百萬網紅認罪！Jay Mazini詐騙250萬美元比特幣_MAZI

去年涉嫌騙取粉絲250萬美元比特幣的百萬網紅JayMazini，事隔一年多左右，在本月承認其犯罪罪行，不只如此經調查發現這是起雙線犯案。

網紅JayMazini去年被指控涉嫌騙取粉絲價值約250萬美元的比特幣，透過Instagram影片向粉絲提出購買比特幣的需求，并揚言將以高于市場3.5~5%的溢價買入，不過Mazini在收到比特幣匯款后，向受害者發送篡改過的付款收據，實際上從未付款過。

花火上線11個月，注冊用戶破百萬:據官方消息，2019年11月15日，花火秉承“公平公正公開”的理念、“打造真正可實現全民普惠的區塊鏈超級交易平臺”的愿景，正式上線，截止2020年10月9日，花火上線不到11個月，注冊用戶便達1027213位。

據了解，花火已陸續實現十二星座應用落地，推動平臺數字貨幣流通，HDU價值獲得支撐。[2020/10/9]

JayMazini是Instagram上的網路紅人，此前擁有超過100萬的追蹤，過去以隨機向陌生人送出現金打響名氣，更因此和知名饒舌歌手50Cent及雷鬼歌手NickyJam取得合作機會。

“網易星球”日活用戶已達百萬量級，“黑鉆”競拍活動遭玩家質疑:自“網易星球”2月初上線以來，因網易品牌加持，獲得極大關注，上線不到24小時，已有數萬人注冊成為“星球居民”。據“網易星球”產品負責人顧費勇透露，目前“網易星球”日活用戶已達百萬量級。然而網易星球本次黑鉆競拍活動引發諸多爭議，有網友質疑星球官方團隊有后臺操縱拍賣和數據造假的嫌疑。“網易星球”產品負責人對此表示了否認。[2018/3/28]

JayMazini承認其犯罪行為

區塊鏈游戲公司獲二百萬美元PreA融資:區塊鏈游戲公司哈希未來獲唯獵資本和Wecash Ltd.200萬美元Pre-A輪投資，目前其A輪融資也已經在進行中。[2018/3/12]

事隔一年多左右，本月2日JayMazini終于承認以「龐氏騙局」方式招搖撞騙，在紐約目斯林社群騙取投資者數百萬美元，其中包含向粉絲詐騙的250萬美元。

根據琺院文件說明，JayMazini進行的是一系列的連續詐騙犯罪計畫，他在2019年10月創辦了HalalCapital，于2019年至2021年期間向住在紐約的木斯林獲取超過800萬元的投資款項，他提供投資人本票稱能為投資者提供可觀的回報，并承諾所有投資都會遵循古藍經，例如電子產品和個人防護設備等商品進行轉售。但是，Mazini實際上挪用了資金到HalalCapital進行龐氏騙局相關的支出，以及用于個人奢侈品開支和賭博。而后第二個計畫才是透過Instagram竊取粉絲的加密貨幣。

恐吃最高20年監禁

JayMazini已在布魯克林聯邦法庭認罪，檢方以電匯欺詐、電匯欺詐陰謀和洗錢三項罪名將其啟訴，若罪名成立將面臨最高20年的監禁，但考慮到Mazini已同意簽署認罪協議，他可能只需面臨10年監禁。另外Mazini也同意檢方，在判刑前沒收他超過1000萬元的財產，以及要求他支付500萬元賠償金和50萬元罰款。

美國國稅局刑事調查特別負責人ThomasFattorusso表示：

本案中的所有受害者都被承諾了一些好得令人難以置信的事情，龐氏騙局的人都謊稱能在短時間內取得極高的回報率，進行比特幣詐騙的犯罪者則都保證他們的比特幣高于當前市場價值。

他補充：

這個價值數百萬美元的案例提醒了任何想要投資的人，請對任何具有重大意義的承諾持懷疑態度，因為如果這聽起來好得令人難以置信，那可能就是不是真的！?

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