“抱大腿”卻被幣安痛擊，FTX 能否借助監管機構翻身？_FTX

考慮到FTX的規模，這次幣安發起的攻擊對加密貨幣行業來說幾乎也是災難性的，目前比特幣已經跌破兩萬美元。監管機構仍在觀望中。

冬天剛剛來到，一場“權力的游戲”就在加密貨幣行業拉開了帷幕。

11月2日，CoinDesk發布了一篇名為“DivisionsinSamBankman-Fried’sCryptoEmpireBluronHisTradingTitanAlameda’sBalanceSheet”的文章，成為兩大頭部交易所對戰的“導火索”。

文章揭露了FTXCEOSamBankman-Fried的加密交易巨頭AlamedaResearch目前可能存在的資債情況。文章提到，在Alameda的資產負債表中，絕大部分資產都是FTX的平臺幣FTT。截至6月30日，Alameda資產達146億美元，其中最大的單一資產為價值36.6億美元的FTT，其他重要資產包括33.7億美元的SOL和Solana生態Token。負債則有80億美元，主要是74億美元的貸款。

還沒等FTX站出來對此事件進行回應，幣安就動作迅速地作出反應。

11月5日，WhaleAlert數據監控顯示，22999999枚FTT從未知錢包被轉入幣安。幣安CEO趙長鵬表示，這只是“其中的一部分”。作為去年退出FTX股權的一部分，幣安共收到了大約21億美元等值的現金，將嘗試以最小化市場影響，在未來幾個月賣出賬面上的所有FTT。

美國議員致函Circle和BlockFi等14家公司，要求它們闡明與硅谷銀行的關系:4月11日消息，美國馬薩諸塞州參議員Elizabeth Warren和紐約州眾議院議員Alexandria Ocasio-Cortez周日致信硅谷銀行的14位最大儲戶，對這家倒閉的銀行與一些風險投資家和科技公司創始人的關系感到擔憂。

收到此信件的公司包括USDC的主要發行方Circle Internet Financial、加密借貸平臺BlockFi Inc.、元宇宙平臺Roblox以及其他行業的公司。這兩名民主黨人要求它們解釋與該行的關系期限以及他們在該銀行的存款額，并還向他們詢問硅谷銀行董事會成員、高管或投資者是否從該行獲得了特殊利益，比如信貸額度。議員們要求這些公司在4月24日之前提供這些問題的答案。

其中，Roblox公司新聞發言人證實公司已經收到郵件，表示會及時回復，另外13家公司沒有立即發表評論。（彭博社）[2023/4/11 13:56:27]

AlamedaCEOCarolineEllison則回應稱，如果CZ想讓清倉對二級市場的影響降到最低，Alameda現在非常愿意以22美元的價格收入。

同時，CarolineEllison還就AlamedaResearch財務文件一事作出了回應：“網上流傳的資產負債表不完整，僅是公司實體的一個子集，我們有超過100億美元總資產沒有反映在該表中。此外，資產負債表列出了我們幾個最大的多頭頭寸，但卻沒有列出我們的對沖倉位。考慮到今年加密信貸領域的緊縮，目前為止我們已經歸還了大部分貸款。”

多位美國參議員質疑律師事務所在FTX破產案件中的公正性:金色財經報道，參議員Elizabeth Warren、Cynthia Lummis、Thom Tillis、John Hickenlooper致信美國特拉華州破產法院法官John Dorsey，呼吁任命一名“公正的審查員”參與FTX的破產程序，并批評Sullivan&Cromwell律師事務所為FTX提供了多年建議，但仍使其倒閉。立法者在信中表示：“由于法律顧問通常是重大財務丑聞的核心，鑒于他們在起草財務協議、風險管理合規實踐和公司控制方面的作用，對Sullivan&Cromwell對FTX進行調查的公正性和方式感到擔憂是完全合理的”。Sullivan&Cromwell代表FTX處理其破產程序。據Bloomberg Law報道，從2021年7月到11月提交的文件，該律師事務所從FTX的非破產工作中獲得850萬美元報酬。[2023/1/11 11:05:29]

但是這一系列回應并未挽救FTX和Alameda目前所面臨的糟糕的局面：一方面，FTX要應對不斷流出平臺的數十億美元資金，以及不斷被拋售的FTT和數量暴漲的FTT/USD未平倉合約頭寸；另一方面，FTT依舊在止不住地一跌再跌，截至發稿時，CoinMarketCap數據顯示，FTT報價17.96美元，24小時跌幅為20.99%。

大多數人都沒有意識到的是，這場其實已經蓄謀已久，自2019年以來就一直在醞釀，直至上周正式爆發。

數據：持有超過10枚以太坊的地址數量創歷史新高:1月8日消息，Glassnode數據顯示，持有超過10枚以太坊的地址數量達到352360個，創歷史新高。[2023/1/8 11:00:33]

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兩大平臺“發家史”

2017年，CZ創建了幣安，并憑借現貨交易迅速站穩腳跟，成為數一數二的頭部加密貨幣交易所。而在當時，BitMex與OKEx憑借衍生品交易市場與其形成抗衡。

2019年5月，SBF成立FTX，作為一個新玩家進入了加密交易領域。2019年12月20日，幣安宣布對FTX進行戰略投資，使后者的估值在短短時間內達到了10億美元。除此之外，幣安還長期持有FTT，以幫助FTX生態的持續發展。

由此，FTX獲得了巨額投資，在SBF的帶領下得以迅速發展壯大，而幣安則希望借此在衍生品交易市場占據一席之地，兩者可以說是雙贏的態勢。

但是，隨著FTX在上一輪牛市中繼續快速地增長，似乎讓CZ意識到，FTX正成為一種威脅。

于是在2021年7月，FTX以180億美元完成了9億美元的B輪融資期間，幣安宣布從中撤資。CZ稱其為“正常的投資周期”。

時間快進至2022年，幣安和FTX經過一年的成長與市場的洗禮，分別成為了交易量排名第一和第二的交易所，盡管幣安的交易量仍是FTX的10倍，但FTX的增長速度也不容小覷。

安全團隊：DAO Officials項目攻擊者利用閃電貸獲利約58萬美元:金色財經消息，據Beosin EagleEye平臺監測顯示，BNBChain上DAO Officials項目項目遭受攻擊。Beosin安全團隊分析發現攻擊者0x00a62eb08868ec6feb23465f61aa963b89e57e57（SpaceGodzilla Exploiter）利用閃電貸借出大量BSC-USD用于兌換DAO代幣，使用兌換的DAO代幣利用0xea41bbd80ac69807289d0c4f6582ab73e96834d0合約賺取DAO發放的獎勵成功獲利581,250（約58萬美元）BSC-USD，其中一筆攻擊交易

0x414462f2aa63f371fbcf3c8df46b9a64ab64085ac0ab48900f675acd63931f23，目前資金仍在攻擊者賬戶（0x00a6...7e57）中。[2022/9/5 13:09:29]

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SBF“投靠”監管機構

SBF是有雄心的，在這場角逐中，他逐漸意識到，將FTX潛力最大化的唯一途徑就是贏得監管機構的支持。這也就解釋了為什么他不僅是加密行業的最大捐助者之一，同時也是整個美國運動的最大捐助者之一。

或許SBF清楚，為了有朝一日能夠“擊敗”幣安，他需要將美國的監管機構作為手中的武器。因此，他對即將監管行業的法案也大為支持。

占星家Susan Miller在Polygon區塊鏈上發布以黃道帶為主題的NFT:金色財經報道，占星家Susan Miller于周三發布了她的第一個以黃道帶為主題的NFT集合，這是代表物理或數字資產所有權的數字代幣。12000 個數字頭像 (PFP ) 收藏品的集合將在Polygon區塊鏈上發布，Miller的團隊選擇該區塊鏈是因為其交易成本低，其水彩風格的藝術品在視覺上類似于World of Women系列。Miller于 1995 年首次推出她的占星術網站，當時是互聯網的早期。（Coindesk）[2022/8/3 2:57:21]

10月19日，美國商品期貨交易委員會將一份關于監管加密行業的《數字商品消費者保護》新草案上傳至GitHub。

該草案顯示，軟件開發者不會被視為數字商品經紀人。被歸類為經紀人將有特定的稅務報告要求，如果軟件開發者不對其平臺進行集中管理，就無法做到這一點。以前的法案對經紀人的定義很寬泛，包括節點運營商和錢包制造商但，該法案明確排除了這些人。

然而，該草案還提到，CFTC被要求在法案頒布后180天內提供一份關于DeFi市場規模和協議的報告，以指導未來的監管。

DCCPA是由參議員DebbieStabenow和JohnBoozman于8月提出的。如果該法案獲得通過并簽署成為法律，那么CFTC將成為加密貨幣交易所的主要監管機構，而DeFi，即去中心化金融，也將置于中心化監管機構的掌控之中。目前，圍繞該法案的談判仍在進行中，最終的內容或許也會作出一些更改。

從DCCPA草案發出時，SBF就一直對其公開表示支持，此舉遭到了業內人士的猛烈抨擊，因為行業內普遍認為，該法案將對DeFi行業構成威脅甚至將其扼殺。

對此，SBF在10月19日發推稱：

“Crypto驗證程序的工作是驗證而非審查，Stabenow-Boozman法案將在不危及軟件、區塊鏈、驗證程序和DeFi等存在的情況下，為中心化交易平臺用戶提供保護。”

隨后他又發文稱：

“該法案的核心目標是規范中心化加密場所。其中與DeFi主要相關的是：受監管的中心化實體如何與DeFi交互？特別是，它沒有聲明DeFi開發者、智能合約和驗證者必須做什么。它正在尋求最終建立指導方針，例如FTX的平臺如何與DeFi合約交互。這就糾正了之前基礎設施法案的錯誤：開發人員和驗證人員不是平臺，不應該被監管。這是一個巨大的進步。但是我們必須再次看到最終的版本；他只支持正確的版本。監管會變得更好、更清晰，并為加密貨幣卷土重來創造途徑。”

但是人們似乎并不買賬。智能合約開發工具ApeWorXLtd.的匿名建設者se?ordoggo回懟道，中心化實體與DeFi的交集是爭論的根源，永遠不應該有透過中心化中間機構的介面授權以訪問DeFi的限制，開發者應該被允許構建任何他們想要的接口。

1confirmation創始人NickTomaino更是直言不諱地諷刺道，“如果你在乎更大的利益，你必須為之奮斗。”

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陷入僵局

幣安不會“不戰而降”。

近期，SBF公開支持監管法案，儼然已經成為了“加密領域的敵人”。而這一事件還未平息，旗下公司又被爆出了負債情況。

幣安則借助這兩個事件發起了反擊：一方面助長了FUD對FTX破產的說法，并進一步將FTX框定為“反加密貨幣”；另一方面通過不斷拋售FTT，對其價格造成實質性的打擊。

通過與SBF及CarolineEllison在推特的幾次交鋒來看，CZ似乎無意停止。

Caroline提議通過場外交易購買FTT，SBF呼吁交易所“而不是戰爭”。

CZ則是將FTX與LUNA進行了對比，再次助燃了之前FUD的情緒。他很清楚，近幾個月，許多大公司相繼破產，行業參與者們的精神都有些緊張，沒人愿意再冒任何的風險。

CZ稱，“清算FTT只是后期退出的風險管理，也是吸取了此前LUNA的教訓。Binance以前支持過，但離婚后不會假裝相愛。我們不反對任何人，但不會支持那些在背后游說反對其他行業參與者的人。”

正如TheBlock研究副總裁LarryCermak所言：“退出總是明智的，即使你認為謠言只有1%的可能性是真的。

因此，謹慎的加密貨幣投資者的合理做法是從FTX撤出資金，即使FTX破產的幾率極低。

盡管CZ發文表示，“并沒有與FTX開戰，整個事件也并非策劃”，但是目前幣安拋售FTT的決定并未被收回。

毫無疑問的是，FTX肯定會在這次攻擊中受到重創。但考慮到FTX的規模，這次攻擊對加密貨幣行業來說幾乎也是災難性的，目前比特幣已經跌破兩萬美元。監管機構仍在觀望。

“Winteriscoming”，我們只能希望事態不會失控。

更新：

11月9日零點剛過，幣安CEO趙長鵬就在推特投下一個重磅炸彈，他表示，“今天下午，FTX向我們尋求幫助。其存在嚴重的流動性緊縮。為了保護用戶，我們簽署了一份不具約束力的意向書，打算完全收購FTX并幫助其應對流動性緊縮。我們將在未來幾天進行完整的盡職調查。”

SBF也發推表示，FTX與幣安達成了協議，獲得幣安戰略投資，幣安成為FTX“第一個也是最后一個投資者”。

消息發出后，BNB短線漲至379.30美元，24小時漲幅達11.99%；FTT也一度拉漲至20美元以上。

據Semafor援引知情人士報道稱，SBF在與幣安達成收購協議前，曾向華爾街、硅谷的億萬富翁們求助，以獲得10億美元援助資金救急。但在周二中午時，FTX的資金缺口已快速擴大至60億美元。

收購的消息傳出后，FTX的四名投資者透露，所持股權的命運未知，他們仍在試圖弄清楚將如何受到幣安交易的影響。一位投資者表示，他們全天都在接收有限合伙人的，這些機構投資者擔心股權的價值會歸零。

SBF則在今日發表的致歉信中表示，就其與幣安的金融交易缺乏溝通向投資者道歉，幣安收購http://FTX.com的非約束性協議的細節仍在討論中。公司的首要任務是保護客戶和行業，股東則為第二優先事項。未來將會提供更多細節和事件回顧。SBF表示，將盡其所能保護客戶資產和股東投資。

然而，FTX行情數據顯示，受10億美元大額清算影響，FTT現已跌破6美元，24小時跌幅高至72%以上，讓人們不禁擔心，FTT是否難逃“歸零”的命運。與此同時，比特幣也再度跌破19000美元。

監管層面傳來消息稱，幣安收購FTX或遇反壟斷監管阻礙。如果各地監管機構擔心這筆收購會限制市場選擇，他們便有權阻止該重大合并，并且也有嚴格的法律禁止反競爭行為。

美國商品期貨交易委員會發言人StevenAdamske表示，其正在關注FTX事件動態，但目前任何監管問題都未明確。美國證券交易委員會發言人和美國財政部發言人也暫未表態。

此外，SBF推動的加密監管法案DCCPA今年可能無法通過，盡管他此前已為美國中期選舉中捐贈3920萬美元。

跟蹤該法案的人士表示，FTX的內部崩潰大大降低了該法案在今年最后兩個月獲得推動的可能性。明年1月新一屆國會開始時，議員們將不得不重新提出現有的法案。

區塊鏈協會執行董事克里斯汀·史密斯表示，“SBF是這一切的背后驅動力，而他目前顯然正忙于其他事情，就是把他的‘帝國’賣給幣安”，“我認為他短期內不會出現在華盛頓。”

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