FTX、Alameda使用BNB作為他們寄生關系的中介_FTX

?鏈上數據的深入分析揭示了FTX和Alameda之間的關系，以及兩家公司如何利用Binance作為毫無戒心的中介從對方身上吸走資金。

公眾號：財圈小風

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在FTX的影響之后，比特幣的價格跌至15,000美元的兩年低點，該交易所的原生代幣正在變得一文不值，整個市場的穩定幣一直在努力保持其錨定。

然而，山姆·班克曼-弗里德帝國的衰落遠未結束。傳染性和二階效應尚未顯現，可能會將市場推向更深的虧損。

自FTX崩潰以來，超過190億美元的加密資產離開中心化交易所:12月27日消息，據CryptoQuant數據，自2022年11月5日以來的 50 多天里，比特幣、以太坊和穩定幣所有者從中心化交易所移除了大約 191.9 億美元的加密資產。11月5日至12月26日期間，全球加密貨幣交易所總儲備共減少約 356,848 枚比特幣（價值60.2億美元）、448 萬枚以太幣（超過50億美元）和價值 76.69 億美元的穩定幣資產。自11月5日以來， BNB、XRP、DOGE 和ADA等十大加密資產與BTC、ETH和穩定幣提款同步出現大量提款。[2022/12/28 22:11:19]

但是，是什么導致了可能使加密行業倒退幾年的后果？

律所Rosca Scarlato代表部分FTX用戶向Silvergate索賠:金色財經報道，律師事務所Rosca Scarlato代表被告知將資金存入Alameda Research賬戶來完成FTX充值的用戶向Silvergate Capital進行索賠。

此前消息，Silvergate涉嫌協助將FTX客戶資金轉移到Alameda。（美通社）[2022/12/22 22:00:34]

CryptoSlate對鏈上數據的深入分析揭示了FTX和Alameda之間的關系，以及兩家公司如何利用Binance作為毫無戒心的中介從對方身上吸走資金。

eGirl Capital創始成員：FTX的崩潰有利于行業長期健康發展:金色財經報道，The Block研究副總裁Larry Cermak和加密原生風險投資公司eGirl Capital的創始成員Loomdart反思了FTX的崩潰，并推測了加密行業的下一步發展。

根據Cermak的說法，FTX前首席執行官SBF將留在巴哈馬，與當地監管機構保持聯系。在最近的一次采訪中，SBF證實他仍然住在巴哈馬群島，盡管他沒有與FTX的新任首席執行官交流。

雖然FTX的崩潰將加密貨幣價格推至年度新低，但Loomdart表示，這最終有利于行業的長期健康發展。Loomdart稱，“加密貨幣是一個如此開放和自由的生態系統，如果我們沒有通過“FTX崩潰這種類型的教育”，只會變得越來越糟。如果FTX現在沒有崩潰并且他們設法繼續前進，我不認為“漏洞”會縮小了。”[2022/12/7 21:28:42]

Alameda和FTX——同一枚硬幣的兩個面

FTX使用Portal作為跨鏈橋解決方案，擴大了對Portal封裝代幣存取款支持:5月26日消息，Wormhole宣布FTX使用Portal作為跨鏈橋解決方案，并擴大了對Portal封裝代幣存取款支持。Wormhole表示，通過啟用Portal封裝的ERC-20代幣存取款，FTX用戶可以在包括Solana鏈上的DeFi協議中使用其代幣。[2022/5/26 3:42:44]

要了解Alameda與FTX的關系范圍，我們必須深入挖掘兩家公司的代幣流。

由于他們持有的大部分資產是各種穩定幣和山寨幣，因此從數據中釋放比特幣和以太坊可以更清楚地了解兩者的交易方式。

CryptoSlate分析的數據顯示，在過去一年中，與Alameda相關的錢包中超過90%的代幣最終都在FTX。A拉米達大約9%的資金流出最終流向了幣安。

查看流入FTX的資金揭示了Alameda的統治范圍。在2021年11月至2022年11月期間，價值490億美元的各種代幣從A拉米達轉移到FTX。流入量逐月增加，并在2022年9月末垂直躍升，當時向FTX發送了價值超過42億美元的代幣。

加密貨幣分析公司ArkhamIntelligence在自己的報告中證實了資金流入。該公司的掃描儀顯示價值約40億美元的FTT流入交易所。

雖然從Alameda流出的大部分資金最終都流向了FTX，但看起來回到交易公司的大部分資金都來自Binance。自去年11月以來，價值約250億美元的各種山寨幣和穩定幣進入A拉米達。在250億美元中，71億美元來自FTX錢包，超過155億美元來自幣安錢包。

來自Binance和FTX的流入量遠遠超過其他交易所的流入量，如下圖所示。

從FTX的資金流出來看，Alameda、FTX和Binance的三重奏更加明顯。自去年11月以來，Binance和Alameda之間的資金流出幾乎相等。CryptoSlate分析的Glassnode數據顯示，從FTX流出的代幣中約有38%流向了Alameda，而36%流向了Binance錢包。退出FTX的資金中只有26%流向了與其他公司和交易所相關的錢包。

手指指向中間人

深入了解與Alameda相關的錢包表明，該公司在2021年全年保持一籃子各種代幣的健康平衡。平均而言，該公司持有價值約2億美元的USDT、USDT、DAI、HUSD、ETH和WBTC——全部被認為是高質量的抵押品。

11月的牛市將A拉米達的余額推到了頂峰，最終在2022年1月達到12億美元。

今年5月Luna的倒閉導致Alameda的余額大幅下降。凹痕出現大約需要兩個月，其中最大的跌幅出現在8月份。自那以后，該公司一直沒有設法恢復，并且隨著進入第四季度，其余額不斷下降。

目前尚不清楚是什么導致了A拉米達的余額下降。該行業已經成熟，有關該公司恐慌性出售其儲備以彌補其在Luna崩盤后遭受的損失的傳言已經成熟。

那些不相信這是恐慌性拋售的人指出，A拉米達本可以出售其儲備金以將資金返還給FTX。該公司目前的資產負債表問題也使得出售獲利的可能性極小。

需要對Alameda和FTX的交易進行進一步調查，以了解他們造成的危機的全部范圍。然而，迄今為止分析的數據顯示了A拉米達和FTX之間不可否認的聯系。兩人通過幣安加深了他們的聯系，他們可能在他們長達一年的冒險中將其用作毫無戒心的中間人。

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