一文整理｜從英雄到狗熊！FTX 如何5天蒸發320億美元市值_FTX

有人問「可以告訴我到底發生什么事了嗎？」我會說，「那得從11月5日晚上發生的事講起，但引爆的種子在6日晚上出現。」

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11月5日晚上，幣安交易所創辦人趙長鵬(CZ)在推特發文表示「Cryptoishighrisk.(加密貨幣相當高風險)」。

11月5日晚上，在推文發出約2小時后，有人發現鏈上出現一筆2,300萬FTT代幣轉移記錄，有人推測是幣安所持有的部份FTT資產。

11月6日晚上，AlamedaCEOCarolineEllison在推特發文澄清公司的財務狀況良好，表示早前網絡流傳的資產負債表只顯示公司資產的一小部份，其他超過100億的公司資產沒有被包括在內。這里所指的「網絡流傳資產負債表」，起源來自11月2日Coindesk一篇文章，標題為「SamBankman-Fried加密幣帝國中的交易巨頭Alameda資產負債表模糊不清」，據Coindesk引述一份內部文件顯示，截至6月30日Alameda公司資產達146億美元，其最大的單一資產為FTT代幣，其中包括36.6億美元已解鎖FTT、2.92億美元未解鎖FTT、以及21.6億美元FTT相關抵押品，其他資產也以加密貨幣為主，其中占大量的是跟Alameda有密切關系的項目代幣，包括SOL、SRM、MAPS、OXY和FIDA等，讓人懷疑Alameda的財務健康狀況，擔心公司是否會資不抵債。

11月6日晚上，在CarolineEllison的推文發表后不到20分鐘，CZ直接在推特上宣布幣安要出清手上所有的FTT代幣，并稱會分階段賣出避免對市場構成重大影響，推文發出后FTT價格應聲下跌約5%，最低觸及21美元。

OP Labs：下一個OP Stack的基礎是結算:3月5日消息，據官方推特，OP Labs分享了以太坊丹佛大會ETH Denver中深入探討Optimism超級鏈的內容，其中指出超級鏈最終將允許開發人員將區塊鏈視為一種計算資源，超級鏈的擴展意味著同一座橋上可以接入不限數量的鏈，可以在區塊鏈部署之前就在本地計算出鏈上合約地址，甚至可以在區塊鏈收到存款之前就在鏈上進行交易，下一個OP Stack的基礎是結算，只需使用派生函數就可以在L2鏈上進行交易并存入L2鏈且無需故障證明，任何證明系統都可以與OP Stack一起部署，超級鏈能在每個L2上引入合約，從而支持所有其他L2之間的通信，實現L2到L2的直接消息傳遞。[2023/3/5 12:43:13]

11月7日凌晨，Caroline發推文回應，稱愿意以22美元回收CZ手上所有FTT代幣。CZ當下對于這個建議顯然不感興趣。

11月7日凌晨，FTX創辦人SBF在推特介紹交易所新功能的同時，最后不忘補上看似是感言的推文：「我非常尊重大家為產業所做的一切，不管我們是否使用相同的方法，包括CZ。」盡管Caroline和SBF已迅速就「幣安出清FTT」事件表態，CZ于7日凌晨再次發推文重申其立場指「出清我們手上的FTT只是退場后的風險管理，這是從LUNA事件中學習得來。我們不會在離婚后還假裝恩愛。我們不反對任何人。但我們不會支持那些在背后搞小動作的人。」

11月7日晚上，隨著各筆鏈上FTT轉移記錄的出現和大量資產提現需求，市場開始憂慮FTX的安全及風險。SBF于7日晚間在推特發文表示，「FTX沒事，資產也一切安好。」與此同時，SBF重申「FTX有足夠的資金去保障所有客戶資產。我們不拿客戶資產去做投資。我們一直在處理所有提款，并繼續保持下去」。

Silvergate Capital（SI）盤前股價下跌超40%:1月5日，行情數據顯示，加密友好銀行Silvergate發布四季度初步業績報告顯示客戶總存款從119億美元下降至38億美元后，其盤前股價下跌約40%降至13.37美元。據悉，Silvergate于2019年上市，并在2021年11月漲至每股222美元。[2023/1/5 10:23:50]

11月8日凌晨，CZ發文稱，各種有趣的迷因，以至媒體和一些人試圖將這次幣安賣幣事件塑造成一場「戰爭」。CZ表示，「很抱歉，要讓你失望了，因為我把精力都花在如何建設這個生態上，而不是來打架的，」他最后強調，「我建議其他人也這樣做，專注于建設這個生態。」

11月8日，市場仍未完全消化消息，投資者憂慮FTX平臺風險，以致出現大量FTX平臺提現。

11月8日下午，OKX創辦人徐明星發推文稱，「如果FTX不幸成為下一個LUNA，那么包括幣安在內，沒有人能從這次事件中得到好處。用戶和監管機構都會對整個行業失去信心。我希望趙長鵬可以考慮停止出售FTT，與SBF達成新的協議。」

11月8日，由于FTX官方一直沒有就事件作公開而全面的說明，加上網傳各種消息的流傳，投資者與用戶恐慌情緒逐漸擴大，持續大量的提現申請明顯對FTX平臺流動性構成壓力。8日晚間，FTX已暫停以太坊、Solana和Tron上的提款請求。

11月9日凌晨零時，SBF在推特發文稱與幣安就FTX戰略投資達成協議，并表示幣安將再次成為FTX的投資方。在SBF發文后不久，CZ也在推特證實這個消息，表示在11月8日下午收到FTX方面的求助，指他們出現資金流動性問題，為了協助用戶，所以與FTX達成投資協議，表示這兩家加密貨幣交易所巨頭已簽署了一份不具約束力的意向書。與此同時，SBF被發現他刪除了7日晚上的發文。

Gloria Zhao成為第一位女性比特幣核心維護者:7月9日消息，Gloria Zhao成為第六位擁有Bitcoin Core提交權限的開發人員，也是第一位擁有該權限的女性開發人員。據悉，Gloria Zhao 2020年畢業于加州大學伯克利分校計算機科學專業。她是英國非政府組織Brink的研究員。

此前消息，比特幣核心開發人員PieterWuille放棄其維護權限，但仍會參與項目的審計和代碼貢獻。[2022/7/9 2:02:02]

11月9日凌晨時間，「幣安收購FTX」瞬間被傳開，投資者歡呼雀躍，兩家交易平臺的代幣瞬間飛漲，然而，投資者在短暫狂歡后，市場開始消化各類消息，不少FUD亦開始浮出水面。有媒體報導，SBF曾向華爾街、矽谷的億萬富翁們求助，以獲得10億美元援助資金救急，但似乎不足夠填補FTX高達50、60億美元的資金缺口，加上這份意向書不具約束力，幣安可以隨時退出交易，投資者突然意識到FTX的巨大潛在危機。外媒從FTX的四名投資者獲得消息稱，他們不清楚所持股權的命運將會如何，目前仍在試圖弄清楚這筆收購交易會帶來什么影響。另一位投資者亦表示，這些機構投資者擔心股權的價值會歸零。與此同時，幣安收購FTX的消息引起了各地對于這筆交易是否乎合反壟斷監管的注意。如果各地監管機構擔心這筆收購會限制市場自you選擇，他們便有權阻止該重大合并，并且也有嚴格的法律禁止反競爭行為。突然間，市場情緒急轉直下，從看漲轉為急跌，大屠sha席卷加密貨幣市場，受消息拖累，加密貨幣市場整體下跌，主流加密貨幣如比特幣、以太坊亦無一幸免。

美媒：馬斯克將壓軸出席太陽谷峰會并發表演講:7月9日消息，知情人士稱，特斯拉CEO馬斯克在宣布終止440億美元收購推特后，仍將在當地時間7月9日出席太陽谷峰會并發表演講。這也是會議的最后一天。原本計劃提前離開會議的與會者現在延長了逗留時間。知情人士說，馬斯克將在當地時間上午晚些時候發言。太陽谷峰會是美國著名的科技和商業論壇，每年7月份舉辦。會議的壓軸講話通常留給沃倫·巴菲特等傳奇投資者。(金十)[2022/7/9 2:02:00]

11月9日早上，ReflexivityResearch聯合創辦人WillClemente在推特發布題為「SBF致股東的信」及相關內容的截圖，顯示SBF向FTX股東提及關于收購一事的相關細節仍在與幣安討論中，暫時無法提供任何實質內容。

11月9日晚上，CZ在推特公開其給員工的一份備忘錄，當中對于FTX倒下和收購事件進行回應，稱他們并沒有事前計劃整件事，他提到當日SBF與他聯絡時，他原以為SBF是想跟他談OTC，而且事前他對于FTX內部狀況沒有非常準確的資訊，只能憑幣安的收益來與之對比參考做評估，故此，在這通電話前，自己和幣安并無任何計劃去主動收購FTX。

11月10日早上5點，幣安在推特發文表示，依據公司盡職調查的結果、以及有關不當處理客戶資金和美國機構調查的最新新聞報導，幣安決定放棄對FTX.com的收購提案。幣安表示，「最初希望能夠支持FTX的客戶并提供流動性，但問題超出了幣安能力所能控制的范圍。每當一個行業的重量級角色倒下時，散戶就會受到傷害。幣安觀察到加密貨幣生態系統在過去幾年逐漸變得更有韌性，濫用用戶資金的行為將會被市場淘汰。」此一消息公布后觸發市場恐慌，比特幣曾跌破16,000美元，創今年新低，而FTX的原生代幣FTT則跌至2美元水平。

Lido Finance即將轉向兩階段投票治理模型，分為常規投票階段和反對階段:6月28日消息，流動性質押協議Lido Finance宣布即將轉向兩階段投票治理模型，Lido DAO的鏈上投票持續72小時，兩階段投票解決方案將這72小時分為兩部分，第一部分持續48小時，是常規投票，任何擁有LDO的人都可以投贊成票或反對票，然后是持續24小時的反對階段，在這一階段中，LDO持有者只能投反對票或將投票從“贊成”更改為“反對”。

Lido表示，這種模式可以防止“最后一個區塊投票操控”的特定情況。即使在主要階段結束前的最后一個區塊中發送的投票將投票結果更改為“贊成”，之后Lido DAO成員也有24小時的時間投反對票。[2022/6/28 1:36:08]

11月10日，《華爾街日報》報導指，SBF在當地時間11月9日的投資者電話會議上，要求投資者提供緊急資金，以彌補80億美元缺口。《華爾街日報》援引消息人士稱，SBF向投資者提出請求，他概述了能幫助FTX解決當中財務困境的方法，并表示正在尋求籌集30億至40億美元的股權以彌補缺口。SBF在電話會議中多番向投資者表明，「FTX將無法解決提款問題，因為抵押品價值下降且無法清算。」與此同時，彭博社引述知情人士消息報導，SBF告訴投資者，如果沒有現金資金注入，該公司將需要申請破產。

11月10日晚上，SBF發出長達22個回覆的推文串解釋近日發生的事情，表示為自己沒有第一時間公開向公眾交待事件表示歉意，整件事作為CEO他要負起全部責任，并承認自己對公眾溝通工作上透明度不足，溝通過程有待改善，但他解釋因為早期因與幣安洽談交易當中，所以也不便透露太多細節。他強調這次發推是針對FTX國際(FTX.com)、而非FTXUS的發言，而整件事他承認是他個人錯估了交易所流動性，然后出現突發事件讓交易所出現問題，對此他再次表示抱歉。他表示目前最優先要處理的事情是填補交易所流動性，因此他已經著手與多個潛在投資者接洽，現在等待結果。至于AlamedaResearch的狀況，他表示目前Alameda已經逐漸停止進行交易活動，而且沒有再使用FTX進行交易。其次他表示會盡力讓FTX繼續運作，第一個工作是確保資產的透明度，讓大家知道交易所正在發生什么事。然后他又強調整件事只有FTX.com出了問題，而FTXUS流動性完全沒有問題。

11月11日凌晨零點左右，據Etherscan顯示，FTX錢包出現資金轉出，估計該平臺正恢復處理提款。在此前，FTX平臺一直暫停提領服務。

11月11日凌晨3點左右，FTX官方推特證實目前只能處理巴哈馬用戶的提款。

11月11日，巴哈馬證券委員會發表聲明，已于當地時間11月10日凍結FTXDigitalMarketsLtd.及與其相關的公司的資產，并任命了一名臨時清算人，因此，未經當地最高fa院指定的清算人批準，FTX不得轉移其資產。

11月11日，FTX慈善基金FTXFutureFund團隊集體辭職。

11月11日，市場開始傳出各種消息，包括：FTXUS員工正試圖出售該公司資產、AlamedaResearch已全員離職。

11月11日晚上，FTX在推特宣布，已根據特拉華州地區《美國破產法》第11章啟動破產程序，申請破產保護。

11月12日早上，FTX被發現其錢包有大量加密貨幣被轉移，目前FTX和FTXUS錢包都受到影響，被轉移的金額約為3億多美元，資產大部份被轉移到0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b這個地址，剛開始社群以為是清盤人在進行破產準備工作，但當提幣者開始進行鏈上混幣，就被懷疑是黑客攻擊或者是FTX內部人員卷款。事件發生后不久，FTX的法務顧問RyneMiller在推特上表示不知道為什么資產會被轉移，似乎再印證這波提幣是不尋常的操作。

11月12日下午，黑客持續進行各式混幣、資產轉移動作，涉及的加密貨幣資產目前難以估算。

11月12日下午，FTX法務顧問RyneMiller在推特表示，將依據破產法第11章相關程序，把FTX和FTXUS的加密資產轉移到冷錢包以采取保護措施，以應對早前出現未經許可資產轉移的情況。

11月12日，路透獲消息稱，SBF曾秘密將100億美元資金轉移到Alameda，至少10億美元客戶資金下落不明。此外更重磅消息指出，FTX法律和財務團隊發現，SBF在FTX的簿記系統中植入被兩人稱為「backdoor(后門)」程式，該程式是使用定制軟件構建。這個「backdoor(后門)」允許SBF執行可能改變公司財務記錄的命令，而無需提醒包括外部審計員在內的其他人。爆料人表示，這種設置意味著將100億美元的資金轉移到Alameda并沒有觸發FTX的內部合規或會計危險信號。

11月13日凌晨約3時，FTX法務顧問RyneMiller透過推特引述現任FTXCEOJohnRay的聲明表示，他承認FTX與FTXUS發生未經許可資產轉移的情況，為應對相關情況將短期內停止FTX的交易與提款功能，同時盡力將余下的加密資產轉移到冷錢包，并會與法務部門合作調查相關事件。

11月13日早上，外媒Cointelegraph引述知情人士消息，SBF已遭巴哈馬當局拘留，除SBF外，FTX共同創辦人GaryWang及FTX高管NishadSingh同時處于被巴哈馬當局「監督」中，三人原計劃前往杜拜規避引渡條約，但沒有成功。知情人士還透露，Alameda執行長CarolineEllison目前身在香港，亦試圖尋找可逃往杜拜的方法。。

IBCGroup創辦人給大家一個側面故事

IBCGroup創辦人MarioNawfal在11日發文表示，「一位知情人士在我的Twitterspace分享了關于FTX創辦人SamBankman-Fried導致LUNA崩盤和三箭資本倒下的故事，還表示趙長鵬知道此事，趙長鵬曾多次就SBF的魯莽行為向他作出警告，但SBF無視他，隨著事情發展變得越來越差，趙長鵬別無選擇，只能將這些問題公之于眾。這促使趙長鵬在3天前發布了一條推文，搞垮了FTX。我詢問了這個消息來源以確保它不是錯誤信息，結果證明這是趙長鵬一個非常親密的朋友，揭密者是一家主流中心化交易所的高管。」

不過，MarioNawfal稱已刪除了推文，因為該揭密者于事后面臨巨大的壓力和威脅，為了保護揭密者，所以要立即刪除該則發文。

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