過去一周,加密市場再次上演了加密雷曼時刻,曾與幣安同臺對擂的FTX一夜之間暴雷,曾登上財富雜志的“加密之王”SBF突然成為這場危機的男主角。這期間發生了太多故事,試探、博弈、背刺、惶恐、希望、絕望、真真假假、虛虛實實......充斥其中,從Coindesk扔的“煙霧彈”開始,讓我們一起盤點下整個事件。
事件起因
11月3日,Coindesk扔出煙霧彈:
外媒:SBF旗下AlamedaResearch持有146億美元的資產,其中大部分為FTT代B
11月4日,Alameda財務問題開始發酵:
FTX為何引發市場擔憂?簡單梳理Alameda的資產負債表及大V觀點
11月6日,Alameda澄清:
AlamedaResearch聯席CEO回應網傳財務文件:僅展示部分資產,已歸還大部分貸款
與CZ的博弈開始
11月6日,趙長鵬:將賣出賬上所有FTT,去年退出FTX股權獲得21億美元資金,于次日將價值約5.85億美元的FTT從未知錢包轉移至幣安
Silvergate在FTX崩潰后已處理81億美元擠兌提款:1月5日消息,加密友好銀行 Silvergate 在 FTX 崩潰后已處理 81 億美元擠兌提款。Silvergate 在業績季報中表示,第四季度加密貨幣相關存款暴跌 68%。為了滿足提款要求,Silvergate 清算了其資產負債表上持有的債務,并承受了巨額折價虧損。自 2013 年以來,該行出售債務所損失的 7.18 億美元已經遠遠超過了其利潤總額。該銀行已經裁員40%,約200名員工,并表示將削減業務。另外該公司擱置了推出自己的數字貨幣的計劃。[2023/1/5 10:23:21]
不久之后,Alameda聯席CEO:愿意從趙長鵬處買下FTT
隨后SBF出面回應:網傳的財務文件為謠言,FTX的財務經過審計
本輪博弈總結:
CZ打出“四條A”,SBF的底牌接得住嗎?
幣安成FTT最大空頭?一文梳理幣安與FTX的新一輪較量及原因
新加坡副總理:淡馬錫投資FTX失敗,并不意味著治理體系沒有發揮作用:金色財經報道,新加坡副總理表示,其他領先的全球機構投資者,如貝萊德和紅杉資本也投資了FTX,但這并不能緩解這一問題。淡馬錫在FTX的損失正在被認真對待,損失并不意味著我們的治理體系沒有發揮作用。令人失望的是,淡馬錫在的FTX投資中虧損了2.75億美元。
據此前報道,新加坡國家投資基金淡馬錫(Temasek)發布聲明稱,其在2021年10月至2022年1月的兩輪融資中投資2.1億美元購買FTX International約1%的少數股權,并投資6500萬美元購買FTX US約1.5%的股權。截至2022年3月31日,其對FTX的投資成本占投資組合凈值4030億新元的0.09%,且“目前沒有加密貨幣的直接敞口”。[2022/11/30 21:11:26]
SBF辟謠并不管用,FTX擠兌潮爆發
憂心忡忡的FTX用戶在CZ的“火上澆油”后,恐慌情緒徹底爆發,FTX產生大量提B需求:FTX熱錢包內資產總價值已跌至18億美元,且現貨ETH和穩定幣已清空。
FTX Australia已任命新的管理人員:金色財經報道,在FTX首席執行官Sam Bankman-Fried未能出席董事會會議后,FTX的澳大利亞實體FTX Australia已任命了新的管理人員,并開始檢查加密貨幣交易所的儲備是否有足以支持當地用戶的提款。(CoinDesk)[2022/11/11 12:52:01]
FTX關聯地址開始往FTX補充資金:
FTX稱提款延遲系重新填充熱錢包,數據顯示熱錢包資金填充并非來自冷錢包數據:自11月3日以來Alameda已累計從Circle提取超4.8億USDC至FTX數據:過去24小時Alameda地址向FTX轉入超3.78億穩定幣資產
11月7日,事情開始失控,SBF出來穩定用戶情緒:FTX有超10億美元的現金,足夠覆蓋所有用戶資產
但事與愿違,并未起作用,FTX用戶仍在恐慌性提幣,巨鯨也紛紛失去信心,派盾:0xbe38開頭的巨鯨地址從FTX提取的加密貨幣已超2.84億美元
知情人士:如沒有新資金注入,FTX將申請破產:金色財經報道,彭博新聞社援引一位知情人士的話報道稱,FTX創始人兼首席執行官Sam Bankman-Fried告訴投資者,如果沒有現金注入,該公司將需要申請破產。在幣安宣布放棄收購競爭對手交易所之前,SBF曾告訴投資者,幣安面臨高達80億美元的資金缺口。FTX試圖以債券、股票或兩者結合的方式籌集資金。(the block)[2022/11/10 12:41:03]
為了不讓事情往更壞的方向發展,OKX創始人徐明星公開勸和:希望趙長鵬考慮停止出售FTT,與SBF達成新協議
但言語上的安撫效果收效甚微,事情往最壞的方向發展:
數據:FTX24小時凈流出價值6.53億美元的ETH和ERC-20代B數據:0xbe38巨鯨地址仍持續從FTX中提現,提現額度或被限制為單筆1000美元
FTX資不抵債,SBF“皇帝的新裝”被戳穿
隨著越來越多的用戶提幣,FTX的資產持續減少,短時間內,FTX無法滿足如此巨大的需求,鏈上數據顯示,FTX似乎已停止處理提款
FTX SRM預售結果出爐,所有參與用戶均獲得1SRM獎勵:香港時間8月7日晚10時15分,FTX SRM預售結果出爐。預售采用集合競價模式,本次預售持續時間為1小時,每位參與用戶均可于晚間9點-10點進行競價。據悉,預售提供的1200個競拍份額(每份2500個SRM),共計300萬個SRM已全部售出。此外,所有參與用戶不管中簽與否,均額外獲得1SRM的空投作為參與獎勵。[2020/8/8]
FTX內客戶存款已見底,SBF:過去72小時內FTX的資金凈流出約為60億美元
SBF向CZ尋求幫助,達成口頭收購協議
盡管FTX已經處理了約60億美元的提款,但仍有資金缺口無法短時間內填充,SBF選擇了向對手CZ出售FTX,
CZ:擬完全收購FTX,已簽署意向書
市場對此收購并不看好,FTT上演“天地針”行情
數據:FTT跌破10美元,24小時暴跌超50%
初步審查后,B安強烈傾向于取消FTX收購計劃
危情48小時:加密雷曼時刻:反轉再反轉,過去48小時市場發生了什么?
幣安對FTX的審查結果出爐:幣安決定放棄收購FTX
除了資金缺口過大外,仍有其他法律問題:幣安放棄收購FTX是因為資金窟窿過大?不完全是,還有這些嚴重的法律問題
與此同時,FTX事件引發加密市場崩盤,大餅跌破16000美元
11月10日早7點:大餅跌破16000美元,姨太跌破1100美元
一雷引萬雷,處在風暴旋渦中的各方
1.SBF
作為危機男主,除了自身財富急劇縮水外:
數據:SBF凈資產在1天內下跌93.8%至9.91億美元加密大V:彭博數據顯示SBF的凈資產已降至1美元
SBF還可能面臨牢獄之災:挪用用戶資金涉嫌違法,SBF或面臨牢獄之災
2.FTX員工
FTX員工的職業生涯不僅岌岌可危,甚至全部身家都要化作土:
FTX慈善基金FTXFutureFund團隊集體辭職,并譴責管理層欺騙行為
媒體:AlamedaResearch已全員離職
知情人士:SBF曾在今年春季以50%的折扣向員工出售FTX股權
FTX員工自述:我們十分相信SBF,卻因此失去了一切
3.機構們
FTX災火燒至傳統VC圈,紅杉資本、貝萊德、軟銀均踩雷
持續更新|哪些機構會被FTX拖下水?
4.加密市場
CZ:FTX幾近崩潰“嚴重”削弱了人們對加密行業的信心
FTX事件影響幾何?從鏈上數據解讀
實際影響面更廣更多:盤點與FTX有關聯的53家公司:誰處在風暴旋渦中?
孫宇晨切入,欲拯救FTX于水火
11月9日晚9點,孫宇晨在PANews舉辦的TS活動“入職滿月,孫哥述職報告”中表示:愿意向FTX伸出援手,希望各方能以更體面的方式解決問題
11月10日上午10點,孫宇晨:正在與FTX一起制定解決流動性危機的方案
11月10日下午2點,孫宇晨:FTX上TRX交易已恢復,正處理提款功能
11月11日下午5點,孫宇晨:已準備好為FTX提供數十億美元的援助
SBF全力自救,尋求“軟著陸”
11月10日下午4點,SBF致員工信:FTX下周將嘗試進行一輪融資,已就此與孫宇晨對話
當日晚上10點,SBF發文:對不起,我搞砸了,應該做得更好
SBF需求多方幫助:
Axios:FTX向Kraken尋求潛在救援的交易
知情人士:SBF正尋求94億美元的救助融資,拒絕申請破產
鏈上數據:FTX斷斷續續支持用戶提B
SBF放棄“軟著陸”,選擇辭職、清算FTX
在四處尋求多方幫助和資金無果后,SBF投降了,選擇辭任CEO,FTX進入破產程序:FTX公告:開啟破產程序,SBF辭去CEO由JohnRay擔任
FTX事件內目、反思和建議
路透社披露FTX倒臺細節:為Alameda提供40億美元支持,高管卻并不知情
SBF真的挪用了Alameda資金?讓我們來扒一扒
ArthurHayes撰文:看懂FTX暴雷風波的來龍去脈,我很無語
80億虧空帶走FTX,錢包安全方案才能守護住Web3底線
路透社披露FTX倒臺細節:為Alameda提供40億美元支持,高管卻并不知情
FTX千鈞一發之際,給加密行業哪些警示?
總結:中心化交易所頻頻出現問題去中心化進程勢在必行。
在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子,大家就能抱團取暖,保持洞察力。如果只是你一個人,四顧茫然,發現一個人都沒有,想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。
想抱團取暖,或者有疑惑的,公眾號:幣然之路
感謝閱讀,我們下期再見!
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公眾號:財圈小風 所有平臺均為,由于平臺限制,圖片未能展現出來,大家可以到公眾平臺閱讀此文瑞波幣(XRP)繼續發送明確的信號。一旦確認XRP不是美國證券交易委員會所稱的證券,它就可以起飛了.
1900/1/1 0:00:00比特幣是最有價值的加密代幣,最近幾天表現非常糟糕,這可能是由于FTX破產導致加密市場遭受損失并導致比特幣下跌約207天內交易百分比為16,789美元.
1900/1/1 0:00:00熊市漫漫,熱點分散。在缺乏明確投資機會的當下,本著“寧可錯付gas,不能放過大毛”的原則,我將視線與精力投向了優質項目交互,說不定還能提前發現下一價值標的,是吧.
1900/1/1 0:00:00金色財經報道,比特幣礦業公司CathedraBitcoin(CBIT)在其運營更新中表示,在市場下行和電力成本飆升的壓力下,過去的60天里,公司實施了額外的措施來減少運營費用和增加現金流.
1900/1/1 0:00:00全球最大的加密貨幣交易所FTX破產案持續發酵,因涉及數額巨大,波及人數眾多引發市場和監管機構的關注。幣圈整體情緒低迷,比特幣低位整理待變.
1900/1/1 0:00:00“FTX的失敗宣告了DeFi的失敗。”如果想加入圈子,歡迎私信!所有資訊平臺均為工種號——Crypto杰瑞過去一周,在FTX和Alameda令人震驚的內爆事件中,這種說法得到了各種Web3懷疑論.
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