當地時間11月17日,FTX新任首席執行官JohnRayIII向美國特拉華州破產法院提交了一份文件,披露了FTX集團相關資產以及運營情況,同時也揭露了此前內部管理混亂、財務狀況紊亂等問題。
“在我的職業生涯中,我從未見過像這里一樣的公司,內部管控徹底失敗、完全缺乏值得信賴的財務信息……控制權集中在一小撮沒有經驗、不成熟和可能受到損害的個人手中,這種情況是前所未有的。”JohnRayIII表示。
由于調查才剛剛開始,JohnRayIII所領導的團隊掌握信息有限。但其表示,根據目前獲得的信息,相信FTX集團的許多員工有可能是被人利用。“包括一些高管在內的FTX集團的許多員工并不知道資金短缺。事實上,他們的個人投資和聲譽也受到了影響。”
在文件最后,JohnRayIII再次強調,SBF不再受FTX集團雇傭,也不能代表集團發聲。“SBF先生目前在巴哈馬,繼續發表著不穩定和誤導性的公開聲明。”
FTX US總法律顧問要求所有員工保留工作文件:金色財經報道,據知情人士透露,FTX美國總法律顧問Ryne Miller命令所有員工保留他們在FTX、FTX US、Alameda及其附屬公司工作時的電子郵件、信息、筆記和文件。知情人士稱,他在全公司范圍的信息中稱過去幾天發生的一系列事件是“令人失望的進展”。
這一指示突顯出,FTX的突然崩盤可能會帶來復雜的法律風險。本周,FTX凍結了所有提款,因其被指對數十億美元的客戶資金處理不當。它還面臨著來自聯邦和州官員的多項調查。(coindesk)[2022/11/11 12:46:18]
二、WRSSilo由債務人WestRealmShiresInc及其債務人和非債務人子公司組成,包括FTXUS、LedgerX、FTXUSDerivatives、FTXUSCapitalMarkets、FTXNFTs、EmbedFinancialTechnologiesInc以及其他業務子公司。上述公司全部都是由WestRealmShiresInc公司100%控股,并且全都在特拉華州組建——除了信托公司FTXVault,該公司在南達科他州成立。
SBF:FTX有10億美元可用于收購:金色財經報道,加密貨幣交易所FTX首席執行官Sam Bankman-Fried在接受CNBC的采訪時表示,該交易所至少有10億美元可用于收購和救助。?[2022/9/19 7:06:19]
在WestRealmShiresInc中,SBF占股52.99%,GrayWang占股16.93%,NishadSingh占股7.83%,另外22.25%來自第三方投資。
根據Ray的了解,WRSSilo所有公司都具有償付能力。截至今年9月30日,WRSSilo總資產為13.6億美元,總負債為3.16億美元。
三、AlamedaSilo由債務人AlamedaResearchLLC及其債務人子公司組成,是一個「加密對沖基金」,包括場外交易、量化、管理其他債務和股權投資。SBF在AlamedaResearchLLC中占股90%,GrayWang占股10%。
Momento NFT完成400萬美元融資,Cadenza Ventures領投,FTX等參投:12月22日消息,Momento NFT完成400萬美元種子輪股權融資,Cadenza Ventures領投,FTX、Animoca Brands和Mark Pincus等參投。
自六個月前成立以來,Momento NFT迄今已融資超過600萬美元,并與全球一些最大的區塊鏈合作。
據悉,Momento NFT是直接面向粉絲的NFT社交網絡,它允許粉絲和收藏者擁有來自內容創作者的最佳時刻。(Globenewswire)[2021/12/22 7:57:05]
數據顯示,截至9月30日,AlamedaSilo總資產為134.6億美元,總負債為50.9億美元。比較有意思的是,AlamedaResearchLLC的關聯方應收貸款為41億美元,其中借給SBF10億美元,借給NishadSingh5.43億美元以及借給RyanSalame5500萬美元,這些借款至今都沒有還。
FTX成為Visa Fintech Fast Track發卡計劃新成員:7月8日消息,Visa宣布,數字資產衍生品交易平臺FTX成為其金融科技捷徑(Fintech Fast Track)發卡計劃新成員。也指出FTX已經用穩定幣USDC來支付超過50% 的員工薪資。
Visa在公告中表示:“我們看到數字錢包和加密平臺完全使用數字貨幣來構建支付產品。例如,今天新公布的Fintech Fast Track成員、快速增長的FTX平臺,就正在以USDC支付50%的遠端工作人員薪資。我們正在通過USDC結算等功能以及與Circle的合作,使 Visa 的網路更容易進入這個不斷發展的生態系。展望未來,穩定幣有望成為更廣泛的金融服務數位化轉型的重要組成部分,Visa很高興能夠幫助塑造和支持這一發展。”[2021/7/8 0:36:16]
除了AlamedaResearchLLC,AlamedaSilo的債務人主要分布在美國、韓國、日本、英屬維爾京群島、安提瓜島、香港、新加坡、塞舌爾、開曼群島、巴哈馬、澳大利亞、巴拿馬、土耳其和尼日利亞。
FTX上線OXY永續合約:據官方公告消息,FTX已上線OXY永續合約。[2021/3/17 18:50:53]
四、VenturesSilo主要由債務人CliftonBayInvestmentsLLC、CliftonBayInvestmentsLtd.、FTXVenturesLtd、IslandBayVenturesInc.以及可能的關聯公司持有。其中SBF直接持有CliftonBayInvestmentsLLC約67%的股權,GrayWang占股23%,NishadSingh占股10%。
根據文件,截至9月30日,CliftonBayInvestmentsLLC總資產為15.2億美元,總負債為15.19億美元;FTXVenturesLtd總資產為4.93億美元,總負債為4.92億美元。
五、DotcomSilo由債務人FTXTradingLtd及其它債務人和非債務人子公司組成,包括以“FTX.com”名義在全球各地開展業務的交易所,這些交易所在一起被稱為"FTX集團”。SBF間接持有FTXTradingLtd約75%的股權,另外25%的股權由600名第三方股權投資者擁有。
數據顯示,截至2022年9月30日,DotcomSilo總資產為22.5億美元,總負債為4.65億美元。DotcomSilo中的債務人分散在世界各地的司法管轄區,母公司FTXTradingLtd位于安提瓜。
六、FTX集團沒有保持對其現金的集中控制。現金管理程序上存在失誤,缺乏準確的銀行賬戶和賬戶簽字人名單。由于歷史上現金管理的失敗,現在還不知道FTX集團所持有的現金的確切數額。新任CEO正在與Alvarez&Marsal公司合作,核實所有的現金狀況。到目前為止,根據現有的賬簿和記錄,可以大致推算出截至申請日,FTX總計持有5.64億美元現金。并且債務人已與銀行機構聯系凍結提款,并提醒銀行不要接受SBF或其他簽字人的指示。
七、此前FTX沒有專門的支出控制。FTX集團的員工主要通過在線"聊天“平臺提交付款請求,并由不同的主管通過個性化的表情包回復,以批準支付。Ray表示,在巴哈馬,FTX集團的公司資金被用來為員工和顧問購買房屋和其他個人物品,并且一些房地產被記錄在FTX員工和顧問的個人名義下。“債務人現在正在實施一個集中的付款審批程序,向我這個首席執行官報告。”
八、數字資產托管方面,FTX集團沒有對其數字資產進行適當的記錄或安全控制。SBF和GaryWang控制了對FTX集團主要業務的數字資產訪問權,其失當的管理行為包括:使用沒有安全保障的集團電子郵件賬戶訪問全球FTX集團公司的密鑰和極其敏感的數據;在區塊鏈上不進行每日對帳;使用軟件掩蓋濫用客戶資金行為;秘密豁免Alameda不受FTX.com自動清算協議方面的約束;Alameda和DotcomSilo之間缺乏獨立管理。
目前,債務人已經在新的冷錢包中獲得了約7.4億美元的加密貨幣,但尚不確定具體每個Silo如何分配。另外,Ray表示在請愿日發起時有3.72億美元的資產未經授權進行轉移;申請破產后,有未經授權的來源制造了大約3億美元的FTX平臺原生代幣FTT。
九、FTX業務最普遍的失敗之一是缺乏長久的決策記錄。SBF經常通過使用一些可以在短時間內自動刪除的應用程序進行溝通,并鼓勵員工也這樣做。FTX集團在加密貨幣之外還有數十億美元的投資。然而,AlamedaSilo和VenturesSilo中的主要公司并沒有完整保存這些投資活動的賬簿和記錄。債務人正在利用此前的現金交易記錄,同時也在審查各種第三方來源以確定投資情況。
十、FTX集團的許多公司,特別是那些在安提瓜和巴哈馬成立的公司,沒有適當的公司治理,許多實體從未召開過董事會會議。
FTX集團在各地有很多受監管或被許可的子公司,這些子公司可能有、也可能沒有持續經營價值。債權人正在聘請投資銀行來協助債務人對這些業務進行估值,可能對外出售。
?寫在最開篇,目前阻擋幣市和主流風險市場同步的最大原因就是幣自己,不論是FUD的傳播還是造成的恐慌情緒都是阻止一個行業發展的最佳手段,尤其是很多小伙伴對于基礎知識的判斷還是較為薄弱.
1900/1/1 0:00:00繼近期價格暴漲之后,在狗狗幣市場,埃隆·馬斯克在推特上暫停工作的消息引發下行壓力。因此,這導致該加密的價格下調幅度高達100%.
1900/1/1 0:00:00FTX暴雷后,Solana也備受考驗。由于Solana與FTX關系緊密,不少人擔心它會因此成為下一個倒臺的加密項目.
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1900/1/1 0:00:00尊敬的Tbitex用戶:萬眾期待的2022世界杯已正式在卡塔爾拉開帷幕,特比特平臺邀您參與活動,新老用戶均可參與,充值入金即有機會贏取卡塔爾世界杯決賽門票及20克黃金足球吊墜,更有$100.
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