在全球加密貨幣社區遭受的巨大挫折中,最近加密貨幣交易所FTX的崩潰引發了對CeFi交易模式可持續性的嚴重質疑。FTX的崩潰并不是同類事件中的第一次。在過去兩年中,該行業已經開始應對來自CelsiusNetwork、BlockFi和VoyagerDigital等行業領先的中心化交易所的類似惡意操作。
FTX的崩潰和隨后的破產申請強烈提醒人們在CEX上持有最低資金的基本規則,僅用于即時交易。
FTX發生了什么?
FTX的官方總部位于巴哈馬,在芝加哥和邁阿密設有辦事處,直到最近,它還是一家蓬勃發展的加密貨幣交易所,估值為320億美元。
該交易所向主流用戶提供加密貨幣,在全球加密貨幣交易中占有全球最大份額,僅次于幣安。FTX為用戶提供現貨交易、期貨和代幣化股票等創新服務,以及三級清算模型和代幣“FTT”的集中式抵押池等功能。這些只是FTX提供的眾多開創性創新中的一小部分。
FTX巴哈馬混淆公司與客戶資金,銀行余額總計2.195億美元:金色財經報道,FTX巴哈馬清算人提交的法庭文件顯示,FTX巴哈馬分部FTX Digital Markets Ltd似乎將公司資金和客戶資金混淆,其中約1.37億美元的客戶資產只受到有限的控制和治理,并沒有被隔離。文件表示,在FTX Digital持有的2.195億美元的總余額中,2150萬美元已由清算人變現,另有5450萬美元正等待移交給他們。另一筆存放在美國賬戶中的1.432億美元已被司法部扣押,其他資金一直存在爭議,直到巴哈馬的破產在美國得到承認。[2023/2/17 12:12:02]
然而,FTX運營的核心是一個具有數百年歷史的CeFi模型,該模型在高風險金融交易中使用抵押不足的用戶資產,方便地背棄了透明和去中心化的原則。并且,最終將公司撕成碎片,在全球加密貨幣市場上掀起沖擊波。
而且,這就是為什么在FTX上發生的災難永遠不會也永遠不會在去中心化和透明的協議中實現。
Pantera Capital在FTX的敞口主要來自對Blockfolio投資:金色財經報道,據Pantera Capital合伙人Paul Veradittakit的一封信,盡管投資組合范圍很廣,但加密投資公司Pantera Capital對加密交易所 FTX 的敞口有限。在Pantera方面,我們在FTX平臺上的風險不大,主要是通過收購我們的投資組合公司Blockfolio而作為股東接觸到FTX。[2022/11/11 12:52:35]
導致FTX崩潰的基本問題
導致世界第二大加密貨幣交易所倒閉的基本問題在起作用:
流經FTX賬簿的大部分資金不屬于任何監管機構的管轄范圍。
FTX最近涉及其母公司AlamedaResearch的一些交易導致了一系列虧損,導致公司在崩盤前幾個月的財務結構松動。
據報道,據報道,FTX使用客戶資金支撐其姊妹對沖基金AlamedaResearch的高風險交易業務。
FTX聘請前WB游戲公司高管負責游戲合作事宜:金色財經報道,FTX宣布已經聘請前WB游戲公司的高管Steve Sadin來管理游戲合作部門。Sadin將負責幫助開發商將數字資產整合到他們的游戲中或推出代幣。此前報道FTX于2月成立旗下游戲部門。(Coindesk)[2022/3/10 13:48:54]
慘敗的時間表:
這一切都始于2022年11月2日在CoinDesk上發表的一篇文章,聲稱FTX創始人SamBankman-Fried擁有的加密對沖基金Alameda持有價值數十億美元的FTX原生代幣FTT,并一直在使用堅持錯誤地獲得貸款。文章最后解釋了這種共享所有權如何損害雙方的業務。
11月6日,全球最大的加密貨幣交易所Binance宣布計劃出售其持有的FTT,這可以追溯到Binance對FTX的早期投資。更糟糕的是,幣安首席執行官趙長鵬將FTX的代幣FTT與同樣得到幣安支持的Luna代幣相提并論。這一消息發布后,人們開始從交易所撤回所持有的股份,第一次前震就此傳開。同一天,Binance和FTX的創始人之間交換了一系列消極攻擊性的推文。
FTX首席執行官:美國是FTX的下一個大目標市場:金色財經報道,加密衍生品交易所FTX正著眼于在美國擴展業務。 FTX首席執行官Sam Bankman-Fried表示,當你看看FTX US時,能看到各州都有巨大的潛在增長。Bankman-Fried稱,就目前而言,FTX的全球客戶群“無處不在”。 沒有任何主導的管轄區,而且沒有一個管轄區占公司收入的10%以上。[2021/7/23 1:10:20]
11月8日,幣安向FTX提供救助,并發布了一份不具約束力的購買FTX的意向書。幣安首席執行官趙長鵬在一條推文中表示,FTX在面臨“嚴重的流動性緊縮”時“尋求我們的幫助”。收購消息傳出后,FTT在周二又暴跌了75%。
11月9日,幣安退出交易并改變了在“企業盡職調查”審查過程中發現的問題。據報道,11月9日,美國監管機構開始調查FTX。監管機構SEC和CFTC開始調查該公司與其姊妹實體AlamedaResearch和FTXUS的關系。
聲音 | FTX首席執行官:美國和亞洲對加密衍生產品市場的運作存在不同:據Ambcrypto消息,加密衍生品交易所FTX首席執行官Sam Bankman-Fried在播客中指出,美國的加密衍生品市場正試圖以一種模仿芝加哥商品交易所(CME)的運作方式,以及模仿華爾街的產品操作方式來塑造。在美國交易所從傳統市場中啟發其衍生品解決方案的同時,亞洲交易所的不同之處在于新用戶可以輕松地交易比特幣期貨。[2020/1/30]
事情越滾越大,事情在第二天2022年11月8日變得更糟。現在整個行業都可以感受到FTX崩潰的漣漪。
11月10日,為了挽救FTX,Bankman-Fried宣布AlamedaResearch將結束交易。他在推特上寫道:“我搞砸了,我應該做得更好,現在,我們這周都在盡我們所能來提高流動性。我不能對此做出任何承諾。該公司也在考慮破產。”
FTX的創始人爭先恐后地向投資者求助,在用戶不斷撤出持股的情況下尋求流動性。據路透社報道,FTX試圖從投資者那里獲得94億美元的救助資金,其中包括競爭對手交易所OKX、穩定幣發行人Tether和紅杉資本。他設法與區塊鏈網絡Tron達成協議,讓Tron相關代幣的持有者從FTX撤回其持有的資產。
11月11日,FTX申請破產,Bankman-Fried下臺FTX、AlamedaResearch和大約130家附屬公司的破產申請程序開始。
11月12日,路透社發表另一份報告稱,在Bankman-Fried將100億美元的客戶資金從FTX轉移到AlamedaResearch后,FTX客戶賬戶中至少有10億美元的資金丟失。
11月12日,區塊鏈分析公司Elliptic宣布發現有4.73億美元的資產“在可疑情況下從FTX錢包中移出。
11月13日,巴哈馬當局介入并開始調查犯罪不當行為的可能性。彭博社報道稱,FTX聯合創始人SamBankman-Fried于11月12日接受了巴哈馬和監管機構的約談。
崩潰對FTX用戶意味著什么?
隨著這場大規模內爆的塵埃落定,出現的最重要的問題是FTX客戶如何以及是否能夠獲得他們的資金。根據許多行業專家的說法,答案是恢復的可能性很小,盡管確切的結果將取決于正在進行的監管調查的結果。FTX的法律后果仍不清楚。然而,在FTT在過去一周損失了90%以上的價值之后,將資金交給FTX的客戶似乎越來越有可能無法收回任何資金或甚至接近。
強調DeFi的重要性
有一線希望嗎?是的!還有“銀課”!如果FTX慘敗有一線希望,那就是真正去中心化應用程序的重要性的提醒。FTX災難暴露了中心化金融的問題,并強調了對DeFi的需求。
摩根大通在最近的一份報告中強調了DeFi的重要性,指出盡管FTX的下跌對整個加密貨幣市場產生了沖擊波,但這可能會為加速加密貨幣監管創造未來。
在報告中,這家銀行業巨頭還承認最近的加密貨幣崩潰并非來自去中心化協議,而是來自中心化參與者。因此,最近的事件可以通過幫助機構采用加密貨幣來喚醒和加快監管。
雖然這一事件在整個行業引起了沖擊波,并對所有加密貨幣價格造成了沉重打擊,但事實仍然是,FTX的崩潰是CeFi的失敗,而不是DeFi——聰明的投資者、建設者和用戶已經注意到了這一點。
結束語:
這些正是我們在TeraBlock試圖解決的問題!
目前仍無法證實FTX是否一直在使用客戶資金進行投機活動,以及這些資金在這個過程中損失了多少。然而,事實仍然是用戶的存款不應該承受這種風險。FTX的潛在問題非常令人震驚,但更令人恐懼的是,客戶資金顯然不在應有的位置。
整個流動性危機揭示了一個事實,即FTX的運作方式允許它用用戶的資金進行賭博。與大多數其他中心化交易所一樣,FTX也有一個極其封閉和不透明的結構,用戶資產的控制和訪問權掌握在交易所所有者手中。這與TeraBlock的運作方式形成鮮明對比。TeraBlock是非托管的;該平臺不控制您的資金TeraBlock用戶始終保留對其資金的完全控制和訪問權限。
事實上,這些正是TeraBlock多年來通過創新和技術尋求解決的問題。去中心化旨在解決傳統金融的局限性,而TeraBlock最初是這項工作的早期貢獻者。我們正在朝著安全和結構化的DeFi平臺邁進,這使得初學者參與DeFi革命變得極其簡單。
我們的愿景是建立一個完全透明和包容的生態系統,該生態系統在去中心化的基礎上蓬勃發展,一個沒有托管人或中介機構作為看門人的生態系統,一個世界上任何地方的任何人都可以訪問的生態系統。
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市值最大的加密貨幣最近上漲了約1%,并在過去9天的16,000美元支撐位上方輕松徘徊。周四,投資者和其他感興趣的加密方對行業破壞情況進行了調查——與FTX相關和其他方面最引人注目的是CoinDe.
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1900/1/1 0:00:0011月18日消息,在提交給美國特拉華州破產法院的文件中,區塊鏈分析機構Chainalysis出現在FTX債權人名單中,該文件要求Chainalysis將相關材料發送給其律師.
1900/1/1 0:00:00ForesightNews消息,新加坡國家投資基金淡馬錫發布《關于FTX的聲明》,稱其在?2021年10月至2022年1月的兩輪融資中投資了2.1億美元購買了FTXInternational約1.
1900/1/1 0:00:00即日起,用戶在「任務中心」領取現貨交易任務后,只要在指定期限內于現貨區完成交易額>100USDT的交易,即可獲得等值$0.88的DOGE獎勵。數量有限,先到先得.
1900/1/1 0:00:00流支付生態Zebec與知名支付巨頭Visa,聯手推出了實體借記卡ZebecCard,該卡允許用戶使用加密貨幣,在Visa簽約的6000萬家支付商戶中進行支付消費,并有望獲得消費現金返還.
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