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兩名愛沙尼亞公民被指控參與 5.75 億美元的加密貨幣欺詐和洗錢計劃,被起訴 18 項罪名_加密貨幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

ForesightNews消息,根據美國司法部發布的一份內容,兩名愛沙尼亞公民兩名愛沙尼亞公民在愛沙尼亞塔林因涉嫌參與5.75億美元的加密貨幣欺詐和洗錢陰謀而被起訴電匯欺詐、洗錢等18項罪名。根據法庭文件,SergeiPotapenko和IvanTur?gin涉嫌通過多方面計劃詐騙了數十萬受害者,誘使受害者與其名為HashFlare的加密貨幣挖礦服務簽訂欺詐性設備租賃合同,還讓受害者投資一家名為PolybiusBank的虛擬貨幣銀行。據統計,受害者向Potapenko和Tur?gin的公司支付了超過5.75億美元,兩人之后利用空殼公司清洗欺詐所得并購買房地產和豪華汽車。如果罪名成立,兩人將分別面臨最高20年的監禁。目前美國聯邦調查局正在調查此案。

兩名資深區塊鏈領域專家加入Rio DeFi團隊:據RioDeFi官方宣布,兩名資深區塊鏈和加密貨幣領域專家加入團隊并擔任顧問。 威爾·科金(Will Corkin)和約翰·帕特里克·穆林(John Patrick Mullin)將進一步加強了Rio DeFi團隊。并為團隊帶來了區塊鏈,加密貨幣,金融科技和傳統金融領域的豐富經驗。更多詳情請在Rio DeFi網站了解更多關于團隊的信息。[2020/4/21]

動態 | 以色列當局逮捕兩名詐騙加密貨幣的兄弟 媒體稱兩者與2016年Bitfinex黑客攻擊有關:據cryptoglobe援引以色列新聞機構Posta報道,以色列當局最近逮捕了兩名涉嫌參與加密貨幣相關的網絡釣魚計劃的兄弟,他們通過該計劃成功賺取了數百萬美元。雖然一些新聞媒體報道稱,這對兄弟竊取加密貨幣的收入高達1億美元,但金融新聞媒體financial Magnates聯系了以色列,被告知這一數字要低得多,大約在“數千萬美元”左右。據稱,被捕的以色列人Eli Gigi和他的弟弟Assaf Gigi創建了與合法加密貨幣服務和企業(包括交易所)相同的虛假網站,誘使用戶試圖通過這些網站登錄。以色列新聞媒體報道兩者都與2016年Bitfinex黑客攻擊有關,在那次黑客攻擊中,約有12萬比特幣(當時價值超過7000萬美元)從交易所被盜。當局補充說,此案正在“多個國家的網絡警察部門”進行調查,目前尚不清楚這對兄弟是否有同謀。據說,多國行動的目標是幫助追回被盜資金。[2019/6/24]

澳大利亞昆士蘭州兩名政府議員公布BTC資產:據Bitocin消息,澳大利亞昆士蘭家利益登記冊(其中登記有昆士蘭州家的資產、投資和派別等信息)的更新顯示,該州立法機構的兩位議會議員Nick Dametto(右傾的少數派黨派議員)、Bart Mellish(澳大利亞工黨)宣稱他擁有比特幣。其中Dametto聲稱持有大約價值20,000澳元的比特幣。[2018/3/26]

Tags:加密貨幣EFIDEFDEFI加密貨幣持續下跌PoodleFiDEFI100Farm TokenBTCDEFI

波場
幣安理財週三日:新收益特供不容錯過(2022-11-23)_MKR

這是一般性公告,此處提及的產品和服務可能不適用於您所在的地區。親愛的用戶:幣安理財每週三將為您推出一系列新的收益活動.

1900/1/1 0:00:00
萊特幣逆市下跌,上漲 19% 超過柴犬_萊特幣

萊特幣逆市下跌,在過去一周上漲19%,位居前100名。在過去24小時的價格表現中,LTC從發稿時的61.53美元上漲13.7%至70.10美元.

1900/1/1 0:00:00
FTX沖擊波延續,Coinbase股價暴跌創新低_FTX

FTX破產的沖擊波仍在肆虐,在Genesis暫停提款、GBTC負溢價持續擴大的情況下,加密社區對Genesis及其母公司DigitalCurrencyGroup(DCG)透明性的質疑也愈演愈烈.

1900/1/1 0:00:00
LTC 價格預測:萊特幣還能再沖嗎?_萊特幣

萊特幣價格已開始出現復蘇的主要跡象。一步一步,它已經突破了60美元,超過了64美元,現在交易價格接近80美元.

1900/1/1 0:00:00
如何從下一次加密貨幣牛市中獲利_比特幣

事情可能看起來很悲觀,但我們在2018年的情況中已經看到了這一點。從那以后有很多東西要學,你們中的大多數人都知道我從比特幣200美元起就開始玩這個游戲了.

1900/1/1 0:00:00
在熊市應該買入的三個代幣_ORB

許多投資者害怕“熊市”這個詞。不過,上漲和下跌是自然市場的一部分;經濟低迷無法避免,而且往往是短暫的。熊市甚至可以提供一些絕佳的投資機會.

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