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鏈上偵探:灰度GBTC余額,我只找到50%在Coinbase Custody中_BTC

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Time:1900/1/1 0:00:00

FTX破產的連帶效應仍在持續。

今日,Genesis或存在償付能力等問題,將其“兄弟公司”Grayscale推上了風口浪尖。社交媒體上有關“DCG為了填補Genesis的資金窟窿,可能會選擇解散?Grayscale?所發行的?GBTC和ETHE”的傳言。一時間,灰度的產品、運營以及用戶資產的安全性受到了質疑。針對此質疑,Grayscale?表示,旗下所有產品的基礎數字資產都存儲在CoinbaseCustody的托管下,該公司會時常進行鏈上驗證。但是出于安全考慮,Grayscale?不會公開鏈上信息,或通過儲備證明及其他會計程序公開相關確認信息。

Avalanche八月鏈上交易量突破3320萬筆,創歷史新高:8月28日消息,Avalanche 社區新聞媒體 Avaxholic 近日披露,Avalanche 的本月交易量已突破 3320 萬筆,創下歷史新高。

此外,Avaxholic 還發布了一組數據。在交易量方面,Avalanche 以 18.8% 的增幅成為月均交易量增長最快的 EVM 區塊鏈,排名第二的是 Fantom(月交易量增幅 12.6%),Cronos 位居第三(增幅 10%),Polygon(7.57%)和 BSC(5.5%)分列第四和第五位。[2022/8/28 12:53:18]

但推特用戶“ErgoBTC”稱,根據公開信息和鏈上數據跟蹤到了?GrayscaleGBTC可能的地址和余額。

以太坊鏈上交易量上升59.43%:金色財經消息,據歐科云鏈OKLink數據顯示,截至下午2時,以太坊24h鏈上活躍地址數逾59.68萬,環比上升4.76%;鏈上交易量近643.93萬ETH,環比上升59.43%;當前建議Gas費用為60.02Gwei,環比下降15.87%。[2021/1/15 16:14:48]

以下內容根據ErgoBTC?推文編譯整理。

BTC的最大合法持有者GrayscaleGBTCTrust拒絕提供任何儲備證明。為了提高GBTC持有量的透明度,我們根據公開信息和鏈上數據來取證,識別可能的GBTC地址和余額。

以太坊的ERC721可用于處理區塊鏈上的房地產銷售:由Ethereum聯合創始人Joseph Lubin和開源開發團隊OpenLaw Core創立的區塊鏈軟件公司ConsenSys,創造了一種處理在區塊鏈網絡上銷售房地產的新方法。ConsenSys團隊稱,ERC721用以跟蹤基于以太坊的智能合約中的所有權和代幣轉讓。這些代幣為國際防篡改土地登記處奠定了基礎,可以為追蹤不動產保管鏈提供更好的方式。ERC721 減少了欺詐行為,避免了傳統土地注冊局存在的固有風險。[2018/4/27]

GBTC聲稱由于“安全問題”,他們無法提供儲備證明。可能這是CoinbaseCustody強制執行的保密政策,也可能是?Grayscale?故意混淆。

無論是哪種情況,Grayscale?都聲稱持有約63.3萬BTC。該數據可以在其網站上查詢到。

在分析該事件之前,我們需要從一個起點入手,就是Coindesk文章中指出的具體信息:大多數資產正在從?Grayscale?現有的安全提供商?XAPO轉移到CoinbaseCustody。目前,Coinbase的Horizen的私鑰也由DigitalAssetCustody持有,該公司是比特幣期貨平臺Bakkt今年早些時候收購的。

據新聞稿稱,CoinbaseCustody于2019年7月29日開始持有Grayscale的資產。CoinbaseCustody由紐約金融服務部監管,是紐約銀行法規定的受監管受托人。

2019年7月29日,Grayscale?聲稱擁有約24萬BTC。查看XAPO的相應活動,我們可以看到有少量交易的交易量大幅飆升,這很可能是上述提到的部分資產轉移至?CoinbaseCustody所導致的。

XAPO相應的大宗交易量總計約為23.3萬BTC。

我們獲取了這些相應的交易并搜索了“相近”的圖表,以努力識別當前持有相關?Grayscale?資產的地址。可以在此處查看該圖的一個子集。

總的來說,我們能夠將總余額約為317,705BTC的432個地址歸因于可能是CoinbaseCustody持有的GBTC。請注意,這比從XAPO轉移到CoinbaseCustody?過渡期間持有的GBTC多了大約7.8萬BTC。

這一增長可能是由于GBTC青睞的做市商在以下地點/集群的周邊活動所引起的。

根據這些做市商地址周圍的活動,或者通過對CoinbaseCustody集群周圍進行深入的數量和時間分析,可能會將更多的區塊鏈地址歸屬于GBTC。

但識別剩余的約31.5萬BTC將非常耗時。希望這個線程可以作為其他研究人員的起點。

總結:使用公共數據和鏈取證,我們將持有317,705BTC的432個地址歸因于可能的CoinbaseCustody?活動。這一總數約為GBTC報告的當前持有量的50%。?需要額外的工作來識別剩余的地址。

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