OTC交易介紹_OTC

親愛的8V用戶:

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1.什么是OTC交易？

在OTC交易中，用戶直接在OTC平臺、交易平臺或市場中買賣加密貨幣。

作為交易的促進者，OTC平臺為買方和賣方提供了發布報價的渠道。同時，在線數字資產托管服務確保數字資產在交易執行期間能夠安全及時地交付。

2.我在OTC交易平臺看到的報價是否由8V提供？

OTC報價列表頁面顯示的報價并不是8v提供的。8V只是推動交易的平臺，報價由商家個人提供。

3.平臺如何保護我這樣的OTC交易者？

所有在線交易均受托管保護。廣告發布后，系統將預先從賣方的OTC錢包中扣除相應數額的加密貨幣進行托管。也就是說，如果賣方攜款潛逃，拒絕釋放資產，我們的客服人員可以將托管的這部分加密貨幣支付給買家。

Aavegotchi關閉GHST聯合曲線的提案投票現已開啟:3月8日消息，Aave 生態 NFT 項目 Aavegotchi 發起的關閉協議 Token GHST 聯合曲線的提案投票現已開啟，一旦投票人數達到法定的 8%，聯合曲線將關閉。

此前報道，2 月 28 日，Aave 生態 NFT 項目 Aavegotchi 發起的關閉協議 Token GHST 聯合曲線的提案已獲投票通過。提案認為 AavegotchiDAO 經過兩年的發展已經具備足夠的成熟度和流動性來滿足項目發展，因此提議關閉 GHST 聯合曲線，將 GHST 與 DAI 脫鉤，固定其供應，并使 GHST 成為自由流通的 Token。[2023/3/8 12:49:04]

如果您是賣方，在確認收到買方的款項前，請切勿釋放加密貨幣。請注意，買方使用的某些付款方式不支持即時到賬，可能面臨款項被撤回的風險。

4.是否可以在未進行身份認證的情況下交易？在OTC平臺進行交易前，需要做什么？

INX宣布將于8月2日在美國OTCQB交易所上市:金色財經報道，加密貨幣交易平臺INX宣布，其普通股將于2022年8月2日在美國OTCQB開始交易，交易代碼為“INXDF”。INX 的普通股將繼續在 NEO 交易所（“NEO”）上交易，代碼為“INXD”，由 INX的子公司 INX Limited 發行的 INX 代幣將繼續在 INX 證券 ATS 上交易，代碼為“INX”。此外，INX 還獲得了存托信托公司（DTC）的批準，使 INX 的股票有資格通過 DTC 進行電子清算和結算。[2022/7/29 2:44:53]

4.1.所有用戶都需要完成身份認證，方可使用OTC功能。您可以點擊進入。在開始OTC交易前，您必須在開啟短信驗證以及至少一種2FA認證。

5.能否使用他人賬戶代為付款？

不能。出于安全原因，我們僅允許將已驗證的身份認證信息中的姓名作為賬戶所有者的姓名。如果驗證的姓名有誤，需要聯系客服修改，方可正確添加付款方式。

聲音 | 何一：幣安OTC產品將在一個月內上線:金色財經記者現場報道，幣安聯合創始人何一在上海區塊鏈周的媒體見面會上表示：幣安C2C的OTC產品將在一個月內上線。[2019/9/17]

如果使用他人的銀行/支付賬戶向賣家付款，您的OTC活動可能面臨15天的制裁期。如果收到客戶團隊警告次數達到3次，您可能被永久禁止參與OTC交易。

6.什么是“付款期限”？

付款期限通常由掛單方預設。發布廣告時，掛單方可以自行設定收款/付款期限，時長為15分鐘至6小時不等。

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為了給您創造公平、安全的交易環境，提高用戶的交易體驗本規則自發布之日起正式實施，并將不時予以修改或完善，修改或完善后的新規則自公布之日起即生效；所有用戶應遵守反洗錢原則：

1.用戶應嚴格遵循平臺對用戶身份及賬戶的實名認證管理要求，確保在平臺上使用的相關賬號均系本人合法注冊、使用；2.用戶在觸發本平臺的反洗錢風控預警時，應積極配合平臺要求的反洗錢核實工作，并積極協助提供相關的風控舉證材料。3.用戶觸發反洗錢風控預警且不配合平臺的反洗錢核實工作的，平臺有權限制其賬戶的全部或部分功能。

動態 | Gemini推出新平臺支持OTC加密交易的清算和結算:根據9月5日的博客文章，由Winklevoss兄弟領導的加密貨幣交易所Gemini推出了新的清算和結算產品Gemini Clearing，允許交易者使用Gemini賬戶協商場外交易（OTC）。據報道，Gemini Clearing是一個全數字平臺，為預先安排的場外交易提供受監管的清算和結算服務，旨在降低交易對手風險并確保立即結算。該帖子澄清說Gemini沒有OTC交易臺。[2019/9/6]

：1.您需選擇賣家支持的付款方式，按照訂單頁面的金額在規定的時間內完成付款，付款后務必點擊“我已付款”；2.請務必使用本人已實名的付款方式，??進?OTC交易前必需通過KYC驗證?份，??需確保在平臺上顯?的相關賬號及?份信息均是核???本?及合法使?,平臺不支持非實名付款；3.買方應確保賣方收到的訂單總額符合交易條款所示金額，或與該訂單總額一致。4.請勿在未完成付款或不付款的情況下點擊“我已付款”，該行為屬于惡意卡單，出現此類情況有可能會造成您的賬戶部分功能被限制；用戶自行承擔相關損失。5.如果買?還未付款，可以取消訂單，取消后請勿再付款；如果已經付款，請勿取消。為避免因操作失誤?造成不必要的損失，請務必確認無誤后再進?操作6.您需選擇實時到賬的付款方式，如果選擇非實時到賬方式支付訂單的，必須事先獲得賣方同意；7.付款時，不得備注BTC、數字貨幣、買幣等敏感字眼；8.如您轉賬完成并已點擊“我已付款”后，賣家未在規定時間內放幣，您可以聯系平臺客服進行申訴，如您的操作完全符合平臺規定，并且提供相關合法憑證，我們會及時進行處理，判定資產屬于您。注非實時到賬方式目前包括：支付寶轉銀行卡、微信轉銀行卡、17:00-9:00超5萬訂單用單筆轉賬等方式，隨著各支付通道業務的變化，非實時到賬方式的具體類型將相應進行調整。

動態 | Bithumb推出數字資產OTC交易平臺Ortus:Bithumb推出數字資產場外交易平臺Ortus。根據Ortus的網站，該公司在英國、美國、香港、日本、澳大利亞和阿根廷設有辦事處。該公司表示，客戶必須通過“嚴格”的注冊流程，包括了解客戶和反洗錢文件。[2019/2/8]

：1.您使用的收款賬戶信息必須與您在平臺的實名認證信息保持一致；2.收到買方全額付款并核對無誤后，應在30分鐘內完成放幣；????承擔因買家未及時點擊「我已付款」，導致訂單被商?取消?造成的損失3.????承擔因??操作失誤，出現多轉款/重復轉款/轉錯款等情況?造成的損失4.????承擔因商家掛單時輸入錯誤價格，造成以?于市場價買入或以低于市場價賣出的損失5.????承擔因商?造成消息延遲所產?的損失，由????承擔6.如您有未完成的訂單或與買方存在爭議，請保持聯系方式為暢通狀態。

：1.您充分了解OTC交易存在的高度風險，包括但不限于數字資產的大幅波動風險，OTC交易項下交易對手的較高信用風險，以及法幣交易的較高合規風險；2.您有充足的投資知識和經驗，并具備承擔OTC交易風險的能力，并同意獨立承擔投資OTC交易產生的全部風險；3.在進行OTC交易前，您已閱讀并理解本規則、使用條款和相關8V平臺規則的全部內容，并已咨詢相關專業人士，并將據其建議和自身的合理判斷決定是否及如何完成OTC交易；4.在OTC交易項下，平臺不是實際交易方，因此用戶間因OTC交易產生的任何糾紛與平臺無關，平臺有權但無義務承擔爭議解決職能，也無義務對任何一方承擔實體義務或責任。5.您同意并授權平臺依據本規則、使用條款和相關8V平臺規則，自行決定采取各項合理措施，以維護您、平臺和其他用戶的合法權益。6.您同意，如果非因平臺故意或重大過失的原因，包括但不限于黑客攻擊、電力中斷或難以避免的技術故障，導致您在OTC交易中或使用本規則項下服務時產生任何損失，在法律允許的最大限度內，平臺不承擔責任。7.如果發生以下情況，平臺有權自行決定在不發出通知的情況下立即限制、暫停或封禁您的賬戶或對平臺的訪問權限：

●我們有理由懷疑您違反或可能正在違反本規則；●我們認為必須保護其他用戶免受危險或財產損失。如果我們行使限制或拒絕您使用服務的權利，則對于我們未能為您提供訪問服務的任何后果，包括可能造成的任何延遲、損害或不便，我們將不承擔任何責任；●如果我們確定您在以任何方式使用我們的平臺時，可能對其他用戶使用我們的服務造成不利影響或阻止他們享受我們的服務；●如果發現違規者在與其他用戶溝通交流的過程中，對交易對手使用穢語言、侮辱、敲詐、騷擾、威脅，或者以其他方式侵犯或試圖侵犯其他用戶的合法權利，以及收集其他用戶的任何個人信息，以達到在互聯網傳播或人身攻擊的目的。您承認，我們決定采取某些行動可能是基于對我們的風險管理和安全協議至關重要的保密標準。您同意8V沒有義務向您披露其風險管理和安全程序的詳細信息。一旦導致暫停的原因不復存在，我們將盡快解除暫停。然而，我們沒有義務通知您何時解除此類暫停。

8V團隊

2022年11月21日

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