韓國檢方考慮以欺詐罪起訴Terra聯創Daniel Shin_TER

11月28日消息，韓國檢方表示，他們可能會指控TerraformLabs聯合創始人DanielShin犯有欺詐罪，因為他將現已崩潰的Terra-Luna穩定幣作為一種支付方式進行推廣，盡管金融監管機構多次警告這是違法的。據當地媒體YTN報道，DanielShin的全名是ShinHyun-seung。他在2018年多次表示，Terra穩定幣將成為韓國用戶在電子商務平臺上的一種支付方式。然而報道稱，韓國金融監督院多次告訴Shin，根據《電子金融交易法》，虛擬資產不能作為支付方式注冊。首爾南區檢察官辦公室官員ChoiSung-kook向Forkast證實YTN的報道屬實。該報道稱，檢方正在考慮是否以涉嫌違反《資本市場法》的欺詐罪起訴DanielShin，以及是否簽發拘捕令。據此前報道，韓國首爾南部地區法院批準當地檢察官的請求，凍結屬于TerraformLabs聯合創始人DanielShin的約1.04億美元的資產。地方當局認為這些資產是通過加密貨幣LUNA非法獲得。早些時候Shin接受當地檢察官辦公室的調查，他因違反資本市場法和違反職責的指控而接受調查。DanielShi告訴韓國檢察官，在代幣價格暴跌之前，他沒有在高點出售LUNA。

韓國檢方稱其對Do Kwon的引渡要求早于美國，與黑山當局說法不一:3月30日消息，韓國首爾南部地方檢察廳相關人士駁斥了關于黑山司法部所說的“美國對Terraform Labs首席執行官Do Kwon的引渡要求早于韓國”，該人士表示：“我們法務部是是3月24日向黑山提出了罪犯引渡請求，而美國是25日提出的。Do Kwon于3月23日被捕后的第二天，法務部就通過電子郵件和國際快遞提出了引渡要求。”

今日早些時候消息，黑山司法部部長Marko Kovac表示，美國對Do Kwon的引渡要求早于韓國，但尚無法判斷哪方優先。[2023/3/30 13:35:28]

韓國檢方結束對Terraform Labs的調查:金色財經報道，韓國對與Terraform Labs有關聯的公司長達一周多的調查終于結束，工作人員承認，尋找他們所追求的信息具有挑戰性。據悉，作為其對“ Terra ( LUNC ) 事件”的持續調查的一部分，首爾南區檢察官辦公室運營的金融和證券犯罪聯合調查小組上個月突襲了 15 個地點，并于韓國標準時間7 月 20 日下午 5:30，向市場領先的交易平臺Upbit、Coinone 和 Bithumb 以及其他四家交易所派出了警官，人們普遍認為，這些警官不是調查交易所本身，而是調查與Terraform 相關的個人的交易活動。該團隊還搜查了Terraform Labs聯合創始人Daniel Shin在首爾的家，以及至少兩家與他有聯系的公司，包括金融科技公司Chai和一家未具名的風險投資公司。據檢方一名未具名官員的話稱：“我們花了很長時間通過使用數字取證從沒收的文件和文檔 中提取“我們正在尋找的數據”。我們還花了很長時間來檢查數據相關性作為潛在的證據。”[2022/8/2 2:52:46]

Upbit代表極力反駁韓國檢方懷疑:最近韓國大型虛擬貨幣交易所Upbit因涉嫌詐騙交易，其公司代表被拘留。檢查方懷疑Upbit實際所持有的虛擬貨幣與賬務不一，對此Upbit代表極力反駁稱：“今年（2018年）年初，按照會計法人，在交易網站保管用的虛擬貨幣和賬務進行對照確認發現虛擬貨幣種類，數量100%一致。”[2018/5/15]

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