追蹤FTX黑客后續操作：偏愛黃金代幣，剩余18萬ETH未拋售_ETH

近期，FTX黑客地址又開始異動，引發關注。Odaily星球日報通過查閱黑客鏈上地址，發現了一些有趣的線索，與大家分享下：

一、黑客在下手成功后，曾將多個地址代幣歸集到0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c地址中，它是一個多簽智能合約地址，需要多個地址授權才能執行操作，這可能暗示黑客是團伙作案。目前，該地址中擁有4585萬個代幣FTT，價值6566萬美元，持倉排名第二。此外，該地址中還有大量其他代幣：?1.44億個BOBA、?5293萬個SRM、?9381?個XAUt、?4039萬個GMT、?716萬個TONCOIN、?316萬個GT?等等，總價值3.04億美元。

GSBN推出可追蹤全球三分之一集裝箱的區塊鏈平臺:金色財經報道，全球航運業務網絡(GSBN)推出了一個新的基于區塊鏈的平臺，可以跟蹤全球三分之一的集裝箱。該GSBN成立在2020年十月由全球八大國家一級貨運海上貨運公司建立一個blockchain平臺，數字化運輸流程，如證件的簽發，通關和物流數據。總部位于香港的非營利財團GSBN的成員“占世界上處理的每三個集裝箱中的一個”，一旦該平臺得到充分利用，這可能很快就會在區塊鏈上進行驗證。GSBN于9月8日宣布與甲骨文、微軟Azure、螞蟻鏈和阿里云合作推出新的區塊鏈平臺。（cointelegraph）[2021/9/10 23:15:09]

二、etherscan網站標記了黑客的11個地址，目前近一半的地址已經清空了代幣，僅剩下5個地址金額超過1萬美元；其中資金最多的是0x59**d32b地址，約為2789萬美元，該地址中的USDT已被Tether列入黑名單無法轉賬，其余賬戶資產情況如下：

動態 | 為逃離ECAF追蹤，黑客創建2,190個子賬號銷贓:據PeckShield態勢感知平臺12月19日數據顯示：今晨，PeckShield披露了四款EOS競猜類游戲接連遭黑客攻擊的安全事件，共涉及數字資產288,329.85個EOS。PeckShield安全人員進一步追蹤鏈上數據發現，黑客從賬號(hnihpyadbunv)起開始大批量創建子賬號，先后創建了eykkxszdrnnc、kfexzmckuhat……等多達2,190個子賬號實施資金轉移，有157,367.81個EOS發稿前在賬號udmkqiqlpxvb上停留。PeckShield安全人員初步分析認為，由于ECAF的黑名單追蹤凍結有一定范圍，黑客欲通過大批量創建子賬號來逃離追蹤進行銷贓(洗錢)。目前，該筆資金尚未最終轉移至交易所，黑客還在持續進行資金轉移操作，PeckShield已經和ECAF官方建立合作追蹤最終資金流向，進而幫助各大游戲開發者挽回部分損失。[2018/12/19]

三、0x59**d32b地址也是黑客最頻繁使用的地址之一，截至11月19日，該地址共計匯聚了24.5萬個ETH，進入以太坊持幣地址前三十。?11月20日，該地址拋售了5萬個ETH，部分兌換為renBTC，隨后陸續轉入加密混合器ChipMixer進行洗白。

輝瑞首席戰略官Najib Rehman加入區塊鏈藥品追蹤平臺FarmaTrust:近日，全球最大制藥公司輝瑞的首席戰略官Najib Rehman 加入了區塊鏈藥品流通追蹤平臺FarmaTrust，出任其技術顧問。此外，Farmatrust還與美國著名數字貨幣投資人、量化分析師Anders Larsson 以及著名投資機構Horman Capital（霍曼資本）達成了戰略合作。據悉，Farmatrust近日在CUBE Tech Fair（初創企業科技博覽會）上被評為“CUBE 2018十大初創企業”之一。[2018/5/18]

四、除了通過混合器洗白，黑客也試圖通過交易清洗，具體操作是：黑客首先創建了名為FTXDRAINER代幣，總量10億個；拿出9億個代幣在UniswapV2中為該代幣提供流動性，剩下1億個通過應用程序分發給自己持有的100個地址；黑客再利用盜竊而來的ETH，在Uniswap中買入代幣抬升價格；最后通過不受監控的健康賬戶出售持有FTXDRAINER代幣獲益。該方法頗為有效，黑客地址正試圖創建更多的代幣進行出售，建議可以重點關注。

0x59**d32b地址中轉出18萬個ETH，分散進入12地址，每個地址1.5萬?ETH，目前這18萬ETH尚未出售，地址詳情如下：

六、黑客似乎對黃金錨定代幣有著獨特興趣。根據Odaily星球日報統計，黑客賬戶共有11184個?PAXG以及9381個XAUt。PAXG與XAUt都是由實物黃金支撐的ERC-20穩定幣，分屬Paxos以及Tether兩家公司，持有者可以用其與實物黃金進行1:?1兌換，?1個代幣相當于一盎司實物黃金，其價格與與實時金價直接掛鉤。不過，目前Paxos已經凍結了黑客地址中的PAXG代幣，而Tether公司僅僅是凍結了黑客賬戶中的USDT，并未凍結XAUt。

七、黑客也對“理財”情有獨鐘，在地址被各方持續監控的情況下，黑客依然參與了?Balancer?V2、Aave?V3、Klima?DAO?等多個應用的鏈上借貸活動。

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