FBI指控Blockparty創始人竊取100萬比特幣和現金_THAP

據稱，NFT票務平臺和市場的前首席技術官將這筆錢花在了奢侈品和旅游上。

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美國聯邦調查局今天逮捕并指控區塊鏈活動初創公司Blockparty的聯合創始人從該公司騙取100萬美元的現金和加密貨幣用于購買奢侈品。

Binance.US已聘請前FBI特工BJ Kang擔任調查負責人:金色財經報道，Binance.US已聘請前FBI特工BJ Kang擔任其第一任調查負責人。BJ Kang曾領導過Steve Cohen和Raj Rajaratnam等人的內幕交易調查，最近從FBI退休。（CoinDesk）[2022/10/21 16:33:35]

美國司法部周三稱，28歲的RikeshThapa在2017年至2019年期間擔任Blockparty的首席技術官，他從公司竊取了10個比特幣并偽造交易記錄以掩蓋他的蹤跡。

FBI已于3月24日關閉暗網比特幣兌換平臺Deer.io:美國聯邦調查局（FBI）指控一名俄羅斯黑客竊取私人信息，并關閉其平臺Deer.io，后者通過加密資產轉移資金。根據美國司法部（DoJ）的聲明，FBI于3月24日關閉Deer平臺。美國司法部指出，“其涉嫌管理員（據稱是俄羅斯黑客KirillVictorovichFirsov）被逮捕，并被指控犯有攻擊美國公司獲取客戶個人信息的罪行。”3月7日，FBI在紐約肯尼迪機場拘留Firsov。據稱，Firsov經營著2013年推出的平臺Deer.io，兜售各種被劫持數據。據悉，Deer.io是一個提供暗網式服務的比特幣兌換平臺。該平臺擁有24000家在線供應商，銷售額超過1700萬美元。尚不清楚該平臺在Firsov3月7日被捕至3月24日美國司法部發布關閉聲明期間是否仍在運行。（Cointelegraph）[2020/3/28]

塔帕還被控挪用100萬美元現金。美國司法部聲稱，他同意在公司考慮銀行業務選擇時將錢存入他的個人銀行賬戶。當局稱，塔帕后來拒絕歸還這筆錢，而是自己花掉了。

動態 | FBI沒收證券交易商網絡域名 因其使用比特幣融資:據bitcoinist消息，繼美國證券交易委員會之后，美國聯邦調查局（FBI）表示，他們沒收了1Broker.com的域名。FBI表示該域名是在地區法院發現可能它“被使用，或打算使用”違法洗錢，電匯欺詐和注冊不當之后被沒收的。據前報道，美國證券交易委員會對一家國際證券交易商1pool Ltd. a/k/a 1Broker及其駐奧地利首席執行官提起訴訟，指控其涉嫌違反聯邦證券法，用比特幣融資的基于證券的掉期交易。[2018/9/29]

據美國司法部稱，Thapa將偷來的現金花在了夜總會、旅行和衣服上，然后再次偽造記錄以隱藏他實際用這些錢做了什么。

檢察官進一步指控Thapa竊取了Blockparty的公用事業代幣，安排了與潛在投資者的會面，并說服他們為他提供現金購買這些資產——沒有讓公司首席執行官知道——這樣他就可以將投資收入囊中。

“正如我們今天所指控的那樣，被告多次從他共同創立的受害公司偷竊和詐騙，以資助奢侈的個人生活方式，”聯邦調查局負責人助理局長邁克爾·J·德里斯科爾(MichaelJ.Driscoll)說。

Blockparty是一種活動票務協議和NFT市場，由Thapa與ShivMadan和VladislavGinzburg于2017年推出。

來自加利福尼亞州圣地亞哥的Thapa被控一項電匯欺詐罪，最高可判處20年監禁。

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