Binance會因美國起訴而倒閉嗎？_BIN

原文作者：DaneLund

原文編譯：0x11，ForesightNews

很多關于Binance的新聞都在流傳，Binance會因美國起訴而倒閉嗎？

我認為這不太可能，下面是我得出這個結論的原因。

讓我們從背景故事開始。路透社今天發表了這篇文章，詳細說明了對Binance的涉嫌調查：

未經許可的匯款；

洗錢陰謀；

違反刑事制裁。

這項調查是從2018年開始的。

路透社的報道稱，「Binance的反洗錢控制措施薄弱，為尋求逃避美國制裁的犯罪分子和公司處理了超過100億美元的付款，并密謀逃避美國和其他地方的監管。」

Binance將支持Horizen (ZEN) 網絡升級和硬分叉:6月6日消息，Binance 將支持 Horizen（ZEN）于區塊高度 1,363,115（預計 06 月 07 日 21:00）進行的網絡升級及硬分叉，屆時將于 06 月 07 日 20:00 暫停 ZEN Token 的充值、提現業務。

網絡升級及硬分叉期間，ZEN 交易不受影響。本次 Horizen（ZEN）的網絡升級及硬分叉并不會產生新的分叉幣；Binance 將在 Horizen（ZEN）的網絡升級及硬分叉后，待網絡穩定運行時重新開放 ZEN Token 的充值、提現業務。[2023/6/6 21:18:42]

這些都是嚴厲的指控。

數據：巨鯨地址于1小時前將15.7萬枚LINK轉至Binance:金色財經報道，據Spot On Chain數據顯示，某巨鯨地址于1小時前將157,453枚LINK轉移至Binance（約合113萬美元），此前持倉時長已有5個月。據悉，該巨鯨地址于2022年11月至12月期間囤積613,394枚LINK，預估成本為458萬美元，平均買入價為7.46美元，若現在拋售（現報價7.2美元），或將承受一定虧損。[2023/4/11 13:55:19]

Binance否認路透社報道的準確性，CZ表示媒體別有用心。

我沒有理由懷疑Binance或CZ，特別是考慮到許多媒體對SBF的優待。所以我要問的問題是，如果Binance被起訴了怎么辦？這意味著什么，會是Binance的終結嗎？

Amino將在Binance NFT市場推出NBA球星克萊·湯普森NBA總冠軍NFT系列“GRAILS”:金色財經報道，健身 Web3 生態系統 Amino 宣布將在Binance NFT市場推出NBA球星克萊·湯普森在 2015 年、2017 年、2018 年和 2022 年與金州勇士隊奪得NBA總冠軍NFT系列“GRAILS”，據悉發布時間將是10月18日，總計發行1萬個NFT盲盒，套裝中稀有的 NFT 持有者還將有機會獲得獨家 Klay Thompson 紀念品，例如親筆簽名的球衣、籃球和照片。（globenewswire）[2022/10/1 22:44:04]

我不這么認為，讓我們從一些關鍵細節開始。自2000年以來，共有4,517起公司訴訟；只有56起通過審判被定罪，約占1.2%。

BKCM LLC創始人兼CEO Brian Kelly發推：股票交易應用Robinhood開通數字貨幣交易僅僅兩天時間 新增用戶80.7萬人:BKCM LLC創始人兼CEO Brian Kelly發推特稱，股票交易應用Robinhood新增用戶80.7萬人。這距離宣布Robinhood開通數字貨幣交易僅僅兩天時間。25日，Robinhood宣布將于二月份開通比特幣及以太坊交易，并對數字貨幣交易收取零交易費。[2018/1/28]

公司起訴數量如此之少的原因之一是「安達信效應」，它描述了這樣一種信念，即司法部在安然丑聞之后起訴安達信的決定導致了安達信的倒閉和約28,000個工作崗位的流失。

在安達信之后，公司起訴案件得到了「管控」，起訴通常以三種方式之一進行：

認罪協議

延期起訴協議

不起訴協議

認罪協議使政府能夠迅速定罪和認罪。法院仍然將對公司進行判決，但認罪協議通常賦予公司對超過商定處罰的判決提出質疑的權利。

延期起訴和不起訴協議類似于緩刑。政府要么同意推遲起訴，要么完全不提起訴訟，但前提是公司遵守某些商定的補救措施。

這些補救措施可以包括：

罰款

返還非法所得

增強合規計劃

聘請外部監督員監督合規性

定期審核

在企業存在不當行為的嚴重案件中，政府可以對補救過程施加控制，并可以獲得巨額罰款。正如任何一家銀行都可以告訴您的那樣，起訴協議會將政府置于公司內部。

所以讓我們想想如果路透社的報道是真的，會發生什么？可能的解決方案是什么？

政府可以通過尋求審判來嘗試關閉Binance，將引爆整個加密貨幣市場。但這需要很長時間才能成功，即便如此，也只會讓Binance退出美國市場。

如果Binance遭到全面起訴，可能導致最終破產，對儲戶、債權人和雇員造成大量附帶損害。很多人都會不高興，加密懷疑論者說，他們想要避免的弊病會一下子發生。

我認為這不太可能。

如果政府能夠獲得認罪協議、DPA或NPA，它就可以更多地觸達大部分加密貨幣市場的內部運作。政府可能會將其影響范圍擴大到BinanceUS之外，并使用監控器來更好地了解洗錢活動。

如果洗錢者和逃避制裁者將Binance視為有利的交易所，美國政府就有機會插手十字路口，并使用監控器和其他工具來加強其貨幣控制。

政府也可以索取巨額罰款。迄今為止，最高金額的罰款來自匯豐銀行和摩根大通，他們因違反《銀行保密法》而遭受巨額罰款，均在10至20億美元之間。

有了巨額罰款，政府就可以宣布勝利，并找到優先于任何貸方的方法。

許多公司起訴的一個組成部分是，承諾在對涉及不法行為的個人的任何進一步起訴中進行合作。如果政府要與Binance談判，協議條款將為合作提供信用。

當面臨這樣的選擇：創造巨大波動以追求不確定的勝利或獲得對一個月內達到1.6萬億美元貿易流量的公司的真正控制權的機會時，傻子都會選擇后者。

回過頭來，上述一切都是假設，有可能幕后什么都沒有發生，司法部也沒有采取任何行動。隨著規模的擴大，Binance聘請了一些高素質的律師，甚至路透社的報道也表明司法部尚未決定是否提起訴訟。

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