司法官員對 Binance 洗錢案存在分歧_NCE

簡單來說

來自美國司法部不同辦公室的檢察官對如何繼續他們的Binance調查產生了分歧。

一些人認為他們已經收集到足夠的證據來對交易所及其高管提出指控

美國司法部于2018年啟動了對幣安的調查。

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美國司法部檢察官在對Binance進行長期刑事調查的方法上存在分歧。

據報道，美國司法部自2018年以來一直在調查全球最大的加密貨幣交易所。據路透社消息，檢察官一直在調查Binance的無證匯款、洗錢陰謀和違反刑事制裁的行為。

最高法：推進區塊鏈等技術在知識產權審判和司法工作中深度應用:11月9日消息，最高人民法院副院長楊萬明在新聞發布會上通報，《最高人民法院關于支持和保障深圳建設中國特色社會主義先行示范區的意見》由最高人民法院黨組會審議通過，今天發布實施。《意見》指出將完善技術事實查明認定體系，推進區塊鏈技術在知識產權審判中的廣泛應用；全面推進區塊鏈等信息技術在司法工作中的深度應用，提高司法工作智能化水平，全面加強智慧法院建設。加強數字貨幣、移動支付、與港澳金融市場和金融(基金)產品互認等法律問題研究，服務保障深圳金融業創新發展。（最高人民法院官網）[2020/11/9 12:04:31]

盡管當局尚未就提出指控作出最終決定，但檢察官中的一些人認為時機已經成熟。他們相信他們已經收集到足夠的證據來強烈反對交易所，包括對首席執行官趙長鵬的刑事指控。然而，其他檢察官仍不相信，認為需要更多時間審查更多證據。

交易所Bitgrail錢包內比特幣被司法扣押:意大利加密貨幣交易所Bitgrail發公告稱，根據佛羅倫薩法院的規定，公司錢包中的比特幣被扣押，并置于司法當局的控制之下，目前正等待破產程序前法院的進一步判決。此前，Bitgrail發生NANO被盜事件，雙方一直糾纏不清，未達成和解。今年5月，Bitgrail重新開放，但受害者不允許，法院勒令其關閉。[2018/6/16]

幣安調查

來自聯合處理此案的三個司法部辦公室的檢察官之間意見分歧。它們是洗錢和資產追回部門，即MLARS，位于西雅圖的華盛頓西區美國檢察官辦公室和國家加密貨幣執法小組。

騰訊研究院院長司曉：區塊鏈等科技為法律、司法、執法帶來新的發展機遇:5月8日，2018年第2期“法學家下基層”專題法治調研在深圳騰訊公司總部開展。騰訊研究院院長司曉在演講中指出，人工智能、區塊鏈等互聯網新科技給法律、司法以及執法的發展帶來了新機遇。在開辟新天地的同時，也帶來了新風險，需要科技界和法律界共同應對。[2018/5/10]

西雅圖的美國檢察官辦公室在遇到Binance上的一系列事件后，于2018年啟動了調查。消息人士稱，他們目睹了多起犯罪分子利用幣安轉移非法資金的事件。一旦啟動，MLARS也正式加入調查，以及來自美國國稅局刑事調查部門的特工。

這些司法部檢察官開始要求幣安提供內部記錄，不僅涉及反洗錢檢查，還涉及內部溝通。消息人士透露，這些要求隨后影響了趙的管理風格。

此后，首席執行官要求員工遵守嚴格的保密標準，指示他們使用加密消息服務而不是電子郵件。趙還被迫聘請合規方面的專家，例如美國國稅局刑事調查部門的官員。

追訴

與此同時，國家加密貨幣執法小組(NCET)于2021年10月成立，專注于“非法濫用加密貨幣”。在司法部任命為NCET的第一任主任的EunYoungChoi的領導下，該團隊已加入調查。NCET特工通過從前Binance員工那里收集證據參與其中。

隨著一個輔助政府機構的額外貢獻，調查人員似乎已經到了緊要關頭。據路透社消息，NCET和西雅圖辦公室的檢察官認為他們有足夠的證據對Binance及其高管提出指控。

另一方面，MLARS仍然猶豫是否要過快地進行調查。該辦公室在整個司法部都以在審議過程中煞費苦心而著稱。然而，美國司法部最近任命了一位新的MLARS欺詐負責人，該辦公室以更積極地追查案件而聞名。?

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