幣安24小時遭遇19億美元提現 趙長鵬回應_USD

區塊鏈數據公司Nansen(12月13日)周二表示，全球最大的加密交易所幣安(Biance)在過去24小時內已登記了19億美元的提款，其一度“暫停”USDC穩定幣的提取。

幣安及其現已破產的前競爭對手FTX等加密貨幣交易所如何處理客戶存款，正受到用戶和監管機構的密切關注。FTX創始人SamBankman-Fried周二被美國證券交易委員會(SEC)指控欺詐投資者。

幣安在加密領域的主導地位因FTX的衰落而得到鞏固。上周，該公司在推特上發布了一份由審計公司Mazars出具的所謂儲備證明報告。報告顯示，11月的某一天，其比特幣持有量超過了客戶存款。

Nansen的數據顯示，過去24小時內，其基于以太坊區塊鏈的提現高達19億美元，為6月13日以來最大的單日流出量，同時也占過去7天內撤資的大部分。

幣安：將在5月7日17:00暫停部分現貨和杠桿交易對的相關功能:金色財經報道，交易平臺幣安：將調整部分現貨和杠桿交易貨幣對的市價訂單功能。將在北京時間5月7日17:00暫停部分現貨和杠桿交易對的相關功能，直至另行通知。[2023/5/6 14:46:54]

Nansen的一位發言人表示:“由于其儲備報告的不確定性越來越大，幣安的提款正在增加。”

幣安首席執行官趙長鵬在推特上說，這些提款“一切如常”。“我們今天看到一些撤資(凈金額約為11.4億美元)。我們以前見過這種情況。有時我們有凈提款;有時我們有凈存款。”

幣安的一位發言人早些時候表示，它總是有“足夠多的資金”來滿足提現請求。該人士表示:“幣安的用戶資產都是1:1支持的，幣安的資本結構是無債務的。”

幣安比特幣錢包余額過去30天增加逾1.7萬枚BTC:金色財經報道，幣安比特幣錢包余額已恢復至大規模提現前水平，據Coinglass數據顯示，幣安比特幣錢包余額過去30天增加17,477.60 BTC，按照當前價格計算約合3.72億美元。本文撰寫時，幣安比特幣錢包余額達到518,313.43 BTC，是比特幣錢包余額最多的加密貨幣交易平臺，Coinbase Pro排名第二，比特幣錢包余額為487,378.11 BTC。[2023/1/19 11:19:40]

當被問及幣安是否有足夠的USDC來滿足USDC提款請求時，該人士補充說，幣安可能需要將資金從線下錢包轉移到在線“熱”數字錢包，相互轉換穩定幣或進行網絡升級，有時會造成延遲。

幣安隨后在一條推文中表示，USDC提款已經恢復。

超3億枚USDT轉出至幣安交易所:Whale Alert數據顯示，北京時間2月18日10:26，超3億枚USDT從THcJYk4開頭的未知地址轉出至幣安交易所 ，交易哈希為： fe14486314c82391eca3beacf6b36daea0e4c0b331050bd006f2943518d235fd。[2021/2/18 17:26:23]

加密新聞媒體CoinDesk早些時候報道稱，幣安周一出現了9.02億美元的資金外流。

幣安已經面臨著來自當局的壓力。路透社周一報道，美國司法部檢察官之間的分歧推遲了對幣安遵守美國反洗錢法律和制裁的長期刑事調查的結論。

交易員告訴路透社，該報告導致幣安的BNB代幣下跌近4%。

動態 | 幣安或將很快上線保證金交易功能:幣安交易所即將為其服務增加保證金交易功能，幣安在推特和微博均發布截圖，確認即將推出的功能，“選擇黑夜模式，還是白天模式？”。據TechCrunch了解，保證金交易已經在選定的用戶中進行測試。幣安的一名代表拒絕就具體細節置評，但確認保證金交易將“很快”上線。

5月8日，幣安創始人兼CEO趙長鵬在直播答問活動中證實，幣安的保證金交易系統目前正處于測試階段。[2019/5/24]

“代幣互換”

周二早些時候，幣安停止了USDC的提款，理由是“代幣互換”——數字代幣持有者通常在不同的區塊鏈上交換加密貨幣。

“在USDC上，我們看到了提款的增加，”趙長鵬發推文說。

幣安在9月份表示，它將自動將USDCoin和其他兩種穩定幣的用戶余額和新存款轉換為自己的穩定幣BinanceUSD。

趙長鵬周二表示，用另外兩種代幣——PaxosStandard和幣安美元——交換USDC需要在紐約的一家銀行使用傳統美元。“銀行還有幾個小時才開門。我們預計，當銀行開門營業時，情況將會恢復。”

USDC由美國Circle公司發行，是世界上第二大穩定幣。Circle首席戰略官兼全球政策主管DanteDisparte表示，當以幣安與USDC的方式交換資產時，將會出現與流動性和贖回有關的“挑戰”。

“流動美元數字貨幣的特點應該是，它們可以按需兌換，并且在任何時候都可以按面值兌換，即使在壓力條件下也是如此，”Disparte補充道。

對幣安的刑事指控？

幣安上周發布了審計公司Mazars的一份報告，稱其比特幣(BTC)儲備被過度抵押。行業專家和最近的報道就這份文件的狹窄范圍進行了抨擊。周一，路透社報道稱，美國檢察官正在考慮對幣安及其高管(包括首席執行官趙長鵬)提出可能洗錢的刑事指控。

幣安沒有回復記者的置評請求。趙長鵬在推特上敦促他的粉絲“忽略FUD”——傳播恐懼、不確定性和懷疑的加密俚語。

區塊鏈數據顯示，大型加密貨幣做市商JumpTrading和Wintermute在過去7天內從幣安轉移了大量資金。

Nansen分析師安德魯·瑟曼(AndrewThurman)在推特上寫道，JumpTrading似乎是退出幣安的最大實體。

Nansen匯編的數據顯示，過去7天，與Jump相關的加密錢包從交易所的凈提現達到1.46億美元的數字資產。

Jump的凈提款包括1.02億美元的幣安美元(BUSD)，這是由Paxos發行的交易所穩定幣、1400萬美元的TetherUSDT以及1000萬美元的以太幣(ETH)。

根據Arkham的區塊鏈數據，Jump幾小時前從Paxos贖回了約3000萬美元的BUSD。

另一家重要的加密貨幣做市商Wintermute提取了850萬美元的包裝比特幣(wBTC)和550萬美元的CircleUSDC穩定幣。

Wintermute在11月9日的一條推文中承認，一些資金仍留在薩姆·班克曼-弗里德(SamBankman-Fried)的加密貨幣交易所FTX上，該交易所上個月以驚人的方式崩潰。JumpTrading在11月12日發推文稱，該公司資本依然充足，但沒有具體說明該公司在FTX上的虧損或資本敞口。

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