Coinbase止跌大漲12%！與紐約監管當局達成和解協議_COI

美國交易所Coinbase先前遭紐約州金融服務廳指控違反反洗錢法，不過Coinbase在4日宣布已與當局達成1億美元的和解協議、Coinbase股價更是谷底反彈12.20%。gz呺Web3團子

美國最大的加密貨幣交易所Coinbase在昨日宣布與紐約州金融服務廳針對違反「反洗錢法」達成1億美元的和解協議，包括支付5,000萬美元的罰款、并承諾在未來兩年內投資5,000萬美元改善合規情況。

4974萬美元BTC從未知錢包轉入Coinbase:金色財經報道，據WhaleAlert監測，1828枚BTC（價值約4974萬美元）從未知錢包轉入Coinbase。[2023/5/16 15:06:13]

據《紐約時報》報導，紐約州金融服務廳指出，Coinbase在2017年獲得在紐約營運的牌照后，但其合規問題最初在2020年的例行檢查中被發現，當時監管機構懷疑，Coinbase的反洗錢控制措施，早在2018年就存在問題。

58COIN永續合約大戶持倉情況20:00播報:截至20:00，據58COIN官方永續合約數據，大戶持倉情況如下：

BTC永續合約賬戶中，多頭平均持倉比例為23.81%、空頭平均持倉比例為10.24%，多頭暫時領先，領先數量（凈頭寸數量）為1.09萬個BTC。

EOS永續合約賬戶中，多頭平均持倉比例為16.81%、空頭平均持倉比例為15.87%，多頭暫時領先，領先數量（凈頭寸數量）為67.94萬個EOS。

ETH永續合約賬戶中，多頭平均持倉比例為22.25%、空頭平均持倉比例為17.59%，多頭暫時領先，領先數量（凈頭寸數量）為3.38萬個ETH。[2020/12/18 15:43:05]

Coinbase改善未果，決定以1億美元和解

動態 | 瑞士加密經紀公司Bitcoinsuisse申請銀行業務許可證:據cointelegraph消息，瑞士加密經紀公司Bitcoinsuisse宣布，已向瑞士金融市場監管局(FINMA)申請銀行和證券交易商許可證。 為了準備許可證，該公司已經向一家未具名的當地機構存入了4500萬瑞士法郎（約4570萬美元），作為違約銀行擔保的抵押品，以確保客戶的法定存款和加密貨幣存款沒有安全問題。[2019/7/16]

據悉，Coinbase一開始同意聘請一名獨立顧問，協助整頓其日常營運，以滿足反洗錢法相關規范，即了解客戶身份、監控可疑活動…但這似乎并未完全解決當局的疑慮。

監管機構在2021年啟動正式調查，發現Coinbase在兩項關鍵業務上沒有到位，包括：深入調查身份不明客戶的背景、以及追蹤其內部監控系統發出的可疑活動警報。

根據紐約州金融服務廳數據，截至2021年底，Coinbase積壓了超過10萬條有關潛在可疑客戶交易的警報，這些交易未得到適當審查。此外Coinbase還被發現，允許用戶開戶前只進行最基本的KYC審查，在一個案例中，這導致一名竊賊從Coinbase竊走1.5億美元

在達成高達1億美元的和解后，Coinbase法務長PaulGrewal在一份聲明中表示：

Coinbase致力于成為加密貨幣領域的領導者和榜樣，這意味著Coinbase會在合規和其他領域與監管機構合作。

Coinbase股價大漲超12%

受加密貨幣熊市拖累，Coinbase股價剛在上周創下歷史新低的31.86美元，最近1年跌幅超過8成。不過隨著Coinbase與紐約州金融服務廳達成和解，Coinbase股價在4日大漲12.20%至37.70美元。

此前，盡管Coinbase股價不斷下跌，但方舟投資旗下基金一直持續買進該公司股票。自去年11月來，已經買入213萬3797股Coinbase股票，包括ARKF在上月29日增持15.8萬股COIN，方舟投資創辦人CathieWood當時在推特上喊話，希望投資界重新評估加密貨幣的前景。

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