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美司法部已逮捕涉嫌非法處理 7 億美元資金的加密交易所 Bitzlato 聯創 Anatoly Legkodymov_加密貨幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

ForesightNews消息,美國司法部已在邁阿密逮捕加密貨幣交易所Bitzlato的大股東和聯合創辦人AnatolyLegkodymov,并指控其處理7億美元的非法資金,罪名含涉嫌經營不符合反洗錢要求并轉移非法資金的匯款業務,正式認定Bitzlato是與俄羅斯非法金融有關的主要洗錢相關方,表示「針對俄羅斯加密貨幣交易所Bitzlato的行動標志著迄今為止涉及國家加密貨幣執法團隊的最重大行動」。美司法部表示,Bitzlato在香港注冊,與匿名在線市場HydraMarket合作,提供麻醉品、被盜財務信息、欺詐性身份證件和洗錢服務,Hydra用戶與Bitzlato交換了超過7億美元的加密貨幣,直到去年被關閉。此外美國財政部金融犯罪執法網絡和法國當局正在對該案同時采取執法行動。

觀點:加密貨幣和NFT的稅收漏洞可能很快結束:金色財經報道,加密貨幣稅務報告軟件CoinLedger聯合創始人兼首席執行官David Kemmerer發文表示,多年來,加密貨幣和NFT投資者利用清洗銷售來節省數千美元的稅收。然而,這個稅收漏洞可能會在不久的將來結束。目前,拜登政府的預算方案包含一項條款,將清洗銷售規則擴大到加密貨幣和NFTs,并限制加密貨幣投資者要求資本損失的能力。[2023/7/5 22:18:43]

跨鏈流動性聚合器Router Protocol已集成Scroll測試網:6月27日消息,跨鏈流動性聚合器Router Protocol已集成Layer2解決方案Scroll測試網,支持開發人員構建IDApp,以擴展到Scroll,同時Scroll內的項目也可以通過Router Protocol訪問多個區塊鏈網絡。[2023/6/27 22:01:55]

Coinbase和Kraken高管:平臺上提供的產品不是證券:金色財經報道,Coinbase全球監管政策副總裁Scott Bauguess周四在數字資產研討會上的小組討論中表示,我們很高興我們在美國提供的產品不是證券。Coinbase上的代幣表現得不像證券,因為缺乏股息和剩余利息;但即使所有的代幣都被認定為有價證券,Coinbase也能讓它發揮作用。有合理的規則,這是可以做到的。

Kraken全球政策主管Jonanthan Jachym對此表示贊同。他補充說:“在推進交易政策方面,領導人需要考慮如何調整現行法律以適應加密貨幣,比如信息披露、市場誠信、利益沖突規則,這不是重新創造,這些政策已經存在很長時間了,但(這項技術)有細微差別。”

Jachym表示,Kraken此舉是戰略性的,交易所期待更多關于質押的指導。盡管Kraken決定不打官司,但Jachym表示該行業已準備好戰斗。[2023/3/3 12:40:22]

Tags:加密貨幣ATOITZOIN穩定幣和加密貨幣哪個好TOMATOS幣ITZ幣Syariahcoin

SOL
金色晚報 | 1月20日晚間重要動態一覽_區塊鏈

12:00-21:00關鍵詞:Genesis、Gemini、Fantom、李澤楷1.Genesis提交第11章破產申請文件.

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全面推進品牌產品升級,BIKA將打造全球化平臺_IKA

隨著Defi,Gamefi,Web3.0,元宇宙等概念席卷全球,加密行業逐漸成為與股市、黃金一樣重要的投資領域。各個行業的全球化趨勢不斷加快,加密行業的全球化是歷史必然的大趨勢.

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美司法部已逮捕涉嫌非法處理7億美元資金的加密交易所Bitzlato聯創Anatoly Legkodymov_LEX

1月19日消息,美國司法部已在邁阿密逮捕加密貨幣交易所Bitzlato的大股東和聯合創辦人AnatolyLegkodymov,并指控其處理7億美元的非法資金.

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Moonbirds新項目Mythics鑄造細節_MOO

1月18日,推特用戶?Bagman發推分享了一些關于?Moonbirds新項目「Moonbirds?Mythics」的鑄造信息.

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BKEX 關于完成LaEeb合約置換并更名為HKHX的公告_KEX

尊敬的用戶:?????? ??? BKEX現已完成LaEeb合約置換并更名為HKHX,并將于2023年1月26日20:00開啟HKHX/USDT交易對交易功能.

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ETF春節紅包大派發,迎新&交易均有禮_USD

親愛的用戶: 值此春節來臨之際,為答謝廣大用戶的支持,CoinW將提供20000USDT作為春節期間紅包福利,開展迎新&交易活動.

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