韓國司法部將于今年上半年引入「虛擬貨幣跟蹤系統」，加強對虛擬貨幣洗錢的追蹤_BIT

ForesightNews消息，韓國司法部通過《2023年政府業務報告》，其中指出將在今年上半年引入「虛擬貨幣跟蹤系統」，加強對利用虛擬貨幣洗錢和追回犯罪所得的追蹤。司法部計劃通過「虛擬貨幣跟蹤系統」查詢并監控交易明細，提取交易之間的相關信息，并在匯款前后檢查資金來源。司法部還補充說，到今年下半年，除了「虛擬貨幣跟蹤系統」之外，還將開發一個獨立的跟蹤和分析系統。?此外，韓國警察廳網絡調查局宣布，將通過與韓國五大交易所的業務協議，防止虛擬資產的非法使用，營造安全的交易環境。目前，警察廳調查本部正通過專業調查員制度強化虛擬貨幣相關的調查能力。加密貨幣專家目前活躍于犯罪和網絡調查領域，正在調查與犯罪有關的暗網和虛擬資產用例，負責跟蹤和調查虛擬資產。

觀點：Coinbase成功上市或將促使韓國加密交易平臺采取類似行動:韓國分析師仍在繼續討論韓國加密貨幣交易所Upbit運營商Dunamu的市值，因為有關該公司尋求在美股上市的傳言越來越多。業內人士聲稱，Dunamu的價值對于國內交易所來說高得令人望而卻步，許多業內人士聲稱，對coinbase式的納斯達克上市的興趣是真實存在的。該公司一直對猜測保持沉默。根據韓聯社的說法，如果將Coinbase的“凈利潤/市值資本比率”應用于Dunamu，則后者的估計價值將達到“約114億美元”。而韓聯社還援引KB證券和三星證券研究人員的計算稱，Dunamu今年的營業利潤最高可達9億至9.88億美元，這意味著根據研究人員的計算，Dunamu的估值可能高達179億美元。分析人士還表示，Upbit最大的加密交易所競爭對手Bithumb也可能是一個很好的上市候選者。盡管如此，專家們一致認為，Coinbase的上市可能會促使韓國的交易平臺采取行動。（Cryptonews ）[2021/4/17 20:29:54]

分析 | 監管框架含糊不清等因素導致韓國交易所比特幣交易量難恢復:加密貨幣分析師Joseph Young于LongHash發文就韓國一線交易所比特幣交易量難以恢復的原因進行了分析。Young提到，自2018年10月以來，韓國最大的加密貨幣交易平臺Bithumb（還有UPbit）的日成交量下跌了83%，從120萬BTC減少到了20萬BTC 。韓國三大交易所的比特幣及其他加密貨幣交易量下跌的主要因素似乎是：加密貨幣交易監管框架含糊不清，2018年1月比特幣價格的突然暴跌，以及山寨幣價格的大幅下跌。此外，成交量的下跌在一定程度上也與交易所層面的爭議有關系。[2019/11/16]

韓國國稅局計劃向Bithumb征稅數百億韓元:據KBS報道，韓國國稅局計劃向Bithumb征收數百億韓元的稅。Bithumb負責人今日表示，稅務調查在四月結束，公司正在等待政府的最終稅收數額。據悉，在檢查Bithumb的交易費用和其他收入后，韓國國家稅務機構計算出的金額超過300億韓元，即近2800萬美元。去年Bithumb的收入為3000億韓元，比一年前上漲了77倍。另外，韓國稅務機關預計不會對Bithumb提起刑事訴訟。[2018/6/8]

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