深入解讀閃電網絡：探尋比特幣支付通道的前世今生_比特幣

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研究導讀：

中本聰在?2009?年創造比特幣的時候，就有了關于支付通道的想法，并在?Bitcoin1.0?中包含了支付通道的代碼草稿。之后的幾年里，支付通道和閃電網絡的實現方案，一直在被比特幣社區的極客們推動著向前，其力求實現比特幣的初心——搭建點對點的電子現金系統，即便這是一條難而遠的道路。

推特創始人?Jack?稱，將閃電網絡集成到?Twitter?或?BlueSky?中只是時間問題，并在?2021?年宣布?Twitter?可以支持第三方閃電網絡打賞服務。近期火熱的去中心化社交應用?Damus?內置的比特幣閃電網絡支付功能，再一次引發了大家對閃電網絡的關注。

閃電網絡將交易環節放在鏈下進行，只有最終的交易結果才在鏈上確認，從而提高比特幣網絡的交易效率，讓用戶能夠以更低的成本、更快的速度完成支付。

閃電網絡的用例包括社交平臺打賞支付、跨境匯款、商戶支付、轉賬交易等，能夠滿足多樣化的支付場景需求。

2021?年薩爾瓦多將比特幣法幣化后，閃電網絡的支付數量和金額迅速上升。截止至?2023?年?2?月?8?日，閃電網絡一共有?1.6?萬個節點，近?7.7?萬個支付通道，通道資金約?5356?枚比特幣。

2022?年，閃電網絡領域也出現了多筆大額融資，包括a16z、Paradigm在內的頂級機構也參與到了相關項目的投資中。

當然，閃電網絡在普及化的路長還存在著許多挑戰，如何讓用戶從心理和行為層面接受用加密貨幣支付，以及如何基于用戶構建起巨大的支付網絡，這些都還有很長的一段路要走。但較為樂觀的是，閃電網絡已經有了不少真實有效的用例，在?Strike、LightningLabs?等的共建下，隨著技術的不斷成熟，以及使用場景不斷豐富，或許有一天，閃電網絡之于比特幣，將如同?Visa?之于貨幣。

GameStop董事會成員Larry Cheng計劃深入研究加密貨幣:金色財經報道，6月初被選為GameStop董事會成員的Larry Cheng在推特上宣布，本月他將休兩天假，以加深對加密貨幣的了解。這位企業家正在向他的粉絲征求有關如何打發這些時間的建議。據悉，Cheng已宣布持有GameStop 13%的股份。[2021/11/13 6:49:48]

一、閃電網絡是什么

閃電網絡是比特幣的?Layer?2?解決方案，在比特幣的支付場景中，閃電網絡能夠幫助用戶節省成本，提升效率。

1.發展歷程

閃電網絡最早的概念叫“支付通道”，其設計思路是，使用交易替換的方式更新未確認的交易狀態，直至其被廣播到比特幣網絡上為止。中本聰在?2009?年創造比特幣的時候，就有了關于支付通道的想法，并在?Bitcoin1.0?中包含了支付通道的代碼草稿，其允許用戶在交易被網絡確認之前更新交易。在?2013?年，MikeHearn?在比特幣開發郵件組中進一步闡述了中本聰對支付通道的想法。

在后來的幾年里，陸續出現了相關的解決方案，但都沒有帶來太大影響。直到?2015?年?2?月，由?JosephPoon?和?ThaddeusDryja?寫的白皮書——“TheBitcoinLightningNetwork:ScalableOff-ChainInstantPayment”發布。就此，閃電網絡橫空出世。

2015?年?12?月，GregoryMaxwell?在比特幣開發者郵件中提出了一份擴展方案路線圖，其中突出地包括了閃電網絡。該路線圖獲得了比特幣技術社區大部分人的支持，并在?BitcoinCore?項目中實施。這一下，就激發了大家對閃電網絡的期待。隨之，帶著滿腔熱情的開發者們構建了閃電網絡的協議棧——BOLT。基于這個標準，閃電網絡能夠兼容比特幣、萊特幣。

央行：加強科技支撐 深入開展“數字央行”建設:人民銀行2020年科技工作電視電話會議5月18日在北京召開。會議要求，加強科技支撐，深入開展“數字央行”建設，提升金融服務水平和金融監管能力；加強金融業網絡安全和信息化統籌指導，推動落實金融領域密碼應用與創新發展，筑牢金融網絡安全屏障；推動金融科技高質量發展，提升金融服務實體經濟能力；推進LEI應用，優化標準供給，提升金融標準治理水平。[2020/5/19]

2018?年?3?月，LightningLabs?發布了?beta?版本的閃電網絡實現方案，其功能可以支持早期用戶使用，這標志著閃電網絡發展的一個里程碑。同時?LightningLabs?宣布獲得了?250?萬美元的種子輪融資，投資人包括?Twitter?的創始人?JackDorsey。之后有關閃電網絡的協議和應用逐漸豐富起來，比如?BOLT?協議的加強版——OmniBOLT、可支持比特幣閃電網絡的支付平臺?CashAPP?及?Strike?等等。在?Damus?推出后，閃電網絡又一次迎來了新的突破……

2.實現方式

閃電網絡的核心思路并不復雜，即將交易環節放在鏈下進行，只有最終的交易結果才在鏈上確認，從而提高現有比特幣網絡的交易效率，其運作方式如下：

交易的雙方在首筆交易時建立一個鏈下的支付通道，本質上就是待交易雙方共持的記賬本，用于保存交易記錄。交易雙方在通道中鎖入一定數量的資金，然后通過私鑰進行簽署交易。

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雙方之間的資金轉移不在鏈上進行，而是只保存在彼此的賬本上，當其中一方或雙方決定不再需要該通道的時候，結算的余額再在主網上廣播。

國家外匯管理局山西省分局：深入推進跨境金融區塊鏈服務平臺應用:從國家外匯管理局山西省分局了解到，今年以來，山西省外匯局系統指導銀行積極挖掘市場潛力，提升跨境貿易投融資便利化水平，為中小微外貿企業跨境結算與融資擴渠道、增便利。一季度，已為16家企業辦理融資業務116筆，累計放款7.67億美元。 該局提出11條措施精準幫扶中小微外貿企業。建立了覆蓋163家企業的重點中小微外貿企業庫，用足用準山西省155億元再貸款再貼現專用額度。深入推進跨境金融區塊鏈服務平臺應用，已有17家銀行加入平臺，為16家企業辦理融資業務。指導銀行機構精準對接中小微外貿企業融資需求，提供“一企一策”服務，緩解資金壓力。在提升外匯質效方面，暢通外匯業務辦理“綠色通道”，截至4月15日，全省借助“綠色通道”為35家疫情防疫相關企業快速辦理外匯業務64筆766.19萬美元。（瀟湘晨報）[2020/5/16]

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但是閃電網絡不僅僅只是雙方的直接連接，其可以使得大量單條的通道串聯起來，從而形成一個相互連接的、廣闊的支付網絡。也就是說，假設?C?和?A?有通道，C?和?B?沒有通道，但是?A?和?B?有通道，那么?C?就可以通過?A?間接地來和?B?進行交易，而作為中間商的?A?可以收取路由費用。在閃電網絡中，網絡會找到最少節點、最少交易費的路徑來完成交易。

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二、?為什么需要閃電網絡

1.提升交易速度

比特幣網絡當前每秒最多可以執行的交易數量為?7?筆，網絡使用的增加可能導致交易確認被延遲，十分不利于用戶的支付體驗，然而?Visa?每秒可執行的交易數量達數千筆。由于閃電網絡支付在通道內的交易都是在鏈下的，只需智能合約來執行，無需全網確認，所以大大提升了處理效率。從理論上講，閃電網絡每秒可實現的交易數量達百萬級別。

聲音 | 李東榮：依托區塊鏈研究工作組等 就國內外金融科技熱點重點問題開展深入研究:據人民網報道，中國互聯網金融協會會長李東榮做客人民網視頻訪談表示，從四方面加強金融科技發展，其中提到： 第一，依托移動金融專委會、網絡與信息安全專委會、金融科技發展與研究工作組、區塊鏈研究工作組等，牽頭組織行業研究力量，就國內外金融科技熱點重點問題開展深入研究，主要包括英美及部分新興市場國家金融科技監管最新進展，網絡借貸、股權眾籌等金融科技業態國際比較，監管科技、監管沙箱發展情況，大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等技術在金融領域的應用情況等。其次是持續加強金融科技標準化建設，提升行業標準化規范化水平。三是履行社會組織對外交往職能，不斷加強金融科技國際交流合作。 第四，協會綜合運用自身掌握數據，以及司法系統、科技公司等第三方合作數據，針對互聯網資管、網絡借貸、ICO、互聯網非法外匯交易、涉嫌違法違規宣傳活動等重點領域持續開展監測。[2018/12/27]

2.降低交易額門檻

閃電網絡可以用單個比特幣劃分的最小單位"聰"來支付，這滿足了日常小額支付的需求。

3.降低交易費用

比特幣區塊空間屬于稀缺資源，需要用戶之間相互競價，才能夠確保自己的交易及時納入區塊空間。對于礦工而言，肯定會優先納入手續費更高的交易。如果沒有多少用戶做交易的話，可以把手續費設置的很低，這樣交易可能會納入到下一個區塊，但是如果同時交易的人很多時，就會導致手續費大幅上漲。當前比特幣交易手續費在?1.5?美金左右，而在?2021?年市場巔峰時期則突破了?60?美金。對于數千美金的交易而言，這點手續費可以在接受范圍內，但對于日常的小額支付，如買咖啡，加上手續費的話就很不劃算了。Visa?和萬事達卡每筆交易會收取?2%?～?3%?的手續費，而使用閃電網絡，?100?美元的交易費不會超過?1?美分。由于極大地降低了交易費用，閃電網絡使得用比特幣作為日常支付變得經濟可行。

英國金融監管機構發出承諾 將對新興的ICO市場進行深入審查:金融市場行為監管局周五表示，將對ICO市場進行審查，以此作為更多監管行動的前奏。它已經告誡消費者與投資ICO有關的“非常高的風險”。“在初始投幣（ICO）市場上，FCA將收集進一步的證據，并對快速發展進行更深入的研究。調查結果將有助于確定在9月份發布的消費者警告之外是否需要在這方面進一步采取監管行動。“FCA在一份聲明中表示。[2017/12/15]

：https://bitinfocharts.com/zh/comparison/bitcoin-transactionfees.html#3y

三、?閃電網絡現狀如何

1.數據表現

2021?年薩爾瓦多將比特幣法幣化后，閃電網絡得到了更多的應用，通道中的BTC數量也在快速增長。截止至?2023?年?2?月?8?日，閃電網絡一共有?1.6?萬個節點，近?7.7?萬個支付通道，通道資金約?5356?枚比特幣。

閃電網絡通道的集中地主要在美國、加拿大、德國。僅美國的通道數量就占了?30.15%?，而在亞洲，僅新加坡的通道數量占比相對較高。由于閃電網絡在亞洲的使用極少，東西方之間對閃電網絡存在著認知差。

在技術逐漸成熟的基礎上，支付及社交巨頭們在推動著閃電網絡的普及。當前閃電網絡的使用場景包括：

社交平臺支付打賞：近期火熱的?Damus?支持了閃電網絡支付及打賞功能，用戶可選擇使用?Strike、CashApp、BlueWallet?等數十個錢包。

跨境匯款：數字支付平臺?Strike?于?2023?年?1?月宣布與?SendGlobally?合作，使得美國和菲律賓的用戶之間可以通過閃電網絡進行快速、安全、低成本的匯款。通過?SendGlobally，美元可以轉換成比特幣，通過閃電網絡發送至收款人所在國家的第三方合作伙伴，再轉換成當地貨幣并直接發送到收款人的賬戶。

商戶支付：Strike?和Shopify、BlackhawkNetwork、NCR合作建立了比特幣支付系統，該系統允許商家在客戶使用加密貨幣付款后快速接收美元。目前支持該支付系統的商家包括麥當勞、CVS、Walgreens、WholeFoods和沃爾瑪等。

轉賬交易：JackDorsey?領導的支付公司?Block?旗下的支付平臺?CashAPP?可支持通過閃電網絡發送和接受比特幣。

3.使用便利性

對于普通用戶而言，通過支持閃電網絡的錢包即可簡便地完成充值及支付。以較為常用的非托管錢包?Phoenix?為例，它可以為用戶自動創建支付通道。在創建通道時，Phoenix?會收取?1%?以及約?3000?聰的費用，但若使用已有的通道支付，則是免費的。另外，它擁有兌入和兌出功能，用戶可以無縫發送和接收鏈上交易。除了?Phoenix?外，當前支持閃電網絡支付的應用還有?BlueWallet、Muun、Strike、CashApp?等，這些應用近年來也在不斷地優化迭代，極大地降低了用戶使用閃電網絡的門檻。

4.投融資

2022?年，閃電網絡領域也出現了多筆大額融資，包括a16z、Paradigm?在內的頂級機構也參與到了相關項目的投資中：

2022?年?4?月，專注于比特幣業務的公司?LightningLabs?完成?7000?萬美元?B?輪融資，ValorEquityPartners?領投。

2022?年?5?月，由?Meta?加密貨幣主管?DavidMarcus?創立的比特幣閃電網絡公司?Lightspark?完成了一輪融資，本輪融資由a16z和?Paradigm?領投。

2022?年?9?月，基于比特幣閃電網絡建立的加密支付應用?Strike?宣布完成?8000?萬美元?B?輪融資。

四、?閃電網絡發展存在的問題

關于閃電網絡的缺陷，網絡上有觀點認為其節點運行可能走向中心化、通道容量較高時路由可能遇到流動性問題等，但閃電網絡還處于非常早期，出現一些問題和不足是非常之正常的，且相關的基礎設施和生態都在完善之中，只要閃電網絡是有價值和意義，且有真實用戶需求的，我們不妨可以多給它一些耐心。當然，從閃電網絡的普及方面來看，用戶教育確實是個不小的挑戰，如何讓用戶從心理和行為層面接受用加密貨幣支付，以及如何基于用戶構建起巨大的支付網絡，這些都還有很長的一段路要走。

五、?閃電網絡發展將如何

總體而言，閃電網絡為比特幣用于日常支付開辟了新的路徑，也為比特幣實現“點對點電子現金系統”的初心而努力著。閃電網絡從想法提出到?2018?年正式落地，一直在艱難中前行，至今仍處于早期階段。但較為樂觀的是，閃電網絡從?2021?年起發展迅速，逐漸在用戶群體間形成共識，并擴展了真實有效的用例。

Damus?作為去中心化社交應用，支持了閃電網絡，用戶可以在應用中進行支付和打賞，通過這種方式或將有效培養用戶使用比特幣進行小額支付的習慣。另外，Strike、LightningLabs?等也在持續推進閃電網絡的發展。或許有一天，閃電網絡之于比特幣，將如同?Visa?之于貨幣。

——End——

參考資料：

The?State?of?Lightning

file:///Users/xiayiwei/Downloads/the-state-of-lightning-volume-2%?20(?1).pdf

InsightsFromthe4?thLargest?LightningNetworkNode

https://river.com/learn/files/river-lightning-report.pdf

Nostr支持的比特幣閃電網絡打賞是什么，如何使用它進行小額支付？

https://www.theblockbeats.info/news/34244?

閃電網絡-歷史與現實

https://mirror.xyz/bitcrab.eth/T?3?gIfKepjfs?3?YUiRWTgCTqS?6?gc?8?LaC?5?z?7?lYKQY-HLEE

閃電網絡的歷史：從頭腦風暴，到測試版本

https://www.btcstudy.org/2020/09/03/history-lightning-brainstorm-beta/#%E?9%?97%?AA%E?7%?94%?B?5%?E?7%?BD%?91%?E?7%?BB%?9?C

鎖定比特幣突破?5000?枚里程碑，閃電網絡或被嚴重低估

https://news.marsbit.co/20221014134404738571.html

什么是比特幣閃電網絡？

https://www.youtube.com/watch??v=FOT?6?NqaEtfc

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