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泰國CCIB警告投資者警惕EVBOX等承諾異常高收益的加密騙局_加密貨幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

金色財經報道,在數百名受害者在網上投訴后,泰國網絡犯罪調查局警告投資者警惕承諾異常高收益的加密貨幣騙局。CCIB發言人PolColKissanaPhatthanacharoen昨日表示,這些騙局包括引誘受害者投資云挖礦服務,承諾提供BTC、ETH、USDT、BNB、DOGE等加密貨幣分成等。所有交易都是通過加密貨幣錢包進行的,這是一個由數字資產交易所運營的點對點網絡,在泰國沒有得到認證。Phatthanacharoen說,通過外國資產交換進行的交易需要更長的時間來調查。他說,CCIB已經通過在線平臺thaipoliceonline收到了投訴。受害者被騙投資了一個名為EVBOX的云挖礦項目,該項目位于鄰近的一個國家。該項目最初承諾每天向投資者派發3-4%的分成。受害者表示,他們在早期階段獲得了分成。然而,隨著他們增加投資,該項目停止了支付。根據《計算機相關犯罪法》,那些被發現犯有詐騙罪的人將被判處最高三年監禁和最高6萬泰銖的罰款。網絡詐騙者還可能被控欺詐罪,如果罪名成立,將面臨5年監禁和10萬泰銖的罰款。

泰國金融科技公司DeeMoney與Ripple合作處理實時交易:Ripple宣布與專門從事數字跨境匯款業務的泰國金融科技公司DeeMoney合作,通過RippleNet處理實時交易。[2020/3/19]

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