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巨額比特幣被轉移,會砸盤嗎?_比特幣

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3月8日,在本次因美聯儲主席鮑威爾釋放加息措辭引發市場下跌的情況下,高達4.9萬枚比特幣的巨額異動加劇了市場FUD情緒,并引發了諸多猜測。而這筆價值高達10億美元的巨鯨操作來自于美國司法部扣押的暗網絲綢之路。

那么,美國執法部門會砸盤嗎?從目前來看,加密市場暫不會出現如此大體量的比特幣砸盤行為。

根據派盾監測數據顯示,美國執法部門相關地址分別將4.9萬枚比特幣轉移至加密交易平臺Coinbase和另外兩個地址,價值約和10億美元。其中,只有超9800枚比特幣轉至Coinbase,而剩余的超3.9萬枚比特幣則分別轉到另外兩個地址,加密數據分析公司Glassnode分析認為或是內部轉賬,而一般而言資產重新分配是常規管理操作,并不會涉及出售行為。

Coinbase發生一筆7500枚BTC巨額轉出交易 轉移金額近2.5億美元:據Whale Alert數據顯示,美國合規加密貨幣交易所Coinbase發生一筆7500 BTC巨額轉出交易,價值約為237,689,165美元:交易哈希:918ab3747fae55882f5d9d1d4b60f88ea1491cf90dcb56d362ab7994cd155c13;轉出地址:Coinbase (Exchange)1J48gQHubH6vcJ4Wtb4Ff6gb2NSqJrju4j;轉入地址:1HVWs6uaifTprJ39dkmJpwvB8oZJ8EMF1b。[2021/1/5 16:27:24]

而這部分比特幣是美國執法部門分別于2021年11月和2022年3月扣押涉及暗網絲綢之路的非法所得。

分析:Compound 巨額清算的原因或為 Coinbase 上的 DAI 價格異常:此前報道消息,Compound 在過去 24 小時內出現 9000 萬美元的大規模清算。據 Debank 創始人楊洪波推測,Compound 巨額清算的原因或為數字貨幣交易平臺 Coinbase 上的 DAI 價格異常。Compound 預言機獲取的價格數據來自于 Coinbase,而在今日 17 時左右,Coinbase 上的 DAI 價格曾突破穩定價格異常飆升,最高達到 1.34 美元,從而影響了其清算價格,導致資產觸及清倉線。[2020/11/26 22:15:34]

2022年11月,美國司法部宣布從一名黑客JAMESZHONG手中沒收了超5萬多枚比特幣,這些當時價值超過33.6億美元的比特幣被藏在一個地下保險箱及爆米花罐內的微型電腦中,這名黑客承認10年前從絲綢之路非法獲取這些比特幣,這也成為美國司法部史上最大規模的加密貨幣扣押案件,且是該部有史以來繳獲金額第二大的金融案件。

動態 | 今晨機構大戶發起總額達74326BTC的11筆巨額轉賬:北京鏈安Chainsmap監測系統發現,北京時間12月19日凌晨5點13分,在比特幣網絡同時發生了11筆4000BTC以上交易額的巨額轉賬,共計74326枚BTC參與交易。經過溯源可以發現,這些BTC大都在今年來源于比特幣托管服務商Xapo,尤以7月底的轉賬為主,而在今天凌晨的轉賬后,這些比特幣也都進入到新的地址,暫未進一步轉賬。[2019/12/19]

時隔幾個月,即2022年3月,JAMESZHONG自愿又交出了超1000枚比特幣。此外,早在2013年,美司法部在查封絲綢之路時就收繳了14.4萬枚比特幣。

不僅如此,2020年11月,該部門在調查“絲綢之路”時又查獲了7萬枚比特幣,當時價值10億美元,而這筆繳獲的比特幣是2013年由名為“IndividualX”的黑客從絲綢之路的錢包中轉移出去的。

除了美司法部還在諸多執法行動中繳獲了不少比特幣。比如,2022年2月,美國司法部表示其已繳獲了在2016年黑客襲擊虛擬貨幣交易所Bitfinex間被盜的超36億美元的比特幣。

可以說,美司法部是名副其實的頂級“巨鯨”。而一旦將如此大體量的比特幣進行拋售,勢必會對整個加密市場產生一定影響,那么該部門在收繳扣押這些加密資后通常是如何處置的?

實際上,多年來美政府大多會采取拍賣的形式處理這部分資產。比如,前文提到的14.4萬枚比特幣就于2014年和2015年以以約4800萬美元的價格拍賣掉。就在今年1月,美司法部還拍賣出售了3812枚比特幣,獲得3100萬美元的收益,這些比特幣來源于民事沒收和部分國土安全部以及FBI進行的犯罪案件繳獲。

總的來說,從歷史上多次批量拍賣比特幣來看,美國政府更愿意采取拍賣方式來處理這些罰沒的加密資產,但仍不能排除其將在市場進行拋售變現的幾率。

公眾號:Crypto馬少

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