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今年注定是監管大年,到底該如何看待監管?_SEC

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這幾天加密重要的消息不少,我們一起來看看。

尤其是監管方面的消息特別多,在去年11月份FTX暴雷過后,很明顯從今年1月份開始監管,尤其是美國監管進入到了一個緊盯加密市場的狀態。其中以SEC尤其突出,查、罰、限制、叫停各種手段都有。

SEC的監管策略主要有兩個方向:

一是嚴格管理中心化加密金融機構,以傳統金融機構的要求管理這些加密機構。SEC主席GaryGensler在上周四就發表講話說,加密貨幣交易所不應被視為安全,聲稱自己是合格的托管人的加密交易所不代表它真的是。這話很明顯指的就是FTX,尤其是FTX.US。對外宣稱自己是合規交易所,結果內部運營混亂,和FTX并沒有明顯的防火墻。而且被FTX當成了旗子,讓大家都以為FTX也是合規的,結果挪用了用戶資產,暴雷破產了,用戶的資產也拿不回來。市場上大部分交易所更不是合格托管人了,我們只能寄希望于他們是值得信任的,但我們卻沒有辦法證明他們是沒問題的。對交易所這種中心化的金融機構,托管著客戶資產,以傳統金融機構要求一點問題都沒有。

加密貨幣ATM公司Bitbase計劃今年在委內瑞拉開展其業務:8月29日消息,由于拉美加密市場的熱度高漲,總部位于西班牙加密貨幣ATM公司Bitbase,計劃于今年在委內瑞納開展業務。

此前,Bitbase在今年2月曾表示,有興趣進入委內瑞拉市場。目前,該公司已于7月在巴拉圭開設了第一家門店,現已進軍拉美加密市場。(Bitcoin.com)[2022/8/29 12:56:03]

二是對于加密貨幣的監管,SEC一直在嘗試擴大自己的管轄權。至少從言論上是如此。SEC主席GaryGensler2月在接受NewYorkMagazine采訪時表示,除了比特幣之外的一切,實際上都是屬于SEC管轄范圍內的證券交易。最近在監管上頻頻出手的SEC,被納入它的管轄范圍可能不是什么好事,對很多加密貨幣來說是這樣的。二是對于加密貨幣的監管,SEC一直在嘗試擴大自己的管轄權。至少從言論上是如此。SEC主席GaryGensler2月在接受NewYorkMagazine采訪時表示,除了比特幣之外的一切,實際上都是屬于SEC管轄范圍內的證券交易。最近在監管上頻頻出手的SEC,被納入它的管轄范圍可能不是什么好事,對很多加密貨幣來說是這樣的。

歐元穩定幣數量2020年至今增長了1683%,但今年1月至今下降了14.17%:金色財經消息,歐元錨定的穩定幣發行量已從2020年1月3日的價值3190萬美元增漲至今天的5.69億美元,增長了1683%。自2021年11月以來,歐元穩定幣的數量增漲了85.34%,但從2022年1月至今,歐元穩定幣的數量在過去七個月中下降了14.17%。[2022/8/2 2:52:17]

但對投資者而言,這可能不是什么壞事,加密市場中確實很多交易性質類似于證券交易,也有大量的坑因為沒有監管而肆意妄為,傷害了投資者的利益。因為不成熟,因為去中心化,因為抗審查,因為監管很難協同,讓加密市場成為了一個極度不公平的市場。這里沒人查市場操縱,沒人管項目方詐騙,沒人遏制老鼠倉,沒人限制內幕交易,沒人制裁卷款跑路,保護投資者的權益在這里是一句空話,所以只有風險容忍度高的人才能在這里堅持下去。

我們害怕的是什么監管?是遏制創新的監管。

比如去年8月直接封殺了一個應用,連GitHub都被封掉了。一些DeFi應用也限制了一些地址使用,讓這些DeFi應用失去了無需許可、開放、抗審查的屬性,要知道這些屬性是DeFi很重要的特點。假如監管一定要讓Web3應用的客戶進行KYC,或者讓屬于自己管轄范圍的節點限制某個地址或某些交易,甚至限制發幣行為,封禁某類應用、代幣等等,這些大致都屬于遏制創新的監管,也是會導致行業受到重要損失的監管。當然了,已經在商業上被證明失敗的項目,對投資者造成了巨大損失的項目,封禁了也影響不大,比如自己創造一個代幣作為抵押物的算法穩定幣,類似Luna那種,大概率會在美國新出臺的《穩定幣法案》中被封禁。這種封禁出臺了對行業影響也不會太大,在被監管拋棄之前,市場已經拋棄了,雖然投資者付出了“血”的代價。

數據:以太坊錢包MetaMask今年迄今為止收入超過2億美元:11月21日消息,根據Delphi Digital的一份報告,以太坊錢包MetaMask今年迄今為止的收入達到了2億美元。而去中心化交易所Sushiswap和Curve同期收入分別為7000萬美元和1200萬美元,不到MetaMask的一半。MetaMask是一個非托管的以太坊錢包,也充當瀏覽器擴展程序,允許用戶存儲Ether和其他ERC-20代幣并進行交易。[2021/11/21 7:02:26]

總體來看,各個監管部門還未出現多少遏制創新的行為。

SEC監管的出發點還是以保護投資者合法權益為主的,可能有些權力之爭,但可能也是讓SEC抓到了把柄。畢竟SEC在美國也不是完全說了算,法治法治,不是說說而已。比如SEC反對幣安收購Voyager,但法官卻不同意SEC的反對意見,批準了Binance.US收購Voyager的交易。而且你如果覺得SEC做得有問題,你還可以起訴SEC,灰度就這么干了,灰度覺得SEC反對比特幣現貨ETF上市的理由不合邏輯,就將SEC告上了法院。

委內瑞拉銀行無限期關閉,比特幣交易量經歷今年最大的增長:為對抗冠狀病委內瑞拉已宣布在全國范圍內實施隔離,此舉導致整個國家銀行系統無限期關門,與此同時,委內瑞拉境內的比特幣交易正在上升。點對點交易所LocalBitcoins上的比特幣交易量目前正經歷今年最大的增長。2月底,交易量約為491BTC。到上周,該數字已增加到540BTC。除委內瑞拉之外,其他的拉美國家的加密貨幣交易量也在上升。其中,哥倫比亞,隔離開始僅一周內,比特幣交易量就從289BTC升至403BTC,達到2019年中期以來峰值。在阿根廷,比特幣交易突破了每周50BTC的關口,增幅約為過去3年的10倍。(decrypt)[2020/3/18]

美聯儲主席鮑威爾也在昨天的美國參議院銀行委員會聽證會上表示,他們不想扼殺加密創新,但加密行業確實是很亂。鮑威爾對現在美國加密監管的幾個看法,一是立法,國會要為美國的數字資產提供一個“可行的法律框架”。二是穩定幣。穩定幣肯定需要監管,得到了監管的穩定幣是有市場的。同樣表示不會禁止加密活動,但需要建立監管體系還有美國財政部長耶倫。

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SEC最近放的兩個大招

一是叫停了Kraken交易所的以太坊質押業務,Kraken直接交罰款息事寧人。二是讓Paxos暫停發行BUSD。

第一個讓整個以太坊質押市場的交易所人心惶惶,讓LSD概念又火了幾天,競爭對手的利空就是我的利好,好像未來的天花板又高了。第二個直接砍掉了幣安的一條大腿,本來依仗著幣安超強的流量支持和資源傾斜,BUSD搶下了不少的穩定幣份額,沒想到SEC來了個釜底抽薪,直接對管轄范圍的BUSD發行商動手。一直不怎么服管,總是被大家FUD的USDT啥事沒有,結果看著是合規發行商發行的BUSD一管就死了,真是世事難料。幣安也在積極想辦法,正在尋求與多個發行商合作的機會,看看能不能再發行穩定幣。畢竟這塊業務利潤還是太大了,怎么能看著它白白溜走。

這兩個大招都威力不小,但SEC依舊沒有閑著

這周一開始就對加密對沖基金BKCoin采取緊急行動。SEC凍結了BKCoin及其聯合創始人之一KevinKang的權限。SEC之所以這么做,是因為BKCoin和KevinKang在2018年到2022年的幾年間從50多名投資者那里籌集了1億美元,BKCoin和KevinKang向投資者承諾,他們的資金將用于加密貨幣交易,并且資金將存放在單獨管理的賬戶中。但實際上它們無視基金結構,混合了投資者的資產,其中360萬美元作為“龐氏收益”支付給了投資者。KevinKang還挪用了至少371000美元。SEC還要給BKCoin和KevinKang發布永久禁令,以及沒收非法所得、預判利息和民事處罰。

SEC還訴訟了,這次是指控一家叫GreenUnited的公司,他們向投資者賣3000美元的“GreenBox”說是挖礦的設備,挖的是一個叫Green的代幣,還說每個月能有40%到50%的回報。一共賣了1800萬美元的挖礦設備。

美國貨幣監理署代理署長MichaelHsu也在最近表示,建立全球監管框架的必要性。去年11月FTX的倒閉正是凸顯了這方面的需求是切實存在的,很多加密公司擁有很多子公司和業務,利用當地法規進行套利,使用關聯交易來混淆和掩蓋他們的真實風險狀況。FTX是如此,Terraform

Labs也有可能是如此。韓國一直在通緝DoKwon,最近美國也在調查這個事情,新加坡也已啟動對DoKwon與TerraformLabs的調查,因為去年10月359名UST投資者在新加坡對DoKwon發起5700萬美元的集體訴訟。Luna和UST表面是一個去中心化項目,但其中有很多TerraformLabs可人為操控的地方,到底怎么崩盤的,有沒有監守自盜的行為,有沒有老鼠倉,都很值得懷疑。如果有違法行為,一定不能姑息,還投資者以公道。

上述列舉的這幾種監管行為都是非常合理且必要的。這些龐氏騙局,空氣項目就應該被納入監管。現在的加密市場還是被管得太少了,只有懷揣夢想,愿意來這“賭”一把博一回的人,能接受高風險的投資者愿意進來,才造成了整個市場都是投機先行。牛市為投機服務,上杠桿;熊市情緒消散,暴雷降掉杠桿,幾個周期下來皆是如此。加密市場要想繼續擴大受眾范圍,摘掉小眾市場的標簽,降低風險,讓市場變得更加公平成熟才有機會。

先清掉騙局,然后再規范市場,降低項目方和交易所徇私舞弊的可能性,這些都是監管應該做的,加密市場的投資者應該被保護起來,尤其是中心化的環節,有些去中心化的項目其實也有很多中心化的環節,也應該慢慢被監管起來。畢竟有人的地方就需要監管,Codeisthelaw。但Code不也是人寫的嘛,也得把寫Code的人適當地管一管。

在去年加密市場不斷暴雷,如此多的機構破產的情況下,想要實現保護投資者的目標,加上美國拜登政府本就打算在幾年內確定監管框架,這兩個因素和最近監管的動作都預示著今年應該是個監管大年,尤其是美國。但這真不一定是什么壞事,不需要一遇到監管的消息就擔驚受怕。破壞阻礙創新的監管才是行業之雷,凈化市場排除糟粕的監管是行業的清道夫。

文章就到這里了,我會在交流群做更仔細的分析,如果想加入我的圈子,請直接聯系,公眾號

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