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CNBC披露幣安員工及志愿者引導用戶規避KYC限制_NBC

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Time:1900/1/1 0:00:00

3月24日消息,有媒體從幣安控制和運營的Discord服務器和Telegram群組看到的數百條消息,幣安員工或幣安培訓的志愿者的賬戶在這些群組中分享了可用于規避幣安的KYC、注冊和驗證系統的技術。員工和志愿者分享的一些技術涉及偽造銀行文件或提供虛假地址。其他則涉及對幣安系統的簡單操作。員工、志愿者和客戶還分享了視頻指南和文件,展示如何偽造居住地以獲得幣安的借記卡,這將有效地將他們的幣安加密貨幣變成傳統的支票賬戶。與客戶分享的技術也讓人質疑幣安反洗錢工作的有效性。幣安發言人對此表示:“我們已經對可能違反我們內部政策的員工采取了行動,包括錯誤地征求或提出不允許或不符合我們標準的建議。我們有嚴格的政策,要求所有用戶通過向我們提供居住國和其他個人身份信息來通過KYC。幣安員工被明確禁止建議或支持用戶規避當地法律和監管政策,如果發現違反這些政策,將立即被解雇或接受審計。”

聲音 | CNBC主持人:Telegram嘗試與SEC和解 詢問投資者是否接受TON延期一年發放:CNBC主持人Ran Neuner發推表示,TON的代幣Gram可能會延期一年發放,并且團隊可能會與SEC和解。TON曾經的私募投資者共有近200人,私募總金額17億美元,而這些投資者已經被告知并征求意見,詢問是否接受TON代幣延期一年發放。如果同意延期的私募投資者沒有超過半數,那么TON就需要在10月31日退款。同時Telegram在嘗試與SEC和解。最后Ran表示,與EOS不同,SEC看到了一次可以在代幣流入市場前就阻止流通的機會。[2019/10/15]

聲音 | CNBC主持人:堅信BTC會回調至7500美元,且終會漲至5萬美元:加密貨幣分析師和CNBC主持人Ran NeuNer發推稱,他毫不懷疑比特幣將回落至7500美元,也堅信比特幣將漲至5萬美元。[2019/5/27]

動態 | 三家區塊鏈企業入圍CNBC初創企業榜單:據CNBC今日公布的初創企業Upstart 100榜單,共三家區塊鏈企業入圍,分別為基于區塊鏈的B2B計費和支付服務PayStand,區塊鏈技術公司ShapeShift?AG,以及基于區塊鏈的B2B跨境電匯和支付系統Veem。據悉,共500多名候選者,入圍榜單的企業來自九個國家和美國13個州,其中19個企業由女性領導。[2018/10/10]

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