幣安被CFTC起訴后趙長鵬首次“反擊”_binance

在CZ和Binance被CFTC起訴后，CZ向社區回應了這些信息。

BeInCrypto在3月28日上午的文章中提到，CZ和Binance因與衍生品產品和服務相關而被CFTC起訴。此事件發生后，Binance首席執行官立即對CFTC的指控作出回應。這里有幾點需要注意：

一是Binance因未遵守阻止美國用戶訪問該平臺的法規而被CFTC起訴。根據CZ的說法，Binance.com是一個全球平臺，而不是美國平臺。他們有一個強制性的KYC計劃，并且仍然在KYC和AML中應用最高標準之一。他們通過國籍(KYC)、IP、移動運營商、設備指紋、銀行存款和取款、區塊鏈存款和取款、信用卡垃圾箱號碼來阻止美國用戶……

動態 | 幣安被盜BTC被黑客轉移至多個交易所測試，使用比特幣交易隱私保護工具意圖洗白:根據區塊鏈分析公司Coinfirm分析報告，幣安交易所被盜 BTC被黑客繼續轉入多個交易所以檢測是否資金會被凍結，并意圖通過比特幣交易隱私保護工具洗白。被盜BTC分別有小額資金被轉入 Kraken、火幣、BitX.co (Luno)、BTC-Alpha、CoinGate、BitPay等交易所測試，另外還有一筆6.46 BTC 的資金被轉入ChipMixer交易混雜地址。Coinfirm表示，ChipMixer 是一種混雜比特幣交易以保護隱私的工具，同時，目前主流交易所已經將被盜資金列入黑名單，但許多較小的交易所由于監管和追蹤技術薄弱很難發現并凍結被盜資金。[2019/8/6]

其次，幣安因未能遵守有關偵查和防止洗錢和恐怖主義融資的法律而被起訴。據CZ稱，幣安致力于在美國和全球范圍內與監管和執法(LE)機構保持透明度和合作。幣安目前僅其監管合規團隊就有超過750名員工。迄今為止，他們已經處理了超過55,000項LE請求，并在2022年協助凍結/扣押了超過1.25億美元，在2023年協助凍結/扣押了1.6億美元。CZ甚至強調，幣安是業內持牌最多的機構之一。

動態 | 幣安被盜BTC被黑客分散至20個主要地址 尚未擴散:據PeckShield數字資產護航系統數據顯示，截止目前，幣安熱錢包被盜損失的7,074枚BTC暫時被黑客分散存儲于20個主要地址，尚未進一步擴散。PeckShield正持續追蹤資金進一步流向。PeckShield安全人員分析發現，黑客通過釣魚等方式搜集幣安用戶賬號信息，然后于北京時間05月08日 01:17:18采用71個賬號并發API提幣操作，最終于塊高度575013實施了攻擊（和幣安公告的塊高度575012相差一個塊）。[2019/5/8]

第三，幣安因與CZ直接相關的300個賬戶進行不正當交易而被起訴。根據CZ的說法，他有2個帳戶并將它們用于個人目的。至于員工，CZ分享說他們有一條規定，即自上次購買之日起90天內，員工不得出售加密貨幣。任何有權訪問個人信息的員工均無權買賣這些代幣。CZ本人也表示，他從未加入過BinanceLaunchpad、Earn、Margin或Futures，只是站在外面專注于構建平臺。

幣安被盜事件源自第三方工具 無證據表明平臺本身受到威脅:據cointelegraph消息稱，幣安此次被盜問題來自第三方工具，并且“沒有證據”表明平臺本身受到威脅，唯一受影響的用戶是那些在其賬戶上使用API密鑰的用戶。此次事件首先由Reddit用戶shashankkgg發出，他表示自己所有除比特幣外的小幣種都被以市價出售。另一位Reddit用戶表示其賬戶余額下降了25％，他的三種加密貨幣被出售，并且他的賬戶中還擁有了VIA幣。根據他們在Reddit上的帖子，幣安表示正在調查用戶對此次問題的報告。同時，幣安也停止了所有幣種的提現。[2018/3/8]

最后，CZ表示Binance.com在任何情況下都不會以盈利為目的或操縱市場。由于Binance的收入來自加密貨幣，因此他們將需要切換到法定貨幣或其他加密貨幣以滿足其業務需求。他們有附屬機構為流動性較低的貨幣對提供流動性。這些附屬公司被專門跟蹤，沒有大的利潤。

幣安首席執行官宣布，他們將按時回應美國商品期貨交易委員會，并一直在尋找和平解決方案，準備與全球監管機構和政府機構合作。

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