韓國檢方將Terra聯創Daniel Shin等涉案人員移交審判_WON

4月25日消息，據韓國檢方將TerraformLabs聯合創始人、ChaiCorporation前首席執行官DanielShin等涉案人員移交審判。這是檢方在對Terra-Luna崩盤事件調查一年后，首次對相關案件作出初步結論。韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組當天以《資本市場法》中欺詐性不正當交易等嫌疑，對DanielShin等Terra項目相關的8名管理人員和普通職員進行了不拘留起訴。檢察官在起訴書中稱，他們在2019年4月至2020年5月期間鑄造了“投資合同證券”Luna代幣，但并在沒有提交證券報告的情況下將其分發并出售給投資者。DanielShin被指控的罪名包括：違反資本市場法、違反特定經濟犯罪法、違反特定金融交易信息法、違反電子金融交易法、偽造收據、瀆職和商業背信。

韓國檢察官凍結Do Kwon 536萬美元的資產:金色財經報道，首爾南部地方檢察官辦公室發言人周二表示，他們凍結了Terraform Labs首席執行官Do Kwon價值71億韓元(536萬美元)的資產。

首爾一家法院正在審查Do Kwon在國內和海外的資產，以尋求歸還。如果法院批準，預計韓國將阻止Do Kwon轉移或出售被確認的資產。在法庭做出最終有罪判決后，這筆錢將被沒收。檢察官辦公室證實，這些資產包括Do Kwon在海外的存款，其中一個賬戶位于瑞士，首爾檢方正在請求司法合作。[2023/4/11 13:57:06]

韓國檢方：Do Kwon的資產不在韓國:金色財經報道，韓國檢察官表示，Terraform Labs的9名前任和現任高管從該項目中非法籌集的4145億韓元（約合3.142億美元），其中約有914億韓元屬于該公司首席執行官Do Kwon，但確認他的資產都不在韓國管轄范圍內。

當地檢察官暫時沒收了屬于Terraform聯合創始人Shin Hyun-seung（又名Daniel Shin）的資產，包括房地產和進口汽車。該國檢方指控Daniel Shin從Terra-Luna項目中非法獲利超過1540億韓元。Do Kwon似乎將很大一部分財產換成比特幣，轉移到海外加密交易所。檢察官表示，他們已要求幣安阻止Do Kwon提取其加密貨幣。

此前消息，韓國檢方已搜查并扣押Terra高管和員工的總計超2億美元房產。[2023/4/7 13:49:59]

韓國檢察官起訴20人因加密貨幣泡菜溢價非法獲利1.7億美元:金色財經報道，韓國檢察官于1月18日起訴20人非法匯出約4萬億韓元（約合32億美元）的海外匯款，并從加密貨幣泡菜溢價中非法獲利高達2100億韓元（約合1.7億美元）。被告人利用 256 個韓國銀行賬戶偽裝成外貿付款將資金轉移到其他國家并購買加密貨幣，隨后在韓國以高價出售了加密貨幣。據稱，這些非法交易發生在2021年1月至2022年8月，期間泡菜溢價率高達5%，檢察官目前正在努力沒收 131 億韓元（約合 1060 萬美元）的非法所得。[2023/1/19 11:21:35]

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