韓國檢方將 Terraform Labs 聯創 Daniel Shin 等涉案人員移交審判_TER

ForesightNews消息，據Newsis報道，韓國檢方將TerraformLabs聯合創始人、Chai前首席執行官DanielShin等涉案人員移交審判，韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組以《資本市場法》中欺詐性不正當交易等嫌疑，對DanielShin等Terra項目相關的8名管理人員和普通職員進行了不拘留起訴。檢察官在起訴書中稱，他們在2019年4月至2020年5月期間鑄造了「投資合同證券」LUNA代幣，但并在沒有提交證券報告的情況下將其分發并出售給投資者，從而獲得了價值約4629億韓元的不正當利益。DanielShin被指控的罪名包括違反資本市場法、違反特定經濟犯罪法、違反特定金融交易信息法、違反電子金融交易法、偽造收據、瀆職和商業背信。

韓國檢方稱其對Do Kwon的引渡要求早于美國，與黑山當局說法不一:3月30日消息，韓國首爾南部地方檢察廳相關人士駁斥了關于黑山司法部所說的“美國對Terraform Labs首席執行官Do Kwon的引渡要求早于韓國”，該人士表示：“我們法務部是是3月24日向黑山提出了罪犯引渡請求，而美國是25日提出的。Do Kwon于3月23日被捕后的第二天，法務部就通過電子郵件和國際快遞提出了引渡要求。”

今日早些時候消息，黑山司法部部長Marko Kovac表示，美國對Do Kwon的引渡要求早于韓國，但尚無法判斷哪方優先。[2023/3/30 13:35:28]

韓國檢察官突擊搜查加密貨幣交易所以調查Terraform崩盤事件:7月20日消息，韓國檢察官周三突擊搜查了當地的加密貨幣交易所，作為調查與Terraform Labs的TerraUSD和Luna崩盤有關的欺詐案件的一部分。首爾南區檢察官辦公室的一組調查人員在下午5點左右開始從Upbit和其他當地交易所獲取交易記錄和其他材料。

TerraUSD和Luna的投資者于5月對Terraform Labs的首席執行官Do Kwon和聯合創始人Daniel Shin提出投訴，指控他們在當月早些時候兩枚代幣崩盤后損失了數十億韓元。（The Korea Kerald）[2022/7/20 2:26:46]

韓國檢方將查獲的191枚比特幣售出，價值約1100萬美元:三年前韓國檢方從一家名為“AVSNOOP”的網站的經營者手中沒收了191個比特幣。三年前比特幣被沒收時價格為141萬韓元（1200美元），但近日這些資金以1個BTC 6420萬韓元（56700美元）的價格出售，價值共122.9億韓元（1100萬美元）。（韓聯社）[2021/4/1 19:36:15]

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