美國法官勒令涉嫌欺詐的 MTI 創始人支付逾 34 億美元賠償金和民事罰款，為 CFTC 案件最高民事罰款_COI

ForesightNews消息，美國商品期貨交易委員發布聲明稱，美國德克薩斯州西區地方法院法官LeeYeakel對南非比特幣池運營商MirrorTradingInternationalProprietaryLimited創始人兼首席執行官CorneliusJohannesSteynberg下達了缺席判決和永久禁令，要求Steynberg向受騙的受害者支付1,733,838,372美元的賠償金和1,733,838,372美元的民事罰款，這是CFTC案件中最高的民事罰款。此次行動也是CFTC案件中涉及比特幣的最大欺詐計劃。斯特恩伯格目前是南非執法部門的逃犯，但自2021年12月以來一直根據國際刑警組織的逮捕令被拘留在巴西聯邦共和國。ForesightNews此前報道，2022年4月底，美國商品期貨交易委員向德克薩斯州西區地方法院提起民事執法訴訟，指控南非比特幣池運營商MirrorTradingInternationalProprietaryLimited和MITCEOCorneliusJohannesSteynberg存在欺詐和違規注冊行為，并指出，Steynberg通過MTI創建并運營一個全球外匯商品池，僅接受比特幣支付，Steynberg直接或間接挪用參與者支付的比特幣，涉案金額超過17億美元。

Coingraph：美國法院批準對Binance.US資產凍結的報道暫未得到官方確認:6月7日消息，Coingraph發推稱，此前關于美國一家法院批準了美國證券交易委員會（SEC）要求凍結Binance.US資產的請求的報道源自當地的報紙，需等待官方確認或否認。[2023/6/7 21:22:06]

美國法官暗示投資者無權限制IRS從交易所獲取交易信息:金色財經報道，美國新罕布什爾州法官Joseph Di Clerico在批準去年12月提出的一則案件的駁回動議時暗示，個人可能無權強制美國國稅局（IRS）刪除其從加密貨幣交易所獲得的記錄。據悉，原告James Harper曾于2013年在Coinbase等交易所開設賬戶，曾獲得比特幣作為其咨詢工作的收入。他聲稱自己在納稅申報表報告了加密交易直到2016年，隨后其清算了在Coinbase、Abra和Uphold的比特幣。在2019年，IRS向加密貨幣投資者發送了10,000封信，并似乎暗示他們需支付任何未申報的補繳稅款。由于Harper收到了IRS的來信，他推斷Abra、Coinbase或兩者都向IRS提供了他的個人信息。 2020年7月，他針對美國IRS提起了民權訴訟，指控稅務機關侵犯了他的權利。今日的駁回顯示，Harper無權獲得賠償金，也無權限制IRS從交易所獲取稅務信息的能力。[2021/3/24 19:12:17]

Coinbase被美國法院視為傳統銀行，其交易記錄不受第四條修正案保護:近期，在由三名美國法官組成的小組裁定，并經由聯邦調查局（FBI）查詢Coinbase交易記錄，證明了嫌疑人Richard Gratkowski通過使用比特幣查看兒童作品，并且這并沒有侵犯嫌疑人的第四條修正案權利。FBI對一個兒童網站進行調查發現，在2016年6月至2017年5月期間，Gratkowski使用比特幣為其內容付費。Gratkowski在2019年5月因接收兒童制品和訪問網站意圖觀看兒童制品而被判處70個月監禁，緩刑10年。Richard Gratkowski 以第四條修正案提出了上訴。但是，6月30日，美國最高法院將Coinbase比作傳統銀行，并引用了最高法院1939年在美國訴米勒案中的一致決定，該決定認為銀行記錄不受第四條修正案的保護。

法官Catharina Haynes表示，Coinbase是一家金融機構，一家虛擬貨幣交易所，為比特幣用戶提供了交易比特幣的方法。Coinbase與傳統銀行的主要區別在于，Coinbase處理的是虛擬貨幣，而傳統銀行處理的是實物貨幣。（cointelegraph）[2020/7/2]

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