金融行動特別工作組日前發布一份新報告列舉了涉及利用虛擬貨幣進行洗錢、恐怖主義融資等非法活動的一系列危險信號,包括:1.交易規模和頻率。例如,在短時間進行多次連續的虛擬資產交易行為,新創建的地址或長期不活躍地址突然大規模轉移資產并利用混合器等工具等;2.新用戶交易異常交易行為,例如新用戶在虛擬資產服務提供商開設賬戶后隨即進行大額存款、交易,之后不久再提取全部款項;3.普通地址異常行為,例如,虛擬資產分拆、匯集等行為;4.將存入交易所的比特幣等資產立即兌換為匿名幣等行為;5.可疑的用戶注冊信息、經常變更的電子郵件地址、IP地址等。FATF建議監管機構以及VASP等可以根據以上危險信號來更好地識別相關犯罪活動。
Terra社區研究員FatMan:關于Terra崩盤事件是內部所為的報道并不真實:6月14日消息,Terra社區研究員FatMan在推特發文表示,此前外媒關于Terra崩盤事件是內部所為的報道并不真實。文章的結論是Terra的幣安賬戶(從LUNC DAO獲得存款)與Curve UST拋售錢包相關聯,因為它也與LUNC DAO進行了大量交易。但他們忽略了一個事實,即那不是LUNC DAO的錢包,而是KuCoin的熱錢包。兩個地址并不能僅僅因為接受了KuCoin的錢而聯系在一起,這只能證明他們都是KuCoin的用戶。
今日此前消息,據外媒報道,給UST造成致命打擊的“攻擊者”錢包是Terraform Labs管理的錢包,這意味著Terra崩盤事件可能不是外部攻擊,而是內部所為。據悉,正在調查Terra事件的韓國檢察機關也確認了這種情況,并正在繼續深入調查。[2022/6/14 4:26:29]
Terra社區研究員FatMan:有證據表明截至 6 月 3 日Do Kwon就住在新加坡:金色財經報道,據 Terra Research Forum 社區研究員 @FatMan 在社交媒體透露,一位經過核實的消息來源向他發送了視頻證據,證實截至 6 月 3 日,Do Kwon 和 TFL 創始成員 Nicholas Platias 仍住在他的新加坡房子里,當記者和代理人試圖聯系時,他卻提供了一個錯誤地址信息。FatMan補充稱:我不會分享 Do Kwon 的地址。我永遠不會那樣做,這就是我不分享視頻的具體原因,但我認為了解他所在管轄權以及他試圖向人們隱瞞信息是一個重要事實。[2022/6/3 4:00:27]
聲音 | 普京發言人:俄羅斯應先聽取FATF關于數字貨幣的指示:據bitcoinexchangeguide消息,普京發言人、數字和技術發展特別代表德米特里·佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示,該國不應急于引入加密法規。在推出加密法規草案的最新版本之前,立法者應該等待金融行動特別工作組(FATF)關于數字貨幣的指示。 FATF一直致力于解決加密資產可能帶來的洗錢和恐怖融資風險,預計很快就會提出其指導方針。[2018/10/20]
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在“超級對話:DeFi新航海時代——跨鏈聚合挖礦”中,藍狐筆記創始人藍狐表示,目前DeFi的戰場主要是在以太坊,但這導致兩個問題:一是以太坊過于擁堵,高費用、速度慢,很多普通的用戶無法進入.
1900/1/1 0:00:00《福布斯》發布可再生能源六大趨勢:AI、區塊鏈、物聯網齊上陣。福布斯表示,最初開發用于記錄加密貨幣交易的區塊鏈技術現在正被用于能源市場.
1900/1/1 0:00:0010月10日下午,在深圳市信息服務業區塊鏈協會及陀螺研究院聯合主辦的央行數字貨幣研討會自由討論環節,大家普遍認為加快推進央行數字貨幣投放是非常有必要的,利好區塊鏈產業的發展.
1900/1/1 0:00:00揭開以太坊MEV產業鏈利益的神秘面紗區塊鏈技術使全球各地的人們具有交易自由,將全新的經濟活動模式帶到了最前沿.
1900/1/1 0:00:00Bybit與Gate.io將于5月15日上線TurbosFinance代幣TURBOSForesightNews2023年05月12日13:59Bybit上BTC永續期貨合約24小時交易額達21.
1900/1/1 0:00:00據Coindesk消息,開放性網絡平臺NEARProtocol在5月份發布了為期6個月的路線圖之后正式上線.
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