打著“5G區塊鏈”名義涉嫌傳銷：廈門觸信與三次方公司被凍結賬戶_區塊鏈

據中新融媒消息，近日，中國裁判文書網發布《蘭州新區市場監督管理局、觸信智能科技有限公司行政監察(監察)其他行政裁定書》。據裁定書顯示，申請人蘭州新區市場監督管理局在查處被申請人觸信智能科技有限公司、三次方智能科技有限公司涉嫌組織策劃傳銷一案中，為防止被申請人轉移或隱匿違法資金，申請人蘭州新區市場監督管理局于2020年8月18日向本院提出申請，請求對被申請人在第三方支付機構和銀行賬戶內的余額予以凍結。此前據“信用中國”顯示，在今年11月11日，蘭州新區市場監督管理局調查中發現，三次方公司與出資人觸信智能科技有限公司利用“三次方Cubed”app，假借“區塊鏈”概念，以所謂“Cubed@HTC三次方全景系統”，并要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，以其直接或者間接滾動發展的人員數量和交納的激活費為依據計算和給付各種名目的獎勵等報酬，牟取非法利益。

廣西廳：打著虛擬貨幣、區塊鏈等幌子的網絡違法犯罪欺騙性強:廣西壯族自治區廳召開新聞發布會通報，2019年，當地機關共破獲組織、領導傳銷活動犯罪案件1021起，涉案資金2.71億元，打擊成效連續三年位居全國第一。廣西介紹，近年來當地機關持續的高壓嚴打取得了一定的成效，但傳銷違法犯罪依然活躍，花樣手法不斷更新、層出不窮。打著消費返利、虛擬貨幣、區塊鏈、炒外匯、愛心慈善、軍民融合、一帶一路等幌子實施的網絡傳銷違法犯罪名目繁多，欺騙性強，誘惑性大。下一步，廣西壯族自治區廳將深入開展全區「廣西亮劍·2020 嚴打傳銷」專項行動，清理整頓一批傳銷洗腦場所，形成打擊防范傳銷的壓倒性態勢。（人民網）[2020/5/14]

動態 | 大同破獲一起特大集資詐騙案 騙子打著投資“區塊鏈”“LCC光錐幣”的旗號:據山西晚報報道，7月16日，山西晚報記者從山西省廳獲悉：近日，大同破獲一起特大集資詐騙案，騙子打著投資“區塊鏈”“LCC光錐幣”的旗號，短短時間便詐騙100余萬人民幣。[2019/7/17]

動態 | “惠樂益”傳銷案一在逃人員落網 打著區塊鏈等幌子:據中新網消息，涉案資金高達3億余元的“惠樂益”網絡傳銷大案的一名刑拘在逃人員，3月7日凌晨2時在山西省被山西高速交警抓獲。目前，此案已移交大同市局做進一步調查處理。《檢察日報》此前發布的消息顯示，“惠樂益”網絡傳銷大案多名犯罪嫌疑人打著“西部開發”“國家扶貧”“原始股”“區塊鏈”“電子商務”等幌子，以網上平臺賣商品為掩護，瘋狂進行傳銷，案情波及30多個省市，涉案金額3億余元，僅山東一個省的被害人就達上萬人，造成極壞社會影響。2018年4月，濟陽徹底摧毀了“惠樂益”網絡傳銷平臺，凍結涉案賬戶100余個，查獲涉案資金3億余元。[2019/3/9]

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