分析公司Elliptic：FinCEN擬議中的加密錢包監管規則難以奏效_PTI

12月31日，區塊鏈分析公司Elliptic美國財政部擬議的規則要求用戶在將加密貨幣發送到私人錢包時，必須遵守KYC要求，這可能最終難以奏效。Elliptic在其回應中表示，該規則可能對現有的反洗錢和打擊恐怖主義融資法規的有效性產生“負面影響”。Elliptic指出，這些規則夸大了非托管錢包帶來的風險，因為涉及加密貨幣的交易已經可以通過分析相關的區塊鏈分類賬來追蹤。這種分析已經被執法部門用于追蹤犯罪活動，因此根據Elliptic的說法，新規定只會增加使用現有手段獲取信息的文檔成本。

加密分析公司Santiment：比特幣巨鯨目前持有約923萬枚BTC:8月14日消息，根據加密分析公司Santiment數據顯示，全球持有100-10,000BTC的錢包地址（即“比特幣巨鯨”）并未在近期市場走高期間拋售比特幣，這些地址現在持有總計約923萬枚BTC。另外根據鏈上分析服務CryptoQuant的數據顯示，全球衍生品交易所的比特幣儲備近期仍在不斷下降，目前大致與5月之前的水平相當。截至8月10日，比特幣衍生品儲備總額為125.6萬枚BTC，創下自5月11日以來的最低水平。[2021/8/14 1:55:30]

Elliptic在其回應中引用的數據指出，只有不到10%的非法來源資金存在未托管的錢包中，其中絕大多數“只是休眠”。Elliptic指出，由于不法行為者也完全依賴于他們套現和轉換為法幣的能力，有關此類資金的信息是通過可疑活動報告與金融犯罪執法網絡共享的，因此新規則只是增加了更多的文件工作。Elliptic在回應中還表示，財政部對這項規定的15天評論期"短得沒有道理"，并要求財政部將評論期延長至90天。Elliptic認為擬議的要求與實物現金不成比例，并表示這些規則將對金融創新“征收不合理的稅”。在向FinCEN提交的建議中，該公司還認為，擬議中的交易對手記錄要求也應該被取消。

區塊鏈分析公司裁員或減薪以減輕冠狀病大流行影響:金色財經報道，區塊鏈分析公司Elliptic、Chainalysis和CipherTrace正努力削弱冠狀病大流行帶來的經濟影響。Elliptic首席執行官James Smith表示，已將30％的美國和英國員工裁員。Chainalysis計劃將薪資削減10％，而CipherTrace則削減了其銷售和營銷部門的員工。[2020/4/10]

動態 | 美國政府對區塊鏈分析公司投資增加了一倍:據Diar報告中數據顯示，2018年美國政府機構對區塊鏈分析公司的投資增加了一倍。金融機構或銀行可以使用區塊鏈分析來跟蹤反洗錢（AML）和了解客戶（KYC）法規的遵守情況。該分析同樣可以用作“數字線索”，為執法機構提供可操作的情報，使他們能夠反擊非法活動，否則這些活動將隱藏在假名加密錢包地址之后。據Diar稱，據報道，迄今為止，美國政府機構在區塊鏈分析公司的總投資額為2880萬美元，區塊鏈分析公司占據了570萬美元。[2018/9/27]

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