美財政部將加密交易所 Chatex 和兩家勒索軟件運營商加入制裁名單_數字貨幣

據彭博社報道，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)已將加密貨幣交易所Chatex以及附屬實體IZIBITSOU、ChatextechSIA和HightradeFinanceLtd加入其制裁名單。財政部發現Chatex涉嫌參與勒索軟件支付：“Chatex聲稱在多個國家開展業務，為多個勒索軟件變體的交易提供了便利。對Chatex已知交易的分析表明，超過一半的交易直接追溯到非法或高風險活動，例如暗網市場、高風險交易所、和勒索軟件”。另據Chainalysis博客分析文章，Chatex的地址于2018年9月首次變得活躍。從那時起，該服務至少收到了價值7750萬美元的比特幣，其中超過1700萬美元來自非法來源，包括暗網市場、詐騙和各種勒索軟件。

美財政部研究：數字貨幣或會降低金融系統波動性，但會給銀行帶來風險:3月23日消息，美國財政部金融研究辦公室近日發布的研究報告稱，金融摩擦可能會限制數字貨幣的潛在收益，無論是作為央行數字貨幣(CBDC)公開發行還是作為穩定幣私下發行。此外，當數字貨幣完全集成時，金融系統的波動性會降低，家庭福利會改善，但銀行部門的穩定性會受到影響。

對于數字貨幣對銀行業影響，報告稱，存款利差的下降是隨著數字貨幣發行而增加危機可能性的主要原因。完全集成的數字貨幣會降低銀行存款利差，尤其是在危機期間，這會限制銀行在損失后進行資本重組的能力。此外，由于銀行在不利沖擊后重建資產的能力較弱，因此銀行的資產平均水平較低，估值大幅下降，銀行業陷入危機或陷入困境的可能性會大大增加。

該報告稱，數字貨幣有潛力成為傳統貨幣的替代品。然而，金融市場的不完善限制了它們的潛在收益。在某種程度上，可能會出現一系列數字貨幣的發行，其中福利-穩定的權衡有利于數字貨幣，即使在競爭環境中數字貨幣的發行成本很高。[2023/3/23 13:21:22]

除此之外，財政部將兩名勒索軟件運營商–YaroslavVasinskyi和YevgeniyPolyanin列入特別指定的國民名單，稱其與基于勒索軟件的有組織犯罪集團有關。

聲音 | 比特幣安全專家：美財政部將數字貨幣錢包地址列入黑名單的做法是可笑的:據Bitcoin Exchange Guide消息，針對此前美國財政部將特定地址列入黑名單，比特幣安全專家Andreas Antonopoulos認為這一想法是可笑的。他表示，如果用戶認為有必要，完全可以生成新地址，計算機每秒能產生數百萬個地址。美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)的決定不會對BTC網絡產生任何影響。開始禁止并將特定地址列入黑名單的決定表明，美國希望將其權力強加于加密市場。當前政府制裁力度較小，但之后肯定會加大。因為這種打擊不可能通過技術手段取勝，因此政府將嘗試手段，對任何不敢執行黑名單的受監管實體施加壓力。

Antonopoulos強調，雖然未來可能不止兩個地址，而是20萬或上百萬的地址被阻止，但這一措施并不能實現其最終目標。政府和監管機構施加的這些規定并不會阻止恐怖主義融資或犯罪活動。事實上，這只會增加權力和對公民的權威，但卻無法保護他們。[2019/1/18]

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聲音 | 美財政部：特定地區超過30萬美元房產交易需申報是否用了加密貨幣:據theblockcryptox消息，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）11月15日將加密貨幣列入特定地區的地產保險報告事項，要求這些地區的房屋產權保險公司（title insurance companies）報告超過30萬美元房地產交易的購買人信息，這些購買人是否用現金、支票、匯票或者加密貨幣作為部分支付金。這些特定地區包括紐約、加州、德州、佛羅里達州的主要大都市區。[2018/12/3]

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