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部刑偵局局長:電詐犯罪大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢_區塊鏈

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據紅星新聞報道,今日,國務院新聞辦舉行打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作進展情況發布會。會上,部刑事偵查局局長劉忠義介紹,隨著打擊治理工作的不斷深入,電信網絡詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點,新型網絡犯罪已成為主流犯罪,詐騙手法加速迭代變化,攻防對抗不斷加劇升級,跨國有組織特征日趨明顯。

部提醒:“百業鏈”系騙局,理性看待“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等:8月13日,烏魯木齊網警巡查執法發布《部提醒:“百業鏈”系騙局,理性看待“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等》文章,文章稱,當前“區塊鏈”等新興科技迅猛發展,一些不法分子利用群眾投資理財的心理,打著“區塊鏈”高科技旗號,通過所謂“礦機”挖取高價“虛擬貨幣”實施詐騙,侵害群眾的合法權益。樹立正確的投資理念,理性看待“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等概念,不要相信“天上掉餡餅”謊言,提高自身風險意識,切莫給犯罪分子可乘之機。幣圈資金盤就是數字游戲,一種空手套白狼的游戲,一場誰跑得快的游戲。幣圈各種空氣幣、傳銷幣,無非就是在區塊鏈華麗包裝下的龐氏騙局。當你滿懷希望地丟出籌碼,那筆錢就再也不屬于你了。(部網安局)[2020/8/13]

其中,詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態,不斷更新升級犯罪工具,與機關在通訊網絡和轉賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。從通訊網絡通道看,利用虛假APP實施詐騙已占全部發案的60%,開始大量利用秒撥、VPN、云語音呼叫以及國外運營商的電話卡、短信平臺、通訊線路實施詐騙。

部開發區塊鏈系統以保證數據存儲安全:根據中國知識產權局本周二公布的數據,部第三研究院于2017年11月提交了一項基于區塊鏈的系統專利申請,該系統會將提交到云空間的數據進行時間戳和存儲,以提供更透明和防篡改的數據保存流程。[2018/5/9]

從資金通道看,傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少,大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢,尤其是利用USDT危害最為嚴重。

部、國家工商總局:重點整治以虛擬貨幣為幌等四類網絡傳銷:據新浪報道稱:從1月17日召開的全國機關、工商部門網絡傳銷違法犯罪活動聯合整治工作部署會上獲悉,部、國家工商總局決定對網絡傳銷違法犯罪活動開展聯合整治。此次聯合整治行動,重點查處以下四類網絡傳銷活動:一是以“消費返利”“資金互助”“虛擬貨幣”“投資理財”“網絡游戲”等為幌子的網絡傳銷活動;二是假借“慈善”“扶貧”“創新”“均富”“軍民融合”等名義,故意歪曲國家有關政策的網絡傳銷活動;三是侵害學生、低保、殘疾人員等弱勢群體的網絡傳銷活動;四是跨境操縱實施的網絡傳銷活動。同時,對于網絡傳銷組織的核心成員、骨干分子、“職業化”參與人以及協助轉移資金、提供網站設計和維護的違法犯罪人員,依法嚴肅查處。[2018/1/19]

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