加密巨頭“被迫”參與美國對俄制裁 引起去中心化爭議 比特幣價值凸顯_加密貨幣

此次俄烏沖突中，除了巨額的加密捐款（占比超總捐款的一半），加密行業參與的制裁也引發廣泛關注。隨著美國宣布發起對俄羅斯的制裁，加密巨頭們如今已不得不紛紛表態。與自愿、積極的捐贈不同，參與制裁與加密行業的基因違背，因此大多屬于被迫參與。

首先是中心化交易所。美國財政部官員明確要求 Binance、FTX 和 Coinbase 阻止受制裁的人和地址。據路透社報道，法國財政部長 Bruno le Maire 周三表示，歐盟正在尋求確保俄羅斯不使用加密貨幣來規避歐盟實施的制裁。歐盟目前凍結了俄羅斯中央銀行資產，以及將七家俄羅斯銀行與 SWIFT 金融信息系統斷開連接。

CZ 表示，盡管媒體報道交易所不會制裁俄羅斯普通人，交易所不會遵循制裁規則；但事實上至少 Binance 會遵守制裁的規則。此前 Binance 對彭博社表示，已經組建了一個專門的全球合規工作組，其中包括世界知名的制裁專家，并正在采取必要的行動，以充分遵守任何制裁，同時盡量減少對用戶的影響。Coinbase 在一份聲明中表示，它不會對涉及俄羅斯地址的交易實施任何全面禁令，但會阻止那些可能涉及受制裁的個人或實體的賬戶或交易。

匿名加密巨鯨昨日將超4億枚DOGE轉入Binance:10月29日消息，據Dogecoin Whale Alert在社交媒體發文披露，馬斯克正式入主Twitter之后，一個Dogecoin持有量排名前20的巨鯨錢包（地址為：DJfU2p6woQ9GiBdiXsWZWJnJ9uDdZfSSNC）昨日分兩筆交易將總計約4.001億枚DOGE轉入Binance，第一筆為2,800,899,543,466枚DOGE，第二筆為2,801,375,878,712枚DOGE。

根據Coingecko最新數據顯示，DOGE當前價格已升至0.08美元上方，24小時漲幅達到12.1%，市值已超過110億美元。[2022/10/29 11:55:26]

烏克蘭數字化轉型部向八家加密貨幣交易所發送正式信函，要求它們停止為俄羅斯用戶提供服務，因為擔心數字貨幣被用來逃避制裁，他們分別是 Coinbase、Binance、Huobi、KuCoin、Bybit、Gate、Whitebit 以及烏克蘭交易所 Kuna。

兩個加密巨鯨購入超250萬美元Polygon原生代幣MATIC:金色財經報道，據WhaleStats在社交媒體披露，兩個加密巨鯨“Bonobo”和“BlueWhale0072”分別購買1,199,999 枚MATIC 代幣（約合1,135,264 美元）和1,461,354枚MATIC 代幣（約合1,430,274 美元），總價值超250萬美元。值得一提的是，“Bonobo”是目前第5大以太坊投資者。[2022/7/31 2:48:40]

美國第二大合規交易所 Kraken Co-founder & CEO Jesse Powell 表示，他理解烏克蘭要求禁封所有俄羅斯用戶賬戶的要求，但在沒有法律要求之前，我們不能凍結我們俄羅斯客戶的賬戶。但俄羅斯人應該意識到，這樣的要求可能迫在眉睫。一向以敢言著稱的的?Powell 還表示，如果我們要自愿凍結世界各地不公正地攻擊和挑起暴力的國家的居民的金融賬戶，第一步將是凍結所有美國賬戶。但實際上，這對我們來說并不是一個真正可行的商業選擇。

韓國加密巨頭Dunamu聯合創始人首次登上福布斯韓國富豪榜:4月21日消息，據福布斯報道，韓國加密巨頭Dunamu董事長宋智亨（SongChi-hyung）和執行副總裁金亨年（KimHyoung-nyon）分別以37億美元（排名第九）和19.5億美元（排名第二十二）的凈資產，首次登上《福布斯韓國50大富豪榜》。Dunamu于2012年推出，同時運營加密貨幣和傳統證券交易平臺。其加密貨幣交易所Upbit是在韓國監管打擊中幸存下來的四家加密貨幣交易所之一。過去一年，Upbit的運營商Dunamu的估值飆升至170億美元。[2022/4/21 14:38:34]

中心化交易所之后，DeFi 世界也無法幸免，尤其是目前沒有實現完全的去中心化或者 DAO 形態、仍存在公司的主體。尤其是主體在美國的公司更需要第一時間嚴格遵守。最大的去中心化錢包 MetaMask（小狐貍）與 Infura 的母公司 ConsenSys 甚至鬧出了烏龍事件。

加密巨鯨地址轉移大量狗狗幣和MATIC:1月3日消息，根據@DogeWhaleAlert推特賬戶提供的數據，在過去的八個小時里，幾個加密巨鯨地址轉移9000多萬枚狗狗幣，價值15562406美元。其中最大的一筆交易為15499637枚DOGE，價值2684336美元。

與此同時，有加密鯨魚地址執行兩筆交易，涉及大量MATIC。排名第4的ETH巨鯨錢包地址“Light”購買1337000枚 MATIC，價值3315760美元。另一筆轉賬是從幣安交易所轉入一個匿名加密錢包，發送2614308枚MATIC，價值6738727美元。（U.Today）[2022/1/3 8:21:40]

據 Decrypt 報道，為了遵守美國新的制裁計劃，Infura 正在阻止克里米亞和烏東兩個地區的所有 IP 地址的訪問，但因為配置錯誤導致封鎖了委內瑞拉（現已解除）。目前封鎖的地區還包括伊朗、朝鮮、古巴和敘利亞。

動態 | 研究：298個加密巨鯨控制著大量比特幣、以太坊和萊特幣:區塊鏈分析公司IntoTheBlock近期發布了關于市值排名靠前的加密貨幣集中程度的研究。研究稱，有298個加密鯨魚控制著比特幣、以太坊和萊特幣生態系統的巨額財富。盡管比特幣交易是可以追蹤的，但大多數地址的身份仍然籠罩在神秘之中，這些地址通常為早期投資者所有，在某些情況下為加密貨幣交易所所有。IntoTheBlock表示，39個加密鯨魚持有現有比特幣總量的11.1%，154個地址占所有ETH的40%，128個地址占所有LTC的47%。與此同時，超過一半的Tether循環供應量掌握在140個錢包手中。（The Daily Hodl）[2020/1/12]

早先，注明為前 CoinDesk 員工的 José Rafael Pe?a 表示，在 Metamask 使用 Infura 禁止了委內瑞拉的 IP，原因是“為了遵循法律在一些特定地區無法使用”，但更換節點后仍可繼續使用。隨后，MetaMask 回應，Infura 今天早上有一個錯誤的配置，但現在已經更正了。MetaMask 依賴 Infura 作為默認端點，但用戶可以根據需要或在任何服務中斷的情況下修改此設置。對于無意中受影響地區的人們的中斷，我們深表歉意。

OpenSea?也表示，對于受到影響的藝術家和創作者，我們深表歉意，但 OpenSea 必須遵守有關制裁法的嚴格政策。我們是一家美國公司，遵守美國制裁法，這意味著我們必須阻止美國制裁名單上的人使用 OpenSea。

實際上，對 DeFi 的監管由來已久，也引發對其是否真正去中心化的質疑。早先 Uniswap 受到監管壓力，在其前端界面下架了股票通證。與中國決策者密切的《金融四十人論壇》文章也指出，DeFi平臺上存在一群利益相關者，他們負責做出和實施決策，行使管理或者所有權的職能，這些利益相關者以及他們所依據的治理協議是監管的天然切入點。

如果不是美國公司就可以不遵守嗎？如果不遵守，美國對加密行業公司后續制裁的威力會非常可怕。

據 CoinDesk 報道，2021年11月美國宣布對俄羅斯交易所 Chatex 實行制裁，稱該加密貨幣交易所“促進了多種勒索軟件變體的交易”，在宣布這一消息幾個小時后，Chatex 一直依賴的所有美國和歐洲公司都停止了與它的合作并切斷了任何溝通。這份名單包括 BitGo，它立即凍結了 Chatex 的 BTC、XRP 和其他錢包；區塊鏈分析提供商 Crystal Blockchain，Chatex 將其用于合規；位于倫敦的 KYC 提供商 Sum and Substance；網絡服務公司 CloudFlare；甚至谷歌。Bulochnikov 說，Chatex 團隊無法訪問他們的企業電子郵件帳戶和云服務。在制裁后的第二天，Chatex 不再能夠運營，幾乎解雇了所有員工。

不過在這樣的背景下，比特幣真正的去中心化價值再次凸顯，也引發近期價格上漲，7天漲幅超過8%，甚至單日漲幅達到18%，按百分比計算創下一年多來最大的單日記錄。

W Legal 的首席執行官 Nigel Kusher 告訴 BBC，對于某些受到國際制裁的俄羅斯寡頭和億萬富翁來說，他們面臨的直接問題是將現金轉移到哪里，他們當然不想將其轉移到俄羅斯，購買比特幣是唯一的選擇，“除了俄羅斯銀行之外，世界上沒有一家銀行會碰你，所以你還能把錢放在哪里？”

但是，區塊鏈分析公司 Chainalysis 的國際政策主管卡羅琳馬爾科姆也表示，加密貨幣并沒有為俄羅斯提供逃避制裁的靈丹妙藥：與傳統金融系統一樣，加密貨幣生態系統可以采取措施識別來自已確定受制裁實體的交易。Chainalysis 最近甚至從混幣工具中發現了黑客的痕跡。Chainalysis的一份報告最近發現，俄羅斯的個人和團體在與加密相關的犯罪中占“不成比例的份額”。

行業人士指出，加密行業雖然有去中心化的基因，但在2020年以來與美國華爾街、監管層融合密切，尤其是中國全面禁止、美國全面合規化后，目前加密行業的資本、公司、核心人員也多分布在美國。因此在此次美國對俄羅斯制裁中顯得更外突出。除了比特幣價值更加凸顯，這也會引發行業反思，美國是否導致加密行業過于中心化，如何建立更加健全、更加堅固的去中心化機制。

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