美國財政部：Tornado Cash自創建以來已被用于清洗價值逾70億美元的加密貨幣_加密貨幣

據美國財政部官網披露的信息顯示，加密貨幣混合器TornadoCash混合器自2019年創建以來已被用于清洗價值超過70億美元的加密貨幣，其中包括超過4.55億美元被朝鮮支持的黑客組織LazarusGroup竊取，該組織于2019年被美國制裁，這是迄今為止已知的最大的加密貨幣盜取案。TornadoCash隨后被用于清洗來自2022年6月24日Harmony跨鏈橋攻擊者超過9600萬美元的資金，以及來自2022年8月2日Nomad攻擊事件中的至少780萬美元資金。

美國財政部制裁為朝鮮黑客團隊Lazarus Group提供支持的三名朝鮮人:金色財經報道，美國財政部的制裁監管機構禁止了三名支持 Lazarus Group 的朝鮮人，這是一個以盜竊加密貨幣而聞名的朝鮮黑客團隊。財政部表示，其中兩名受制裁人員 Cheng Hung Man 和 Wu Huihui 是為 Lazarus 提供加密貨幣交易便利的場外交易員，而第三人 Sim Hyon Sop 提供了其他財務支持。[2023/4/24 14:24:15]

此前昨日消息，美國財政部將TornadoCash列入制裁名單，禁止美國公民使用。今日早些時候，TornadoCash聯創RomanSemenov的GitHub帳戶被暫停，項目存儲庫已從GitHub中刪除。

美國財政部將啟動加密教育計劃:金色財經報道，據最新消息，美國財政部的金融知識教育委員會將啟動一項計劃，該計劃的重點是向公眾宣傳投資加密貨幣的潛在風險。

美國財政部副部長Nellie Liang表示，教育材料和推廣活動將包括有關加密貨幣如何運作以及它們與傳統支付方式有何不同的信息，加密貨幣可以提供潛在的好處，例如改善金融包容性和跨境支付，該倡議旨在不試圖扼殺新技術和新創新的情況下進行教育。

美國財政部的教育部門包括20個不同的機構，包括證券交易委員會，其主席Gary Gensler此前曾將加密貨幣稱為“狂野西部”。(CoinDesk)[2022/3/9 13:45:39]

美國財政部即將出臺新的自托管加密錢包交易報告規則:12月18日消息，美國財政部即將為與自托管加密錢包交互的貨幣服務企業提出一項新的交易報告規則。消息人士稱，實際的內容還沒有最終敲定，還可能發生變化。該規則可能采取以擬定的規則制定通知或臨時最終規則的形式，最早可能在周五公布。規則發布后將進行公眾意見征詢期。根據規定，如果客戶在涉及其服務的自托管錢包中進行加密貨幣交易或從該錢包中進行交易，且交易金額超過未知閾值，貨幣服務去企業將需要提交貨幣交易報告（CTR）。根據金融犯罪執法網絡（FinCEN）的規定，受監管的金融機構必須報告“由一人或代表一人進行的貨幣交易，以及在一天內累計超過1萬美元的多筆貨幣交易”。（TheBlock）[2020/12/18 15:39:09]

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