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韓國檢方在調查Terra事件中已結束對加密交易所扣押搜查,將對扣押材料進行全面分析_WON

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據韓聯社報道,韓國首爾南區檢察院金融證券犯罪聯合調查組于本月20日至27日完成了對部分交易所的搜查扣押令的執行。檢方官員解釋說:“調查所需的交易所數據的取證工作花費了很長時間。”

韓國檢察官:Do Kwon或會在韓美兩國接受審判和判刑:6月8日消息,韓國首爾南區檢察院金融犯罪調查局局長Dan Sunghan在接受采訪時表示,Terraform Labs聯合創始人Do Kwon可能會在監獄中度過他一生的大部分時間,首先是在韓國,然后是在美國。

Sunghan表示,Do Kwon可能會被引渡到美國并在那里接受審判,然后在韓國和美國執行判決;預計Kwon將因金融欺詐案在韓國獲得創紀錄的刑期,刑期超過40年。據我們了解,引渡過程最多可能需要九個月,具體取決于嫌疑人被拘留的時間等因素。[2023/6/8 21:23:27]

通過此次扣押搜查,檢察機關獲得了TerraformLabs首席執行官DoKwon以及TerraformLabs聯合創始人、TMON聯合創始人DanielShin等人的交易明細和算法穩定幣的開發過程、資金流向相關的資料。在完成搜查和扣押后,檢方開始對扣押的材料進行全面分析,相關人士的傳喚仍在繼續。

韓國檢方指控某高姓經紀人在代幣上市Coinone中實施賄賂:3月14日消息,韓國首爾南部地區檢察廳金融調查部已逮捕并起訴某高姓經紀人,他被指控在請求Coinone上市代幣時提供了數億韓元的賄賂。檢方發現在包括 Pica 代幣在內的多種虛擬資產上市過程中,大量的上市費用通過他流入Coinone,檢方正在進行進一步的調查。(韓聯社)[2023/3/14 13:02:40]

此前消息,韓國檢方發出DoKwon“入境時通報”通知并勒令Terraform高管禁止出境,檢方也正討論與國際刑警組織合作發布紅色通緝令以引渡DoKwon的可能性。

韓國檢察機關將對 Terra/LUNA 崩盤事件開啟第二輪全面調查:7月3日消息,韓國首爾南部檢察廳金融和證券犯罪聯合調查組將從新任負責人接任后從 7 月 4 日開始對 Terra/LUNA 崩盤事件開啟全面調查。目前針對 Terraform Labs 和其 CEO Do Kwon 提出的指控或爭議有違反欺詐和相關法律、逃稅漏稅以及資金流向爭議。檢方一名官員表示,除了已提出的指控外,我們將審查輿論提出的所有指控。[2022/7/3 1:47:05]

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