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俄羅斯當局考慮對幫助加密詐騙者洗錢的人追究刑事責任_數字貨幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

據Bitcoin.com報道,俄羅斯聯邦內政部(MVD)和該國其他安全機構希望對向利用加密貨幣投資普及的詐騙者提供幫助的公民承擔刑事責任。執法官員表示,所謂“droppers”(愿意幫助加密詐騙者洗錢非法獲得資金的人)的服務需求一直在增長。這些人參與了詐騙活動,使組織者能夠將被盜資金變現。一些droppers甚至可能沒有意識到他們參與了非法活動,但這并不意味著他們不會在俄羅斯承擔責任。

動態 | 俄羅斯稅務局同意初創公司將加密貨幣注冊為公司資本:據New.bitcoin今日報道,俄羅斯初創公司Artel已經將比特幣正式添加到其股權資本中,該公司提交了一份公證文件,確認新的投資是用數字硬幣而不是法幣盧布之后,所有權分配的變化已經得到登記,俄羅斯稅務局同意其注冊狀態變更。俄羅斯《商業日報》(Kommersant)的專家稱,此案不會使俄羅斯對加密貨幣的政策產生立竿見影的效果,但會擴大其合法用途。法律專家強調說,這的確是該國稅務機關首次確認以加密貨幣進行的資本存款交易。[2019/11/27]

內政部調查部門部門和程序控制副主管RomanBubnov承認,當局希望對此類行為追究刑事責任。如果這種情況發生,“droppers”可能會面臨4到7年的監禁。YukovandPartners律師事務所律師JamaliKuliyev解釋稱,內政部提議將這一行為定義為單獨的犯罪行為,并承擔由此產生的所有后果。他指出,這將允許俄羅斯法院判處最高刑期。

普京:俄羅斯不能有自己的數字貨幣:俄羅斯總統普京表示:俄羅斯不能有自己的數字貨幣。數字貨幣超越了國界,在數字貨幣問題上,俄羅斯的立場非常謹慎。[2018/6/7]

俄羅斯聯邦儲蓄銀行:經常抓到利用銀行顯卡進行挖礦的員工:俄羅斯最大的銀行、國家控股的俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)今日重申,雖然該銀行購買了市場上的大部分不同配置的顯卡,但并不是用于數字貨幣挖礦,而是用于“開發人工智能實驗室”。該銀行董事會主席Herman Gref表示:“該銀行對礦業并沒有興趣,我們有一打更高收益的其他投資對象。不過,我們經常抓到利用銀行設備進行挖礦的員工。”[2018/2/10]

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DelphiLabs研究員@lex_node在推特上對可能到來的針對Coinbase以太坊質押業務的監管審查進行了分析,他認為Coinbase等大規模的質押業務在該事情上沒有退路.

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據TheBlock報道,據一份重組提案文件,加密借貸平臺BabelFinance由于與客戶資金進行自營交易而遭受重大損失,在6月份損失了8000枚BTC和5.6萬枚ETH,價值超過2.8億美元.

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