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韓國監管機構正就加密資產相關異常外匯交易對大型銀行進行現場檢查_FIU

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據ChosunBiz報道,韓國金融監督院已對NH農協銀行(NHNonghyupBank)的外匯交易進行了現場檢查。在友利和新韓銀行之后,NH農協銀行被檢查的原因據說是因為發現了涉嫌與加密資產交易所有關的外匯匯款交易。

韓國監管機構正嚴查利用比特幣泡菜溢價進行套利的交易:7月19日消息,韓國監管機構正對尋找泡菜溢價的加密交易商的兩筆交易進行調查,其中一個交易商通過新韓銀行進行了價值高達9.78億美元的交易,另一個是通過友利銀行進行的608000美元的交易。兩家銀行都將這些交易標記為可疑交易,并將其報告給該國金融監督委員會(FSS)。作為調查的一部分,FSS已進行了幾次“現場調查”,并將這兩起案件移交檢察機關。(Cryptonews)[2022/7/19 2:23:06]

雖然韓國金融監督院對此沒有正式公布,但據說NH農協銀行的外匯交易量在數千億韓元。監管機構還將對其他銀行進行檢查。金融監管局相關負責人表示,“從本周開始,我們將主要對大型銀行進行檢查。”

韓國監管機構:新加密法規或威脅用戶數據安全:韓國監管機構警告稱,即將出臺的加密貨幣交易所監管中存在一些問題,這一問題可能會導致客戶的敏感數據因法律問題而受到損害。根據韓國金融監管機構Kookmin Ilbo的一份報告,從3月25日起負責監管交易所的金融情報部門(FIU)擔心最終無法獲得牌照的交易所用戶數據的命運。韓國法律要求企業清理其數據庫,并在不再需要訪問的6個月內安全刪除用戶敏感數據。然而,在一些公司倒閉或執照申請被拒絕后陷入困境的情況下,FIU擔心數據可能被泄露或無法解釋。因此,FIU建議加密交易所暫緩向客戶請求此類用戶數據,直到他們的申請獲得批準或被拒絕。(CryptoNews)[2021/3/5 18:17:00]

此前消息,韓國金融監督院命令所有銀行對異常外匯交易進行自查,并公布通過銀行自查發現加密交易所進行的異常境外匯款規模達33.7億美元,韓國檢察官也與本月在相關異常外匯交易中逮捕了三名嫌疑人,涉案金額超3億美元。

韓國監管機構宣布對13家虛擬貨幣交易所發起調查:據外媒報道,韓國反壟斷機構“韓國公平貿易委員會”(KFTC )今日宣布,已對13家主要的數字加密貨幣交易所進行了調查,以評估它們是否違反了消費者保護法。這些被調查的交易所包括Bithumb、Coinone和Korbit等,FTC將考慮是繼續將這些交易所歸類為“在線零售業務”,還是歸類為其他不同的業務,以強化監管。此外,FTC還將評估這些交易所制定的各種條款是否存在不公平性。[2017/12/22]

Tags:FIUFTCONECRYPFIU幣速幣swftc前景livesoneCryptoindex.com

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