美國財政部對加密交易所Bittrex采取兩項分別超過2400萬和2900萬美元的執法行動_BIT

美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)和金融犯罪執法網絡(FinCEN)宣布與加密貨幣交易所Bittrex達成和解，Bittrex將分別支付超過2400萬美元和2900萬美元。這是OFAC迄今為止最大的虛擬貨幣執法行動。它也代表了FinCEN和OFAC在這一領域的首次平行執法行動。OFAC和FinCEN的調查發現該交易所在2014年至2017年期間明顯違反多項制裁計劃，并故意違反銀行保密法(BSA)的反洗錢(AML)和可疑活動報告(SAR)報告要求。

美國財長耶倫：美國通脹仍然過高 但在過去6個月有所緩和:金色財經報道，美國財長耶倫表示，鑒于俄烏沖突和最近銀行系統受到的壓力，美國政府仍然對下行風險保持警惕。美國銀行體系依然穩健，資本和流動性狀況強勁，全球金融體系具有彈性。耶倫還表示，美國通脹仍然過高，但在過去6個月有所緩和。[2023/4/11 13:57:17]

Bittrex已同意向OFAC匯出24,280,829.20美元，以解決其對116,421起明顯違反多項制裁計劃的潛在民事責任。由于Bittrex的制裁合規程序存在缺陷，Bittrex未能阻止明顯位于烏克蘭、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的克里米亞地區的人在2014年3月至2017年12月期間使用其平臺進行價值約263,451,600.13美元的虛擬貨幣相關交易。

美國財長耶倫：央行數字貨幣可能會削弱穩定幣的擴散性:美國財長耶倫：央行數字貨幣（CBDC）可能會削弱穩定幣的擴散性。（金十）[2022/5/13 3:12:13]

Bittrex已同意因故意違反BSA的AML計劃和SAR要求而匯出29,280,829.20美元。FinCEN將支付24,280,829.20美元作為Bittrex與OFAC解決其潛在責任的協議的一部分。FinCEN的調查發現，從2014年2月到2018年12月，Bittrex未能維持有效的反洗錢計劃。這包括在其平臺上部署不充分和無效的交易監控，導致大量非法融資。此外，Bittrex的AML計劃未能適當解決與其提供的產品和服務相關的風險，包括增強匿名性的加密貨幣。在2014年2月至2017年5月期間，Bittrex未能提交任何SAR，時間超過三年。

美國財政部官員呼吁國際社會強化加密貨幣法規:美國財政部恐怖主義和金融情報局副局長Sigal Mandelker在昨天發表的演講中，呼吁國際社會強化加密貨幣法規，以幫助保護金融體系和國家安全。Mandelker以委內瑞拉最近推出的石油幣為例，表示流氓政權，恐怖分子和其他一些人在使用加密貨幣時“利用金融體系”，“隱瞞他們的不義之財“以及”為他們的非法活動提供資金“。加密貨幣的“提供者”在反洗錢（AML）和打擊資助恐怖主義（CFT）方面缺乏一致的國際監管。Mandleker鼓勵監管機構加強他們在防范金融犯罪和保護國家安全方面的努力。她還表示，在沒有監管或執法松散的國家，公司必須在反洗錢和阻止資助恐怖主義時做更多。[2018/2/15]

據悉，自去年夏天勒索軟件攻擊以來，美國財政部越來越多地表示加密貨幣交易所需要遵守制裁。

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