境外詐騙團伙搭設理財陷阱詐騙5.1億余元，以區塊鏈投資等名義忽悠投資者_加密貨幣

據證券時報報道，近日，“檢察日報正義網”公布了一則詐騙案件的刑事案例。游走于柬埔寨、緬甸、蒙古國等地的境外詐騙團伙，租賃上海某科技公司網絡服務器，在外匯交易軟件“MateTrader4”內搭建可以人為操控漲跌的虛假投資平臺，誘導國內20余個省市自治區的2600余名被害人將錢款打入指定的賬戶，詐騙總額高達5.1億余元。經江蘇省淮安市淮陰區檢察院提起公訴，劉某等62名被告人一審被法院以詐騙罪分別判處十一年至三年不等有期徒刑，各并處罰金100萬元至12萬元不等。部分被告人上訴后，近日，淮安市中級法院對該案作出裁定，駁回上訴，維持原判。

韓國監管機構已查出通過加密交易所進行的異常境外匯款規模達33.7億美元:7月27日消息，韓國金融監管服務局（FSS）副局長???就“大額海外匯款相關銀行檢查進行情況”舉行新聞發布會表示:“已經確認，大部分匯款交易都是由韓國虛擬資產交易所轉賬的資金存入貿易公司賬戶后匯往海外。”金融監督院以友利、新韓兩家銀行為對象，截至目前掌握的以上外匯匯款交易規模為4.1萬億韓元(33.7億美元)，比當初這些銀行向金融監督院報告的規模2.5萬億韓元大幅增加。涉及大額海外匯款的企業也從最初報告的8家增加到22家。FSS計劃在未來采取進一步行動，根據銀行的自查結果以及未來的進一步調查，將“異常境外匯款”公司通知檢方和韓國海關總署。（韓聯社）[2022/7/27 2:40:17]

據悉，該詐騙團伙的“業務員”負責創建炒股詐騙的微信群，并包裝不同身份的群成員，以投資“區塊鏈”、“美股期貨”等名義“忽悠”投資者。在誘導被害人投資到平臺后，犯罪分子即快速掏空其全部財產，然后切斷一切聯系。

礦工若在境外出售加密貨幣俄羅斯央行將同意挖礦合法化:金色財經報道，俄羅斯中央銀行將同意加密貨幣挖礦的合法化，前提是該活動的收益在俄羅斯境外轉換為法定貨幣。

財政部金融政策司司長 Ivan Chebeskov 指出，一些位于俄羅斯聯邦的大型加密貨幣礦業公司在提取資金時也被迫應對外國限制。他建議俄羅斯可能必須建立自己的交易所基礎設施，為該行業提供流動性。

然而，根據 CBR 的說法，俄羅斯礦工鑄造的加密貨幣應在其境外出售，不得在國內積累。關鍵是要避免為其隨后在國內支付中的使用創造激勵。（news.bitcoin）[2022/7/5 1:51:00]

全球境外金融服務集團deVere：2018年底以太坊將達到2500美元:據btcmanager消息，全球境外金融服務集團deVere的首席執行官Nigel Green告訴MarketWatch，預計以太坊的價格今年會大幅上漲，預計到2018年底將達到創紀錄的2500美元，2019年和2020年則會進一步上漲。[2018/4/28]

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