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DOGE/US-2.18%據Decrypt報道，NFT市場OpenSea前產品負責人NateChastain未能說服法官駁回美國司法部對他的指控，審判將繼續進行。NateChastain被美國司法部指控犯有電匯欺詐和洗錢罪。據悉，NateChastain負責選擇哪些NFT將出現在OpenSea主頁上Chastain因而根據內部消息提前購買NFT，并在上線首頁后以2到5倍的價格出售NFT。這些行為被認定為搶先交易和內幕交易，即個人從非公開信息中獲利的活動。這些活動在傳統金融市場是被禁止的，執法部門表明這些法律將同樣適用。
ConsenSys AG股東推動數十億美元的審計以調查涉嫌違規行為:金色財經報道，ConsenSys AG（又名 Mesh）正面臨由 35 名前員工推動的審計。前雇員聲稱，基礎知識產權和子公司被非法從 ConsenSys AG (CAG) 轉移到新實體 ConsenSys Software Incorporated (CSI) 并用于籌款。他們還表示，該交易不利于 CAG 的少數股東，但有利于創始人 Joseph Lubin。ConsenSys AG 的一位發言人說：“Mesh 駁斥了法律訴訟背后的指控，以及由一名前雇員自行撰寫的事實上不準確的新聞稿中包含的指控。Mesh 期待在瑞士法院正式駁斥這些指控和指控。”
該公司于 2021 年 11 月籌集了資金，當時它宣布了一輪 2 億美元的融資，估值為 32 億美元。（theblockcrypto）[2022/3/3 13:33:39]
此前去年9月份消息，OpenSea宣布對NateChastain進行的內幕交易進行調查，隨后NateChastain從該公司離職。今年6月份消息，NateChastain因涉嫌參與NFT內幕交易被逮捕并被美國司法部起訴。
動態 | 西雅圖男子因涉嫌販被判處7年監禁，臟款加密貨幣已被查獲:西雅圖男子Matthew Witters昨日被西雅圖地區法院判處7年監禁，罪因為Witters涉嫌通過暗網銷售。2018年12月，美圖國土安全調查局（HSI）和美國郵政檢查局（USPIS）合作，查獲了Witters的110萬美元加密貨幣、現金和其他資產，Witters承認上述資產為其販所得。[2019/12/19]
動態 | 泰國比特幣詐騙案有三家本地銀行涉嫌參與:據曼谷時報消息，泰國近日公布了近日發生在該國的比特幣詐騙案的細節。有三家泰國銀行涉嫌其中，分別為曼谷銀行、暹羅商業銀行和開泰銀行。根據泰國相關法規，上述銀行的員工應當向反洗錢機構匯報詐騙案罪犯超過200萬以上泰銖的匯款，但他們并未按照法規要求處理。[2018/8/16]
據CoinDesk報道,針對美國商品期貨交易委員會對保證金交易借貸協議Ooki運營組織OokiDAO的訴訟案,提供法律服務的組織LeXpunKArmy表示,監管機構應該識別違反聯邦法律的人.
1900/1/1 0:00:00據TheBlock報道,根據提交給美國證券交易委員會的一份文件顯示,Coinbase首席產品官SurojitChatterjee已于10月28日辭職.
1900/1/1 0:00:00據Cointelegraph報道,現已解散的云挖礦公司Hashflare兩名創始人在愛沙尼亞被捕,被指控涉嫌參與加密貨幣欺詐和洗錢,涉案金額達5.75億美元.
1900/1/1 0:00:00據TheBlock報道,SushiSwap正在討論一個新的提案,旨在建立一個名為Meiji的DAO結構,并考慮在Sushi治理投票中使用不可轉讓的“股票”.
1900/1/1 0:00:00據Nansen發推稱,VitalikButerin于10月15日發布了一條推文,建議創建一個名為“THEProtocol”的新加密項目,意欲給詐騙者和機器人帶來一些問題.
1900/1/1 0:00:00基于Solana的DeFi項目Serum在推特上表示：“隨著Alameda和FTX的崩潰,主網上的Serum程序已經失效.
1900/1/1 0:00:00
以太幣交易所
