韓國檢方已申請對Terra聯創Daniel Shin等人的事前拘捕令_TER

韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組和金融調查二課11月29日下午，以違反《特定經濟犯罪加重處罰法》中的欺詐及瀆職、違反《資本市場法》、違反《非法信用行為限制法》等嫌疑，對包括TerraformLabs聯合創始人DanielShin在內的8人申請了事前拘捕令。DanielShin等4人是Terra和Luna的初期投資者，剩下的4人是Terra和Luna技術核心開發人員。這些人目前都滯留在韓國內。

韓國檢察廳已采購虛擬資產證券性相關的研究服務:6月8日消息，韓國檢察廳已采購虛擬資產證券性及保護受害者法律和方向的研究服務。以審查虛擬資產（加密貨幣）的證券性，這項服務的期限至 2023 年 11 月，主要內容是分析韓國國內外虛擬資產主要犯罪類型和監管趨勢，為行使國家懲罰權提供依據。其中對于被認定具有證券性質的虛擬資產，可以適用資本市場法指控其違規，預計將增加刑期并更容易追回犯罪所得資產。[2023/6/8 21:24:00]

其中，DanielShin被指控持有公司成立前發行的Luna，并在價格暴漲時將其出售，從而獲取價值1400億韓元的不當利潤。檢方認為Luna和其他加密貨幣具有證券屬性，并根據《資本市場法》規定對前首席執行官DanielShin提出欺詐和非法交易等刑事指控。DanielShin還被指控將ChaiCorporation持有的客戶信息泄露給TerraformLabs等獨立實體。DanielShin在聲明中表示，他將在法庭上對這些指控進行解釋和說明。在他的聲明中，他說：“我兩年前離開了公司，與Terra及Luna的崩潰無關。我在事件發生期間自愿回國，并配合調查以查明真相。

韓國檢察官突襲檢查Terra聯合創始人Daniel Shin的家:金色財經消息，據當地媒體報道，TerraformLab的聯合創始人Daniel Shin在首爾的家于周三遭到檢察官的搜查。報告稱，此次突襲是針對欺詐導致TerraUSD(UST)穩定幣崩盤的指控的更廣泛調查的一部分。

5月，一些總部位于韓國的Luna(LUNA)投資者對Terraform Labs和聯合創始人Do Kwon提起訴訟，指控其存在欺詐和違反當地證券法的行為。Shin是最近被韓國當局突襲的利益相關者。本周早些時候，包括Bithumb和Upbit在內的韓國主要加密貨幣交易所遭到當局突襲檢查。（Coindesk）[2022/7/22 2:31:03]

據悉，DanielShin的ChaiCorporation于2019年與TerraformLabs合作，被指控在過去與Terra的交易中違反了資本市場規則。此前11月17日消息，韓國法院凍結Terra聯創DanielShin的1.04億美元資產。

韓國檢察院對首爾3家交易所進行搜查:根據14日韓國警察局消息，韓國首爾南部地方檢察廳金融調查第2大隊從12日開始對包括位于首爾永登浦區的名字以C開頭交易所在內的3家加密貨幣交易所進行了為期3天的搜查。據悉，檢察院懷疑有些加密貨幣交易所利用法人賬戶在收到客戶的委托金之后將錢轉入其交易所的代表或理事等職員的賬戶中。[2018/3/14]

Tags：TERTerraSHISHINInterest Bearing Bitcoinecoterra幣APp下載SUSHIBULL價格SHINJIZ價格

比特幣價格實時行情