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保加利亞總檢察長發言人:Nexo事件的調查與無關,該案涉及極其嚴重的犯罪_NEX

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Time:1900/1/1 0:00:00

據保加利亞通訊社報道,保加利亞總檢察長發言人SiikaMileva表示,對Nexo加密貨幣交易公司的調查沒有任何意義,該公司是否提供了任何捐款,以及這些捐款與誰有關,并不是審前程序的主題。Mileva強調,近年來,在幾乎所有涉及到某人經濟利益的案件中,檢方展開的調查都會導致攻擊和指控。

保加利亞證券交易所推出8個基于比特幣和以太坊的交易所交易票據:2月21日消息,保加利亞證券交易所(BSE)最近推出了8個基于比特幣和以太坊的交易所交易票據(ETN)。BSE執行董事Manyu Moravenov表示,ETN將允許投資者將資金投入數字資產,而不需要創建和擁有加密錢包和私鑰。同時,他們將有機會獲得符合監管要求的加密貨幣工具。

保加利亞股票市場機構解釋說,基于加密貨幣的ETN交易是BSE與德意志交易所和做市商Tradegate AG長期合作的延續。該公告指出,這將確保加密貨幣工具的流動性。該產品以歐元為單位,在正常交易時段進行交易。(News bitcoin)[2022/2/21 10:05:22]

SiikaMileva還表示,檢察機關正在調查Nexo加密貨幣交易公司,四人被控參與犯罪集團,從事洗錢、稅務犯罪、計算機欺詐和無執照銀行業務。其中兩人目前已保釋,另外兩人在保加利亞境內未被發現,已被宣布為國際通緝犯。該案涉及所謂的“網絡空間現代犯罪”,即極其嚴重的犯罪。調查已經進行了幾個月,是與國際合作伙伴一起進行的。五年內,通過NEXO加密貨幣交易公司進行的交易總額達940億美元。此外SiikaMileva表示,一名獨立的國際審計員將檢查NEXO的活動。

保加利亞小鎮46臺數字貨幣采礦機被盜:據Novinite消息,46臺數字貨幣采礦機在保加利亞小鎮戈采代爾切夫被盜,價值2萬歐元。[2018/5/28]

此前1月12日消息,保加利亞突襲檢查Nexo辦公室,將調查涉嫌洗錢和稅務犯罪相關事項;翌日,Nexo計劃起訴保加利亞政府,稱其突擊搜查違法。

保加利亞收繳的價值30多億美元的比特幣相當于保加利亞GDP的6%:據道瓊斯及華爾街日報的編輯兼專欄作家Michael Casey稱,保加利亞政府因打擊組織犯罪收繳的價值30多億美元的比特幣相當于保加利亞GDP的6%。[2017/12/9]

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