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美國司法部:法院下令向加密騙局BitConnect受害者發放超1700萬美元賠償_加密貨幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

美國司法部今日在其官網上表示,圣地亞哥一家聯邦地區法院今天下令,向來自40多個國家的約800名的受害者發放1700多萬美元的賠償,因為他們在加密龐氏騙局BitConnect上的投資損失。BitConnect是一項大規模的加密貨幣投資騙局,欺騙了全球數千名投資者。

曼哈頓檢察官正在主導美國司法部對FTX崩盤的調查:金色財經報道,市場消息,FTX破產團隊據悉將在紐約與聯邦檢察官會面,此外,FTX首席執行官John Ray本周參加了在曼哈頓舉行的會議。曼哈頓檢察官正在主導美國司法部對FTX崩盤的調查。[2022/12/9 21:32:13]

據悉,BitConnect于2018年1月16日宣布關閉加密貨幣交易和貸款業務。此前消息,美國司法部于去年2月份起訴BitConnect創始人策劃超20億美元的龐氏騙局;去年3月份,BitConnect創始人SatishKumbhani被定罪后失蹤。BitConnect高管GlennArcaro于去年9月份因加密貨幣欺詐被判38個月監禁。

動態 | 美國司法部指控黑客組織通過SIM卡交換竊取250萬美元加密貨幣:據cointelegraph報道,美國司法部于5月9日發布了一份共十五項起訴的起訴書,指控被稱為“The Community”的黑客組織通過SIM卡交換竊取加密貨幣。根據起訴書,五名美國人和一名愛爾蘭人被指控串謀詐騙、電匯欺詐和嚴重的身份盜竊。另外三名據稱是移動電話提供商的前雇員,因涉嫌與該團體有關的電匯欺詐而被起訴。通過欺詐,大約價值250萬美元的加密貨幣被發送到了黑客組織控制的錢包。[2019/5/11]

動態 | 美國司法部暫緩CFTC對My Big Coin Pay的起訴:據financefeeds消息,美國司法部(DOJ)暫緩CFTC對My Big Coin Pay的起訴調查,以待基于同樣不當行為指控的聯邦刑事案件得到解決。據此前報道,總部位于內華達州拉斯維加斯的My Big Coin Pay公司創始人和主要運營商Randall Crater因涉嫌銷售欺詐性虛擬貨幣被起訴。[2019/3/11]

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Houbi發布警惕0.001USDT轉賬新型同尾地址詐騙的風險提示_OUSE

據Houbi官方公告,近期市場上出現一種通過轉賬誘導詐騙的新型手法,若賬戶最近有收到過莫名的0、0.01、0.001等數額的充值,請務必需要加強警惕,保護好個人資產安全.

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SushiSwap:新代幣經濟學將重新設計流動性引導方式_USHI

SushiSwap新任CEOJaredGrey發推表示,在過去的12個月中,SushiSwap在其基于排放的獎勵策略中花費了3000萬美元,以引導流動性和激勵LP,目前正在采取多種方案.

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某LINK巨鯨使用150多個錢包來規避質押限制,共質押超100萬枚LINK_INK

據Coindesk報道,鏈上數據顯示,從12月3日至12月7日,106萬枚LINK代幣通過三筆交易從Aave撤回并轉入0xC54開頭的地址,該地址在OpenSea上標記為“Oldwhite”.

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Celsius:重組排他期獲準延期至明年2月,正申請出售穩定幣以維持運營_CEL

Celsius剛剛在推特上表示:“Celsius今天參加了兩場聽證會,并繼續推進與我們案件的重要利益相關者就關鍵問題的對話.

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分析:今年向勒索軟件黑客支付的加密貨幣僅為1600萬美元_IND

據CoinDesk報道,區塊鏈分析公司CrystalBlockchain表示,據統計,2022年因勒索軟件事件向黑客支付的加密貨幣總額僅為1600萬美元,而2021年為近7400萬美元.

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Circle Yield在償還客戶貸款后暫停新貸款_CIR

據Blockworks報道,USDC發行商Circle發言人在一封電子郵件中表示,公司旗下理財產品CircleYield在償還客戶貸款后不接受新的貸款.

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