據彭博社報道,美國司法部欺詐部門的檢察官正在調查Silvergate與倒下的加密巨頭FTX和AlamedaResearch的交易。知情人士透露,刑事調查正在審查Silvergate托管的與SamBankman-Fried業務相關的賬戶,該審查增加了對Silvergate的審查,這也引起了立法者的注意;該銀行目前沒有被指控有任何不當行為,處于早期階段的調查可能會在不提出指控的情況下結束。
彭博社:Gary Wang對于SBF來說是比Caroline Ellison更危險的證人:12月26日消息,彭博社近日刊文分析稱,與Alameda Research前首席執行官Caroline Ellison相比,FTX聯合創始人Gary Wang對FTX的重要性要大得多,這使他成為SBF更危險的證人。此前SBF將FTX的倒閉歸咎于Caroline Ellison,但這一辯護被Gary Wang的認罪協議削弱了。紐約前聯邦檢察官Sarah Paul表示:“我預計SBF將更難聲稱他不知道Gary Wang的所作所為。讓這兩名合作證人在審判中指證他,這將是非常有力的。”
Gary Wang和SBF的關系非常密切。Gary Wang和SBF第一次見面是在高中的數學夏令營,他們在麻省理工學院是室友。他們在加州伯克利合租一所房子時開始開發FTX,Gary Wang為于2019年推出的交易所編寫代碼。兩人一起生活在香港,最近在巴哈馬群島。SBF擁有Alameda公司90%的股份,而Gary Wang只擁有10%的股份。Gary Wang一直擔任Alameda的首席執行官,直到去年年底任命Caroline Ellison為首席執行官。
根據CFTC的指控,Gary Wang幫助創建了基礎代碼,使Alameda能夠在FTX “保持無限的信用額度”,Wang還幫助創建了其他途徑,使Alameda在平臺上進行交易時具有不公平的優勢,包括更快的執行時間。法律專家表示,轉移到Alameda的錢很難解釋為管理不善,而不是欺詐,他前同事的證詞可能對SBF造成毀滅性打擊。在其他案件中,面對這樣的證人,被告試圖扭轉局面,把合作者描繪成真正的壞人,現在撒謊是為了保全自己。
此前12月22日消息,Alameda前CEO和FTX聯創已分別對美檢察官提出的刑事指控和美CFTC提出的欺詐指控認罪;美SEC指控Caroline Ellison和Gary Wang欺詐FTX投資者,兩人已經同意兩項和解協議。[2022/12/26 22:07:56]
這項調查于過去幾周開始,涉及圍繞FTX丑聞最大懸而未決的問題之一:對于美國官員所稱的長達數年的欺騙投資者和客戶的陰謀,與SBF的公司合作的銀行和中介機構知道些什么。據Silvergate稱,在FTX成立之前,Alameda于2018年在該銀行開設了一個賬戶。該銀行表示正在審查涉及與FTX和Alameda相關賬戶的交易,并在產品熟悉過程中和通過持續監控對這些公司進行了盡職調查。
彭博社:自2021年初以來,比特幣ATM機的美元收款金額下降28%:12月24日消息,據彭博社報道,由于加密貨幣的暴跌,自2021年初以來,比特幣ATM機的美元收款金額下降了28%,盡管增速放緩,但一些行業高管仍持樂觀態度。[2022/12/24 22:05:29]
彭博社:加密公司在體育領域的贊助投入超24億美元:金色財經報道,據彭博匯編數據,在過去18個月里,加密貨幣公司在體育領域的贊助投入已經超過24億美元,所有這些都是為了吸引更多用戶進入他們的Web3世界。幣安已經與足球偶像克里斯蒂亞諾·羅納爾多(Cristiano Ronaldo)和非洲國家杯比賽簽訂了合同。Coinbase已經與NBA頂級球星凱文·杜蘭特(Kevin Durant)達成協議。FTX與美國職業棒球大聯盟(Major League Baseball)、NBA的邁阿密熱火隊以及電子競技隊TSM在特許經營權方面都有合作。甚至無人機競賽聯盟也在獲得加密貨幣資金。(彭博社)[2022/8/7 12:07:51]
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美國證券交易委員會審查部門公布2023年度審查優先事項,其中包含“新興技術和加密資產”。該部門每年發布其審查重點,以幫助大家深入了解其基于風險的方法,包括其認為對投資者構成潛在風險的領域.
1900/1/1 0:00:00據彭博社報道,澳大利亞當局表示,他們搗毀了一個澳大利亞華人洗錢集團,并查封了價值超過1.5億澳元的資產,這是該國最大的此類活動之一.
1900/1/1 0:00:00對于去年12月發生的黑客攻擊事件,Web3多鏈錢包BitKeep近日在電報群公告中表示,將在二月第一周上線具體的賠付入口,預計在2月底前完成50%資金的賠付,3月底前完成剩余資金的賠付.
1900/1/1 0:00:00據Bitcoin.com報道及btc.com數據,比特幣挖礦難度于前兩周創下39.35T的歷史新高后,在2月12日下調0.49%至39.16T.
1900/1/1 0:00:00據cryptoslate報道,路透社援引一位參議員的聲明稱,美國國會可能對Binance.US與MeritPeak的關系進行調查.
1900/1/1 0:00:00據官方公告,RPG鏈游Illuvium宣布推出Illuvium:Beyond計劃,在Illuvium:Beyond中,玩家根據Illuvium的游戲角色競爭收集IlluvitarNFT.
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