我們為什么需要區塊鏈分析？_區塊鏈

我們常常聽到區塊鏈「價值分析」、「行業前景分析」....那純粹的「區塊鏈分析」指的是什么，分析的又是什么？

區塊鏈分析——是對區塊鏈產生的數據進行檢查、編目和解釋以獲得可操作的洞察及見解的過程。

諸如比特幣或以太坊這樣的公鏈，本質上是賬戶相關信息的數據庫。

鏈上的每一個區塊都蘊含著數據及其狀態，隨著以太坊目前以每年超過100GB的速度增長，這也意味著每時每刻都有大量的數據信息被永久的添加至鏈上。

當然這些數據都是文本格式的，不然說實話100GB的視頻也不是那么難湊....

這些信息雖然在鏈上公開可被任意瀏覽，但它們是以最原始的狀態呈現的，也就是非專業人士并看不懂。

于是區塊鏈瀏覽器就出現了。

一個以太坊區塊在Etherscan（以太坊網絡的區塊鏈瀏覽器）上的數據呈現

區塊高度、總難度、哈希值、parent hashes、狀態根、隨機數......對于非區塊鏈分析從業者來說，很難從這些復雜的概念中提取出需要的信息。

ETC官方：PoW是我們唯一允許最大限度去中心化和抗審查網絡的共識算法:ETC官方發推特稱，最終，PoW是我們所擁有的唯一允許最大限度去中心化、無需許可、和天然抵制權力集中的抗審查網絡的共識算法。[2020/9/24]

普通用戶為什么需要了解區塊鏈分析？

區塊鏈分析的主要目的之一是追蹤地址之間的資金流動。

比如掌握一個黑客所盜資金的流向，或者是建立連接兩個或多個錢包的交易鏈。比如美國司法部新組建了一個國家加密貨幣執法隊（NCET），隊員們在進行進行反洗錢和網絡安全行動時就充分利用了區塊鏈分析。

盡管聯邦層面并未立法表示區塊鏈分析所得數據可被接受為法庭案件證據，但包括亞利桑那州在內的各州已經通過了區塊鏈數據具備法律效力的條款。

這也源于區塊鏈的不可篡改性——非常適合建立索賠追溯和強關聯鏈。

隨即像Tornado Cash這樣的去中心化隱私協議出現了，旨在對抗這些可追蹤的交易鏈。通過利用這樣功能強大的隱私工具，無論是普通用戶還是犯罪分子都可以在一定程度上保障在線金融隱私性。

Tornado Cash的工作原理是這樣的——它通過打破源地址和目的地址之間的鏈上聯系來保障交易隱私。

聲音 | BM：實質上我們并不擁有任何東西，所有的軟件使用都要得到權力者的許可:BM昨晚發推表示：是時候重新開始購買實體書籍了，在數字世界中，刻錄書籍太容易了。你們應該假設自己不擁有/控制手機上的任何東西。我們越來越處于所有軟件都要得到權力者“許可”的道路上。他還表示：今天發生的是YouTube審查加密內容，明天可能是亞馬遜審查書籍。在還沒禁止之前，趕緊獲取你想要的書籍吧. 隨后 BM 在推特發布其 2020 年推薦閱讀書單。[2019/12/28]

它的智能合約接受通過不同地址提取的ETH存款。因此為了保護隱私，你可以選擇使用中繼器將資金提取到沒有ETH余額的地址，這樣每當ETH被新地址提取時，就無法將存款信息和提款信息聯系起來。

但如果因此你就認為區塊鏈分析僅僅會被政府、執法部門或者是試圖“反偵察”的罪犯用到，那就小看了區塊鏈分析的應用性。

說了這么多，我們普通用戶有必要了解區塊鏈分析嗎？

有必要。

區塊鏈分析也可以針對所有基于區塊鏈的平臺，為其提供整體運作的洞察力。

之前我們曾提過加密貨幣的行業特殊性決定了其交易報告并非像傳統金融那樣以季度計，而是實時交易，實時報告。

加密領域的安全狀況也因此難以把控，行業內也缺乏實時的安全工具以應對這種變化。

聲音 | Ripple CTO：我們將看到更多區塊鏈的不同用例:Ripple于其官網發布了2020年預測文章。Ripple首席技術官David Schwartz在文中提到：“”我認為我們將看到更多區塊鏈的不同用例。但重點是這一用例能否解決一個實際問題，而不是你是否有一個其他人可用可不用的解決方案。”[2019/12/27]

CertiK開發的Skynet天網動態掃描系統這一類分析工具則彌補了這一短板。

它可以分析諸如與協議互動的交易數量、用戶數量及協議發出的事件數量等指標，隨后根據這些信息描繪出一個平臺在一段時間內運作的具體表現。

對于個人投資者及相關用戶來說，SKynet也可以輕易地助其監控心儀項目的安全動態。

同時，DeFi用戶還可通過Skynet監測其錢包或其他人的錢包并在交易處理時發出警報，這使得用戶可以第一時間獲取其關注錢包地址的交易活動，以此規避黑客試圖操控賬戶的嘗試。

區塊鏈分析是具備相當潛力并且也在不斷發展的領域，我們相信未來它的應用領域也將不斷拓寬，那么如何進行區塊鏈分析呢？

有哪些區塊鏈分析工具？

許多DeFi平臺在交易完成后都會提供一個鏈接以便用戶檢查交易是否確認——這個鏈接一般是Etherscan鏈接。

Bitpanda GmbH的創始人：監管為我們提供了更多的合法性:Bitpanda GmbH的創始人表示，盡管歐盟的加密貨幣交易量超過1萬歐元(約1.23萬美元)，它應該遵守反洗錢規則，但如果采用更苛刻的金融標準，可能會阻礙數字現金新興市場的發展。　“監管為我們提供了更多的合法性”28歲的Bitpanda聯合首席執行官Eric Demuth在一次采訪中說，“我們希望受到監管，但迄今為止，有人告訴我們，我們不能受到監管。”[2018/3/12]

Etherscan不僅可以確認交易，也可對錢包的持有量進行總體統計。

此外，它還對許多知名的錢包（如Coinbase 1 Hot Wallet或Uniswap V3 Router）進行了標記，這使得用戶可以很方便地看到資金來源和去向。

然而Etherscan雖然可以幫助用戶了解“誰發生了交易，發什么什么交易以及交易金額”，但是面對更復雜更深度的分析卻無能為力。

在這樣的前提之下，CertiK建立了第一個也是唯一一個社區驅動的反洗錢（AML）解決方案Skytrace。

作為區塊鏈分析工具，Skytrace的數據配有數十億的資產作為支撐，可通過洞察可視化錢包來識別和追蹤可疑的流動資金。

TravelChain：區塊鏈正在改變我們的旅行:TravelChain的創始人之一Ilya Orlov認為，區塊鏈技術為旅游行業的玩家提供了巨大的機遇。旅行者現在可以通過分享旅行經驗來賺錢，公司也可以通過區塊鏈輕松集成新產品和服務。Ilya Orlov解釋說，與其他平臺不同的是，TravelChain平臺有自己的基于圖形的區塊鏈，這使得旅游公司融入到系統中，并在TC提供的平臺上創建他們的商業模式，目前TravelChain的首要任務之一是與旅游業務整合。截至目前，TravelChain已經與IZI達成協議，更多的協議正在討論中，很快將會公布。[2018/2/8]

這大大簡化了追蹤資金流向的過程，Skytrace將錢包與其他地址的互動可視化，同時也如Etherscan一樣標記了著名的協議（如Uniswap和Tornado Cash等）。

使用Skytrace可視化Vitalik Buterin的數百次交易之一，在本例中他于Uniswap上以0.48 ETH的價格出售了6,757.307 HEX。

我們知道Skynet天網動態掃描系統的本質是根據六大安全基元得出反映DeFi項目安全性的綜合安全評分。

這六個基元「靜態分析、鏈上監控、輿論輿情、社區治理、市場波動以及安全評估」中，除了輿論輿情指標外，其他均運用了區塊鏈分析。

因此我們可以借助對這些安全基元的分析來探究一下區塊鏈分析的工作原理。

區塊鏈分析是如何工作的？

一句話對區塊鏈分析的工作原理進行總結就是：

區塊鏈分析聚合區塊鏈產生的大量數據，然后過濾、建模或以其他方式對其進行檢查，以產生可操作的數據見解。?

這些見解可從錢包的交易動態或是DeFi協議的用戶變化等任何信息中得出。

接下來讓我們以Skynet中項目的基元模塊為例具體展開?

鏈上監控

安全排行榜中AAVE的Skynet天網鏈上監控分析模塊

Skynet鏈上監控部分對項目活動進行了全面概述。

在這里我們可以看到過去24小時內與該協議互動的交易數量、項目代幣的轉移數量、活躍用戶的數量、代幣的價格以及在可自定義的時間段內繪制出的這些指標圖表。

安全排行榜中Matic的Skynet天網鏈上監控分析模塊

去中心化交易所（DEX）完全在鏈上運作，這意味著其產生的數據均為公開透明。

Skynet天網可以對這些數據進行分析整合，將其“翻譯”成非專業用戶也可以一目了然的見解——比如代幣流動性、成交量變化圖表、流動性提供者（LP）信息等等，而這些信息就是代幣市場動態健康狀況的重要組成部分。

社區治理

DeFi意為“去中心化金融”，去中心化也是DeFi的關鍵詞與核心本質。

因此DeFi協議通常擁有一個去中心化的治理組織以供用戶們在開放合作的環境中進行公平的項目決策。

這種治理的方式即被稱為DAO——去中心化自治組織。

顯而易見，DAO的行動和決策對項目的發展影響重大。

安全排行榜中PancakeSwap的Skynet天網社區治理模塊

社區治理的得分是對平臺的去中心化、與主要加密貨幣平臺的聯系以及其DAO的健康狀況的總體評價，由以下指標組成：

1. 特權交易——列出了過去72小時內的特權交易數量。特權交易是由特權地址（有權修改平臺智能合約的地址）發起的交易。

一個真正的去中心化的DeFi協議，其特權地址進行交易僅會發生在DAO投票通過后。除了最近72小時內的，也可以查看所有特權交易的列表。通過這些信息，我們可以很輕易地看出平臺智能合約被修改的頻率及其是被誰出于什么目的修改。

2. 特權地址——列出了所有有權啟動特權交易的地址（如上述定義）。可以單擊地址或合約，查看其鏈接至區塊鏈瀏覽器的列表——本例中為BSCScan，因為PancakeSwap運行于幣安智能鏈。

3. 特權函數——概述了特權地址可以調用的代碼函數。在本例中是burn、constructor和mint。burn功能將代幣發送到無法檢索的地址；constructor函數在初始化合約時被調用，它可將合約的變量設置為正確的狀態；Mint通常用于流動性挖礦獎勵中，可用于創建新的代幣。

區塊鏈分析--一個越來越強大的工具

隨著區塊鏈應用的持續增長，用戶、平臺和礦工日復一日新增的數據，區塊鏈分析也在逐步強大。

更龐雜的數據意味著更多更深入的洞察力。隨著Web3.0的臨近，區塊鏈技術將賦予每一位用戶在Web2.0中被剝奪的權力。

強大的工具將助力區塊鏈將成為數據分析的最新前沿陣地。

CertiK的Skynet天網動態掃描系統作為以安全為重心的“數據資源”揭開了DeFi安全復雜技術的神秘面紗，而Skytrace則可以幫助每一位用戶進行自己的區塊鏈數據分析，并對錢包之間的每一次“交流”都產生直觀地認知。

隨著越來越多的價值轉移到公鏈，也隨著所有人可以得到更多的原始數據，區塊鏈分析將在幫助你掌握你自己的個人安全之外，成為了解區塊鏈平臺運作和安全的一種獨特的有洞察力的方式。

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