韓國金融當局本月將對20家幣市交易所進行全面檢查_BIT

據ChosunBiz報道，韓國金融服務委員會金融情報部門(FIU)計劃本月對虛擬資產運營商進行全面檢查，此次檢查對象為FOBLGATE、GDAC、Flybit等約20家幣市交易所。

韓國金融當局發現加密交易所Upbit存在嚴重違規行為:6月8日消息，韓國金融當局在今年2月份開始的首次全面檢查中發現加密交易所Upbit存在嚴重違規行為。包括違反客戶身份驗證義務、大額現金交易報告義務、可疑交易報告義務等。

因此，韓國金融當局在經過Upbit的辯解程序后，將在制裁審議中確定對揭發事項的懲罰措施。韓國金融委員會的一位高層負責人表示:“調查將延長至本周末，屆時將整理出Upbit相關違規事項并進行內部報告。” （Infostock Daily）[2022/6/8 4:10:19]

業內人士預計，通過本次檢查，FIU將重點關注交易所是否存在利用虛擬資產洗錢的行為。此外，去年的國政監查將交易所的內幕交易、收取上市費等被列主要問題，因此FIU可能會對這些方面是否存在問題進行檢查。

韓國金融委員會：韓國虛擬貨幣交易所須在9月前向金融當局進行申報:7月29日消息，韓國虛擬貨幣交易所退市虛擬貨幣繼續增加，投資者遭受了重大損失。根據規定，韓國虛擬貨幣交易所須在9月前向金融當局進行申報。在申報截止時間即將到來之際，各交易所紛紛處理信用較低的虛擬貨幣，因而造成了上述問題。交易所方面判斷部分虛擬貨幣信用度較低、交易量較少，價格容易被操縱，也可能被用于洗錢，因而要求其退市。

報道稱，問題是，即使令部分虛擬貨幣退市，交易所也很難獲得顧客實名賬戶。尤其是需要與銀行重新簽署實名賬戶開設合同的中小規模交易所情況十分艱難，銀行因擔心管理責任而忌諱為交易所開設實名賬戶。在此情況下，韓國金融委員會表示，將不會推遲申報截止日期。部分交易所判斷無法向金融當局進行申報，將停止營業。對此，金融委員會指出，虛擬貨幣上市和退市是交易所負責的事項，且并無相關法律依據顯示可以介入虛擬貨幣交易所關閉問題。（界面）[2021/7/30 1:24:35]

此后，金融當局將對包括Upbit、Bithumb等5大韓元市場交易所在內的其他運營商進行檢查。也就是說，如果今年的檢查沒有特殊情況，很有可能對去年不在檢查對象之列的虛擬資產運營商進行檢查。業界認為，此次檢查對象將包括虛擬資產運營公司Hyperithm和Delio。

聲音 | 韓國金融服務委員會：國際反洗錢組織將出臺“虛擬貨幣處置履行方案”:據韓聯社消息，韓國金融服務委員會下屬的金融信息分析院今日表示，國際組織反洗錢金融行動特別工作組（FATF）在法國巴黎舉行大會，討論了虛擬貨幣經銷商的國際標準等問題。FATF將虛擬貨幣界定為“虛擬資產”，將虛擬貨幣經辦場所界定為“虛擬資產服務提供者”，并決定相關企業適用與洗錢相關的國際標準，將在今年6月之前制定具體的履行方案。[2019/2/25]

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