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Tether在回應前SEC官員質疑時披露公司具體合規措施,并強調其不在美國運營_ETHER

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Time:1900/1/1 0:00:00

針對前美國證券交易委員會互聯網執法官員JohnReedStark在推特上對Tether的一系列質疑,包括財務報告的真實性問題、合規問題等,Tether首席技術官PaoloArdoino回應稱:1.Tether不是一家美國公司,不在美國運營,也沒有招攬美國用戶,其核心市場是新興市場和發展中國家沒有銀行賬戶的人。2.Tether不僅會驗證所有主要市場客戶,還會對其所有客戶進行強化盡職調查。所有客戶都經過風險評級和定期檢查,符合銀行標準的反洗錢計劃。公司使用World-Check自動持續監控所有客戶是否存在潛在的制裁和媒體負面報道,并通過Chainalysis篩選其與客戶之間的轉賬,以查找與潛在高風險錢包的鏈接。3.公司合規團隊幫助受黑客影響用戶追回資金,并已與執法部門和監管機構進行多次合作。4.TetherLimited已在FinCEN注冊,向FinCEN提交可疑活動報告(SAR)并接受Title31檢查。TetherGroup還向英屬維爾京群島FIA提交了SAR,Tether定期與FBI和DOJ合作處理各種案件。5.Tether在保護其用戶方面做得很好,非常重視風險管理,在其100%儲備金之上累積額外儲備金。

500.2萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉出:Whale Alert數據顯示,北京時間5月4日23:09,500.2萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉入TNMDwb開頭地址,按當前價格計算,價值約501.9萬美元,交易哈希為:e88e31c4ab64e6e41315ffa10aa6946fd72dd4f178cd76fe36e93eb4eaa3b9f7。[2020/5/4]

分析 | 當比特幣的價格下跌時,Tether就有了操縱市場的能力:11月18日,密碼分析公司Longhash的研究人員宣布,他們已經計算出了一個名為“Tether購買力”的指標,這顯示出更多關于Tether(USDT)是否被用來操縱加密貨幣市場的問題。Longhash稱,當比特幣的價格下跌時,Tether就有了操縱市場的能力。該度量標準衡量在任何給定時間可以用整個Tether供應量購買多少BTC,并指出比率越高,Tether操縱市場的可能性就越大。

研究人員展示的統計數據似乎表明,在2017年的牛市中,直到夏季之前,Tether購買力一直在上升,但在接近年底時開始下降。當時比特幣仍在向歷史最高水平發展。

Longhash的數據似乎表明,當BTC處于價格下跌趨勢時,Tether有機會操縱市場,因為它在熊市期間大幅上漲,在2018年底達到峰值。研究人員表示,這表明,即使Tether確實在操縱市場,但當比特幣價格下跌時,其執行能力實際上最強。這與Tether發行推動了2017年牛市的說法相矛盾。在牛市高峰期間,Tether的供應實際上未能保持增長。(cointelegraph)[2019/11/19]

聲音 | Bitfinex通信主管:Tether沒有故意縮減供應量:據Coindesk報道,Bitfinex的通信主管Kasper Rasmussen上周寫信給CoinDesk表示,Tether沒有故意縮減供應量,并稱破壞USDT和保持其與美元平價沒有任何關系。但在周三發給CoinDesk的電子郵件中,Rasmussen卻拒絕評論“Tether在二級市場的價格波動”。他僅補充說,Tether和美元是按照1:1發行和兌換的。[2018/11/1]

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