2019年犯罪分子把「比特幣」發送到哪里了？-ODAILY_比特幣

編者按：本文來自碳鏈價值，編譯：白天，Odaily星球日報經授權轉載。

對于犯罪分子們來說，一旦獲得大量非法所得的加密貨幣，他們都會面臨一個問題：如何在不被捕情況下把錢包里加密貨幣轉換成合法現金？因此，這些人通常選擇的解決方案就是：洗錢。

最近，Chainalysis針對2019年加密貨幣洗錢狀況進行了分析，下面就讓碳鏈價值和大家一起來看看吧。

那么我們要解決的第一個問題就是：該如何利用區塊鏈來追蹤犯罪分子的加密貨幣洗錢交易呢?事實上，這可能要歸功于區塊鏈固有的透明性特質，讓我們可以從較高角度來看待加密貨幣洗錢生態系統，相比之下，許多洗錢交易在傳統法定貨幣生態系統里是很難被追蹤的。首先，我們先研究一下犯罪分子會把比特幣發送到哪些地方。

不過在開始之前，碳鏈價值希望對風險服務和非法服務兩個概念做一下解釋：

1、風險服務主要包括P2P交易、混合服務、高風險交易和一些網站；

2、非法服務主要包括勒索軟件地址、受制裁的實體、暗網市場、以及與欺詐和被盜資金相關的地址。

灰度BTC信托增持201.57枚，ETH持倉增加21936枚:數據顯示，美東時間2月10日，灰度信托持倉數據變化如下：

灰度BTC信托持倉量增加201.57枚（+0.03%），總持倉量為650194.2 BTC，GBTC溢價率3.62%；

灰度ETH信托持倉量增加21936.02枚（+0.72%），總持倉量為3073623.83 ETH，ETHE溢價率5.13%；

灰度BCH信托持倉量增加32.84枚（+0.01%），總持倉量為268998.88 BCH，BCHG溢價率517.02%；

灰度LTC信托持倉量增加1738.45枚（+0.13%），總持倉量為1335403.09 LTC，LTCN溢價率1575.49%；

灰度ETC信托當日未增持，ETCG溢價率-3.11%。[2021/2/11 19:29:46]

值得注意的是，交易所其實是非法加密貨幣熱門交易地點，而且自2019年初以來，交易所的非法加密貨幣交易額一直都在增長。縱觀2019年全年，Chainalysis追蹤到高達28億美元比特幣從犯罪實體轉移到交易所，其中超過50%非法比特幣都轉移到了幣安和火幣這兩家交易所。

新三板掛牌公司2017年年報披露完畢，半數公司涉足區塊鏈等技術的科研活動:5月11日，新三板掛牌公司2017年年報已經基本披露完畢，中國證監會新聞發言人高莉表示，截至目前，共有10764家掛牌公司完成2017年年報披露工作，按期披露率96%。其中，約有半數公司通過設立下屬研究院、與研究院合作科研項目、引進具有科研院所背景人才的方式深入開展科研，科研范圍涉及區塊鏈、人工智能等前沿技術。[2018/5/12]

鑒于幣安和火幣是加密貨幣行業內規模最大兩家交易所，而且他們都聲稱遵守KYC合規要求，所以出現這樣結果多少令人感到一些意外。

那么，他們是如何從犯罪分子那邊獲得如此多比特幣呢？下面，讓我們分析一下這兩家交易所里收到非法資金特定帳戶情況。

總體而言，2019年幣安和火幣有超過30萬個人賬戶收到犯罪分子的比特幣，這些賬戶背后的人是誰？這些交易者是不是一些“大人物”？我們根據這些交易所賬戶在2019年收到的比特幣總價值，把他們進行不同細分歸類，然后篩選出“非法”比特幣。

如何解讀上圖：

1、綠色柱代表了每個不同資金區間的唯一賬戶數量，我們是根據賬戶分別從犯罪來源和非犯罪來源獲得的比特幣總量，劃分出了不同資金額區間，上圖顯示出的所有賬戶都至少收到過一些涉及犯罪的比特幣。

盛寶銀行分析師：2018年第二季度將成為加密貨幣市場新一輪上漲的“跳板”:盛寶銀行分析師稱，加密貨幣價格進入新的增長時期，他們將2018年第二季度視為新一輪上漲的“跳板”。這家以支持比特幣而聞名的機構在本周的季度展望中表示，全球不確定性、信貸準入收緊和大宗商品波動可能導致新資金涌入加密貨幣市場。[2018/4/20]

2、黃色柱和紅色柱堆疊的條形圖顯示了每個不同資金區間中所有賬戶共同接收的加密貨幣總量。以最右邊的條形圖為例，這意味著，在2019年，收入最高的資金區間中的31個賬戶總共收到了價值超過80億美元的比特幣，而且這31個賬戶中，每個賬戶分別收到了價值1-10億美元的比特幣。

3、條形圖中的紅色部分代表了每個不同資金區間中所有賬戶收到的非法比特幣數量。

4、黃色部分代表每個不同資金區間中所有賬戶收到的合法資金。

從該圖中我們可以看到，這些賬戶中的一小部分賬戶其實非常活躍。在2019年，三個收入最高的資金區間中有2196個賬戶收到了價值總計近278億美元的比特幣。該圖還清楚地表明，來自犯罪分子的比特幣僅占到了幣安和火幣所接收比特幣總量的很小一部分。盡管如此，我們發現這些非法資金的規模依然很大，2019年，僅在收入最高的資金區間中的31個賬戶就從犯罪分子那里獲得了價值超過1.63億美元的比特幣。

歐盟將在2018年第二季度組建金融科技實驗室:根據周四公布的2018年金融科技行動計劃，歐盟委員會計劃在2018年第二季度組建一個新的金融科技實驗室。數字經濟和社會專員瑪麗亞·加布里埃爾在一份聲明中說“像區塊鏈這樣的技術可以成為金融服務和其他領域的游戲變革者。我們需要建立一個能夠讓創新蓬勃發展的框架，同時管理風險和保護消費者。”[2018/3/9]

接下來，讓我們再看一下上圖的另一個版本，其中包含了來自我們所知道的、只與非法活動有關的帳戶資金。

事實上，大部分匯入到幣安和火幣的非法比特幣都流入到了很小一部分賬戶，三個收入最高的資金區間中的810個賬戶從犯罪分子那里獲得的比特幣總額超過8.19億美元，占到了流入至交易所的非法比特幣總額的75%。

所以問題來了，此類非法活動的背后推手是哪個“巨鯨”？

根據Chainalysis分析顯示，推動非法比特幣交易所交易的，許多都是場外交易商。

場外交易商主要為那些個人買賣雙方之間的交易提供服務，這些買賣雙方通常不愿意在公開交易所進行交易，因此場外交易商會與交易所關聯，但獨立運作。如果交易者希望按照議定價格清算大量加密貨幣，往往會選擇場外交易渠道，因此場外交易商也是加密貨幣市場流動性的重要來源。雖然無法知道場外交易市場的具體規模，但我們知道這個數字肯定不小，加密貨幣數據提供商Kaiko甚至估計，場外交易可以占到了所有加密貨幣交易量的很大一部分。

美國安全局前官員：2017年朝鮮獲得至少11000個比特幣:據美國國家安全局一名前官員透露，朝鮮去年通過加密貨幣交易獲得了超過2億美元的收入。據悉，朝鮮在2017年通過挖礦或黑客攻擊獲得了至少11000個比特幣。最近的報道顯示，平壤還正在繼續利用加密貨幣的優點和對手的網絡安全弱點。[2018/3/3]

問題在于，盡管大多數場外交易商都經營的是合法業務，但依然有一些人專門為罪犯提供洗錢服務。一般而言，場外交易商對KYC合規要求要比正規交易所低得多，他們中有一部分人就是利用這種寬松性幫助犯罪分子洗錢和兌換現金，他們通常會先把比特幣或其他加密貨幣兌換成“中間貨幣”Tether，然后想將Tether兌換成法定貨幣。

根據對各種犯罪集團交易的分析，我們匯總了100個主要的場外交易商的名單，基于他們從非法來源獲得了大量加密貨幣這一事實，我們認為這些場外交易商涉嫌提供了洗錢服務。當然，這份被稱為“Rogue100”的名單不是完整名單，應該算是我們根據洗錢調查經驗收集的樣本。

在“Rogue100”名單中，有70個接收非法比特幣的場外交易商是火幣賬戶。而在810個賬戶中，有32個賬戶接收了最多的非法比特幣，其中20個賬戶在2019年收到了價值100萬美元或更多的非法比特幣。在此過程中，這70個場外交易商總共從犯罪實體那里獲得了價值高達1.94億美元的比特幣。“有趣”的是，上述提及的70個“Rogue100”賬戶里沒有一個在幣安運營，盡管他們可能在幣安或其他交易所擁有賬戶。

需要特別注意的是，“Rogue100”僅是我們代表Chainalysis客戶進行調查過程中人工識別參與過洗錢獲得的場外交易商，我們認為在其他吸收非法資金的、活躍度較高的幣安和火幣賬戶里，也有相當一部分屬于非法場外交易商，只不過目前沒有被發現而已。

“Rogue100”里的這些賬戶屬于非常活躍的交易者，他們對整個加密貨幣生態系統具有巨大的影響力。自2017年底以來，這些賬戶每個月收到的比特幣數量都在穩定增長，但是在2019年活動激增，他們在2019年總計獲得了超過30億美元的比特幣，其中很大一部分可能來自于此前的PlusToken騙局。總體而言，在給定月份里，“Rogue100”賬戶里涉及非法比特幣的交易資金大約占到所有比特幣交易資金的1%。

通過在ChainalysisReactor中分析“Rogue100”的賬戶交易，我們可以看到兩個非法場外交易商如何從犯罪分子那里獲取比特幣的。

在最左側，我們看到資金來源是一個犯罪實體，然后通過中介錢包轉移到兩個場外交易商，這兩個場外交易商都在“Rogue100”名單里。接下來，這些場外交易商將加密貨幣轉移到火幣，因為那里最有可能轉換為現金。

我們在ChainalysisReactor中還發現，兩個非法場外交易商經常相互交易。下面，我們來看看“Rogue100”名單里三個非法場外交易商的操作示例。

對于場外交易商客戶來說，他們可能覺得自己做的交易都是合法的。但是，從我們的現場情報中發現，洗錢者和其他罪犯經常互相進行大筆交易，他們希望通過這種手段認為降低涉嫌犯罪錢包的“暴露”可能性，并愚弄諸如Chainalysis這樣的區塊鏈分析軟件。

就目前而言，我們還很難估計犯罪分子發送到場外交易商的加密貨幣占到所有場外交易的比例，但根據分析結果表明，作為在比特幣交易中占有很大比例的場外交易商，他們正在接收越來越多的非法資金，而且從交易性質和行為方式來看，這些場外交易商也許是“有意為之”。

對于場外交易和洗錢活動，加密貨幣行業該做些什么？

Chainalysis此前發布的《加密犯罪報告》中列舉了幾乎所有類型的加密犯罪活動，而由場外交易商推動的洗錢基礎設施幾乎可以實現所有這些活動。畢竟，如果犯罪分子無法通過非法手段兌現他們所收到的加密貨幣，那么利用加密貨幣洗錢的動機就會大大減少。這不僅意味著受犯罪影響的受害者數量會大幅減少，而且隨著加密貨幣行業尋求與監管機構和傳統金融機構合作并推動采用率的不斷提高，還有助于提高加密貨幣的聲譽。

幸運的是，執法機構、監管機構和加密貨幣公司可以采取一些步驟來開始杜絕洗錢活動，其中最重要的就是透明度。在法定貨幣世界里，洗錢通常被認為是一個“黑匣子”，只有通過獲得搜查令并仔細研究犯罪嫌疑人的銀行記錄才能打開這個“黑匣子”。但是，使用Chainalysis之類的區塊鏈分析工具，我們可以分析記錄在區塊鏈上的交易，并深入了解犯罪分子如何進行快速洗錢。因此，執法人員和監管機構需要成為這項技術的專家，才有效打擊加密貨幣行業的洗錢活動。

我們還呼吁加密貨幣交易所對場外交易商、以及其平臺上運行的其他嵌套服務提供商進行更廣泛的盡職調查。根據大多數司法管轄區的法律規定，包括火幣和幣安在內的大多數大型交易所已經在收集有關客戶的KYC信息。我們的分析表明，隨著時間的推移，這些加密貨幣交易所會將檢查范圍擴大到場外交易領域，并確保場外交易對客戶進行有效的KYC審核，以便在打擊洗錢方面發揮自己的作用。

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