關于安全，「超標準投入」的Bybit做了什么？-ODAILY_BIT

2020年距離著名的“門頭溝”事件已經6年，但有關加密資產安全的話題卻從未遠去。行業內幾乎每個月都在發生加密資產交易平臺的重大安全事件，再加上平臺與用戶之間天然的信息不對稱，用戶的安全顧慮和媒體的質疑仍然令人矚目。

據慢霧區塊鏈被黑檔案庫數據統計，2019年全年區塊鏈行業發生安全事件超130起，累計損失資金超50億美金，交易所、錢包、DApp成黑客攻擊重災區下面是涉及資產最多的三位。No.1Plustoken跑路卷走約20億美元加密貨幣；No.2幣安被盜7074枚比特幣；No.3Bithumb被盜3百萬EOS和2千萬XRP。

“當我們說加密資產交易平臺安全時，實際上是在說一個很寬泛的概念，背后的含義包括交易平臺政策風險、信用及履約風險、市場風險、操作風險、技術風險等，也就是常說的風險防范機制和安全操作。作為全球領先的加密資產衍生品交易平臺，我們有義務將自己在風控和安全方面的工作更多的透明化。”來自BybitCEOBen的2020年內部講話。

DYDX關于關閉現有安全質押模塊提案已通過:11月26日消息，DYDX關于關閉現有安全質押模塊 (SSM)提案DIP 17已獲得通過，此前dYdX安全質押模塊允許用戶質押DYDX，在協議出現流動性短缺事件的情況下提供保險能力，該模塊將被關閉。分配給安全質押模塊的剩余獎勵將不會分配，而是累積在獎勵金庫中，獎勵金庫可以由社區支配。

目前分配給 DYDX 質押者的 383,562 個 DYDX 將累積在獎勵金庫中。dYdX 社區可以根據短時間鎖定的要求，通過投票將 DYDX 從獎勵金庫中重新定向。此外如果有需要，可以提交額外的提案，將 DYDX 轉回社區財庫。

團隊研究表明，SSM不是一種有效的保險基金，因為削減 SSM 的實際難度，以及由于市場蔓延和缺乏流動性，DYDX Token 在出現流動性短缺事件時的售價要更低。[2022/11/27 20:57:00]

可見有關安全問題，在Bybit內部備受重視，也成為2020平臺發展的重心。下面我們將結合交易平臺自身的風險控制設計和安全實踐，向大家逐一解讀Bybit如何保障用戶的加密資產安全。

朝鮮譴責美國關于其通過黑客組織盜取加密貨幣為國家謀取收入的言論:7月23日消息，朝鮮周六譴責白宮一位高級官員關于平壤網絡攻擊能力的言論，并表示將繼續反對所謂的美國對朝鮮的侵略。一位外交部發言人說，將朝鮮定性為“犯罪集團”揭示了華盛頓對朝鮮敵對政策的真實性質。據報道，美國負責網絡和新興技術的副國家安全顧問Anne Neuberger周三表示，朝鮮是一個“以國家名義”謀取收入的犯罪集團。一種普遍觀點認為，朝鮮有數千名訓練有素的黑客，盜取加密貨幣已成為這個受到制裁打擊的國家及其武器計劃的主要資金來源。（路透社）[2022/7/23 2:33:19]

專注衍生品，選擇對的路

Bybit已服務全球117個國家的40多萬用戶。在商業模式上，專注于衍生品交易，天然隔絕加密資產的類貨幣屬性交易及類證券屬性ICO/IEO這個最大的政策風險。

目前我們已服務于全球幾十萬用戶，的確有機會將業務拓展到其它交易、甚至ICO/IEO上來，但我們過去沒有做、未來也不會做。為什么？就是因為我們有自己的堅持。加密資產交易平臺的誕生源于交易這個基本需求，Bybit就是為交易而生，專注于衍生品交易是我們的使命。但幸運的一面呢，就是我們因此天然隔絕了貨幣屬性交易和ICO/IEO的政策風險。眾所周知，目前全球的加密資產監管還不夠完善，但無論在哪一個國家，政策風險永遠是加密資產交易平臺面臨的最大系統性風險。從這個角度，Bybit認為對加密資產衍生品交易者而言，頭部的專業衍生品交易平臺比綜合性的交易平臺更值得信賴。

AC繼續在其社交網站發布關于新產品ve(3,3)相關細節:1月13日消息，AC 在其社交網站上宣布在新產品 ve（3，3）上線時，每支 Fantom 鎖倉量排名前 20 的團隊將各獲得一枚 NFT。這些 NFT 將有 ve（3，3）的分配權，并可以在二級市場流通。[2022/1/13 8:47:22]

可持續發展，才有保障

相比傳統交易所無負債運營，Bybit目前已做到持續盈利，可避免交易平臺信用及履約風險。

一般來說，無負債運營是傳統交易所的一個核心風險控制指標。傳統交易所與結算會員單位之間必須每日結算保證金，保證無負債經營。如果會員單位無法履約，就會帶來信用風險。交易所與會員單位之問保證金的結算是一個互為關聯的整體，一旦部分結算會員無法完成保證金的繳付，交易所將面臨信用和履約風險，甚至會導致交易所的倒閉。

由于行業仍處于野蠻發展的階段，大部分加密資產交易平臺同時承擔撮合交易、資產托管清算和券商業務。對應傳統交易所，其無負債運營意味著經營層面的每日結算、資金對賬，以及資金流和數據流清晰等。Bybit從創立開始就擁有傳統金融領域的運營和內控基因，除基本的結算對賬外，還會實施獨立的鏈上和鏈下對賬等，確保結算數據準確和完整。擁有“運營和內控”的技術后，還是要回到核心的盈利模式上來。

韓國政府將于本月31日發布政府關于“虛擬貨幣征稅和房地產持有稅”的立場:韓國經濟副總理兼企劃財政部長官金東洲（???）表示將于本月31日發表政府關于虛擬貨幣征稅和房地產持有稅的立場。[2018/1/29]

一個交易平臺，如果不依賴交易手續費作為唯一的收入，很難想象它如何建設和維護高性能的技術平臺、如何為用戶提供更好的產品和服務、如何保證巨大的安全投入？我們有理由懷疑它的目標是用戶的資產，才可能出現極低甚至零交易費、高折扣、返利的“非盈利”宣傳。站在可持續發展的角度上，交易平臺能夠做到持續盈利，才能健康長久的發展。

規則公平，交易才能公平

常見的市場風險包括非理性的市場價格波動、大戶壟斷操控價格、交易系統和報價系統出錯導致無法成交等，這些會破壞正常的市場運行甚至引起市場恐慌。在加密資產領域，這些問題比傳統交易所要嚴重得多。

美國田納西州關于將區塊鏈的簽名視為合法的電子記錄的法案將很快通過:本月田納西州的一名議員提交了一份新的法案，希望將區塊鏈的簽名視為合法的電子記錄。本周三立法者們在一次聽證會上表示，田納西已經準備好了，該法案將很快通過田納西州的立法機構。[2018/1/26]

目前標記價格已經是主流加密資產衍生品交易平臺的基本機制，它能相對地保證投資者的公平交易，避免交易平臺或者大戶蓄意的市場操控。

另外，加密資產交易平臺的發展路徑仍會延續傳統交易所的“三步走”模式。初級階段野蠻發展，發展階段行業自律，成熟階段監管合規。在初級階段，Bybit還采用最大委托數量限制、最大持倉比例限制等手段，避免市場操控，保護普通投資者利益。

透明+自律，人人可監督

操作風險是傳統金融機構日常面臨的主要風險。對加密資產交易平臺而言，也是風險防范的主要工作。在正式監管之前，Bybit認為，交易平臺操作風險的核心是透明和自律。

Bybit已加入BitUniverse的“交易所透明資產”計劃，公開透明展示平臺資產并歡迎用戶監督。獨立的第三方進行資產公開披露，且獲取數據的方式上是從公鏈上獲取并非平臺提供。未來，Bybit還會讓更多的數據的透明化，將平臺上更多交易和運營數據公示出來，歡迎用戶關注監督。

除了透明機制，Bybit在內控措施上采取每分鐘對賬、內部資金動態監控等，確保鏈上鏈下任何資金變動都有獨立的條線進行及時監控、響應和處置。在內控管理上，采用傳統金融機構的全面風險管理框架，包括內外部的防舞弊、反洗錢等，這些Bybit就不展開闡述了。

安全風控，你看到的只是冰山一角

安全投入是最能體現平臺安全保障決心和能力的指標。業內通常把安全投入與IT投入的比例作為Benchmark，比如互聯網行業通常較高，大約達到10%；在金融行業，安全投入比例大約是5%~8%；其他行業會低于4%；在加密資產行業，很多平臺達到15%以上。Bybit目前的安全投入比約20%，未來將達到25%~30%之間。

此外，錢包安全也是用戶的主要關注點。在眾多加密資產交易平臺被盜事件中，發生意外的交易平臺基本上全采用“熱錢包”，因此我們避免采用“熱錢包”，而是通過其它措施確保資金效率和用戶體驗。Bybit自建業內領先的分層確定性冷錢包體系，為用戶提供的充值地址皆為冷錢包地址，資金歸集和提現通過離線簽名完成。先把用戶的資產安全放在第一位，然后再去努力在安全與效率之間取得平衡。

每日三次人工審核處理提幣申請，用戶每8小時可提幣一次。Bybit寧愿犧牲一部分用戶體驗，也要絕對保證用戶的資產安全。在資金內制流程上，出金程序在Bybit內部至少經歷三次風控審核。資金歸集冷錢包的安全更是遵循行業最嚴標準，包括物理環境安全、系統安全、加密技術、操作認證、監控審計安全等。

面對黑客的安全威脅，Bybit還有有一個非常重要的黑客滲透測試安全體系，會分三個維度去進行。首先是自有的軟件安全生命周期流程，安全部進行測試后，再邀請業內知名供應商進行安全滲透測試，最后通過白帽子社區賞金計劃，讓更多不同技能專長的專家進行參與，從不同角度去發現安全漏洞，以保證平臺軟件安全。此外，平臺還邀請業內最具實力的安全審計機構來進行安全審計，為安全再加一把鎖。

零信任安全架構也是Bybit的一項重大技術路徑，盡管這項技術很難攻克且需要持續性的建設，我們堅信投入是值得的。

安全體系的管理還包括用戶隱私保護和信息安全。Bybit組建了專業的安全團隊，從注冊、登錄、交易及同平臺的互動，全流程保護用戶的賬號信息、交易信息和個人隱私。

最后針對平臺自身安全內控，Bybit每位員工都必須經過嚴格的背景調查，強制要求接受定期的安全意識和技能培訓并通過內部安全考核。在辦公環境、系統權限、業務流程中采取金融行業最佳職責分離(SOD)實踐來達到控制目標。

Bybit憑借自己專業安全系統和嚴格的風控流程，為用戶每一筆加密資產保駕護航。

正因為有這樣的投入和負責任的態度，Bybit才有信心對用戶進行安全承諾，任何非用戶自身原因造成的資產在平臺上的安全類損失，都將全額賠付。

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